資產經營公司管理制度匯編范本[企業管理大全(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 舉一名董事負責召集會議。 第十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 授權委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。 第十一條 董事會文件由公司綜合部秘書負責制作。董事會文件應于會議召開前送達各位董事。董事應認真閱讀董事會送達的會議文件，對各項議案充分思考、準備意見。 第十二條 出席會議的董事和監事應妥善保管會議文件，在會議有關決議內容對外正式披露前，董事及會議列席人 員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的義務。 第三章 議事和表決程序 第十三條 董事會會議應當由 1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權。董事會做出決議，一般事項經出席會議的全體董事的過半數表決通過方為有效，重大事項的表決，依公司《章程》規定需 2/3以上董事表決通過方為有效。 第十四條 董事會召開會議時，首先由董事長或會議主持人宣布會議議題，并根據會議議題主持議事。董事長或會議主持人應當認真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、節省時間，提高議事的效率和決 策的科學性。 第十五條 召集人根據會議內容，可以邀請監事會成員列席會議，也可以邀請與會議議題有關的其他人員到會介紹有關情況或征詢有關意見。列席會議的非董事會成員不得介入董事議事，不得影響會議進程、會議表決和決議。 第十六條 董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題或事項。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應當由到會董事的 2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和做出決議。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的議題或事項進行表決。 第十七條 出席董事會 會議的董事在審議和表決有關事項或議案時，應本著對公司認真負責的態度，對所議事項充分表達個人的建議和意見，并對其本人的投票承擔責任。 第十八條 董事會會議和董事會臨時會議表決方式為舉手表決或無記名投票表決，由召集人選擇適用。 第四章 會議決議和會議記錄 第十九條 董事會會議形成有關決議，應當以書面方式予以記載，出席會議的董事應當在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司綜合部保存，會議記錄的保管期限為不少于 10年。 第二十條 董事會會議決議包括如下內容： 、地點和召集人姓名； 、實到人數、授權委托人數； ； （或標題），并分別說明第一項經表決議案或事項的表決結果（如會議審議的每項議案或事項的表決結果均為全票通過，可合并說明）； ； 。 董事會決議應當由參加會議的董事簽字。 第二十一條 董事會會議記錄包括以下內 容： 、地點和召集人姓名； （代理人）姓名； ； ； （表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）； 。 第五章 附則 第二十二條 本規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規和本公司《公司章程》的有關規定執行。 第二十三條 本規則依據實際情況變化需要重新修訂時，由公司綜合部提出修改 意見稿，提交董事會審定。 第二十四條 本規則經董事會審議通過并經全體董事簽字后即生效，并送公司監事會一份備案。 對本規則的修改需 1/2以上董事提議， 2/3以上董事同意方為有效。 第二十五條 本規則由公司董事會負責解釋。 監事會議事規則 第一章 總 則 第一條 為了適應建立現代企業制度的需要，規范監事會的組織和運作，保障監事會依法獨立行使監督權，確保公司資產的保值增值，根據《中華人民共和國公司法》等有關法規，以及《南京郵電大學資產經營有限責任公司章程》，特制 定本規則。 第二條 監事會依法行使公司監督權，保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。 第三條 監事應當遵守法律、法規和公司章程，忠實履行監事會和監事的職責。 第四條 監事依法行使監督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。監事履行職責時，公司各單位應當予以協助，不得拒絕、推諉或阻撓。 第二章 監事會的性質和職權 第五條 監事會是公司依法設立的監督機構，對股東會負責，并報告工作。 第六條 監事會行使下列職權： 檢查公司的財務； 對董事、高級管理人員行使公司職務的行為進行監督，對違反法律、法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 提議召開臨時股東會會議。 第三章 監事會的產生和監事的任職資格 第七條 監事會由 3名監事組成，包括股東代表和不低于監事會成員總數三分之一的員工代表。 第八條 監事會中的股東代表由股東提出候選人名單，經股東會會議的股東所持表決權的半數以上同意選舉產生，更換時 亦同。 監事會中的員工代表由公司職工民主選舉產生，更換時亦同。 第九條 監事會設監事會主席一人，由全體監事過半數同意選舉產生，更換時亦同。 第十條 監事的任期每屆三年。任屆期滿，連選可以連任。監事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第十一條 監事一般應具備下列條件： 能夠維護股東權益和公司利益； 堅持原則，廉潔奉公、辦事公道。 第十二條 公司董事、總經理、副總經理、財務負責人，不得兼任本公司監事。 第十三條 監事可以在任期屆滿前提出 辭職。監事辭職應當向監事會提交書面辭職報告。 第四章 監事和監事會召集人的職權 第十四條 監事享有以下權利： 經監事會委托，核查公司業務和財務狀況，查閱簿冊和文件，有權要求董事及公司有關人員提供有關情況報告； 對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進行檢查審核，將其意見制成報告書經監事會表決通過后向股東會報告； 出席監事會會議，并行使表決權； 在有正當理由和目的情況下，建議監事會召開臨時會議； 出席公司股東會會議，列席公司董事會 會議； 根據公司章程規定和監事會的委托，行使其他監督權。 第十五條 監事應履行以下義務： 遵守公司章程，忠實履行監督職責，執行監事會決議，維護股東、員工權益和公司利益； 不得利用職權謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產； 保守公司機密，除依照法律規定或經股東會同意外，不得泄露公司秘密。 第十六條 監事不履行監督義務，致使公司利益和股東權益遭受重大損害的，應視其過錯程度，分別追究其責任。 第十七條 監事履行公司職務時，違 反法律、法規或公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。 第十八條 監事會召集人行使下列職權： 召集和主持監事會會議； 檢查監事會決議的執行情況； 代表監事會向股東會報告工作。 第十九條 當董事或總經理與公司發生訴訟時，由監事會召集人代表公司與董事或總經理進行訴訟。 第五章 監事會監督方法和程序 第二十條 監事會會議每年至少召開二次，每半年必須召開一次。 監事在有正當理由的情況下，有權要求監事會召集人召開監事會臨時會議，是否 召開由監事會召集人確定。但經三分之一以上的監事附議贊同的，監事會臨時會議必須召開。 第二十一條 監事會會議于召集前，應當將會議日期、地點、內容及表決事項等以書面形式通知所有監事會成員。 監事應當出席監事會會議。因故缺席的監事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監事代為出席，委托書應載明授權范圍。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意監事會的決議。 第二十二條 監事會會議應當由三分之二以上的監事或其授權代表出席才可舉行。監事會作出決議，應當經全體監事過半數以上表 決通過，方為有效。 監事會認為有必要時，可以邀請董事、總經理或其他高級管理人員列席會議。 第二十三條 監事會會議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監事必須在贊成、反對或棄權中選一項投票。 第二十四條 監事會應對會議決議事項做好書面記錄，出席會議的監事和記錄員應在會議記錄上簽名。 監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出某些說明性記載。 監事對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監事對公司負賠償責任。但經證明在表 決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監事可免除責任。 第二十五條 監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。對監督事項的實質性決議，由監事負責執行；對監督事項的建議性決議，監事應監督其執行。 第二十六條 監事會不干涉和參與公司日常經營管理和人事任免工作。 第六章 附 則 第二十七條 本規則未盡事宜，依照法律、法規和公司章程的規定處理。 第二十八條 本規則由公司監事會負責解釋。 第二十九條 本規則自監事會通過之日起施行。 三、人事制度與管理 人 事管理制度 第一章 總則 第一條 為了完善公司人事制度，加強公司人事管理，促進公司隊伍建設，依照國家和南京市關于勞動人事管理的有關規定，參照國內外企業人事管理的有關規章制度，特制定本制度。 第二條 公司突出以人為本，強調尊重人格、維護人格尊嚴，重視溝通和理解，力求通過強化人事管理，提高員工素質，建立起和諧、團結、共同進取的良好人際關系，推動公司事業穩步發展。 第二章 編制與定編 第三條 公司各部門用人實行定崗定員。 第四條 公司各職能部門的設置、編制、調整、撤 消，由各部門提出方案報公司領導批準并報資產經營公司備案。行政人事部負責建立和更新各部門崗位設置和人員編制的檔案。 第五條 各部門根據公司業務發展需要，或根據臨時業務需要，制定年度、季度用工計劃，經領導批準后，在行政人事部備案。 第六條 因工作需要，各部門增加員工時，原則上應不超出本部門的用工計劃。 第三章 公司員工招聘管理規定 第七條 為了適應公司不斷發展壯大的需要，及時為公司提供各種所需人才，堅持任人唯賢、人盡其才、才盡其用的原則，實現公司行政人事的合理配置。 第八 條 公司的招聘形式為社會公開招聘及內部招聘兩種。招聘人才既看學歷、資歷，更注重個人品格、實際經驗和工作成績。在不影響其他部門工作的前提下，應優先考慮錄用內部應聘人員。 第九條 招聘程序 申請：用人部門填寫《員工招聘申請表》，經部門主管簽字批準后交至行政人事部。 審核：行政人事部核查申請部門的編制情況及用工計劃，如不屬于計劃內招聘，應在一個工作日內退回《招聘申請表》，申請部門須向公司領導進行特批，批準后再提交給行政人事部。 發布信息：行政人事部根據《招聘申請表》要求 ，在一個工作日內開始尋找合適人選。通過各種有效途徑向公司內部員工和社會發布招聘信息，并負責收集和整理應聘資料。 內部應聘：內部員工應聘時，應填寫《內部應聘申請及審核表》并上交行政人事部。 面試：行政人事部根據《招聘申請表》，對獲得的簡歷進行初選，將初選合格的簡歷轉交用人部門，用人部門挑選適合的簡歷，通知行政人事部安排面試。行政人事部負責安排面試日程，通知用人部門，并對應聘者進行儀表、求職的動機與工資期望、所學專業及業績、語言表達能力等方面的初試。然后由用人部門經理及項目經理對應聘者進 行專業知識面試，必要時通過現場操作考察其專業知識的深度及廣度。行政人事部、用人部門經理、項目經理在《面試情況登記表》中填寫面試意見。如屬于內部招聘，用人部門還應與應聘人主管進行咨詢和協商，以免影響其他部門正常工作。 錄用：用人部門決定錄用后，新員工應填寫《員工招聘審批表》，并報請相關部門主管批準后，提交給行政人事部。由行政人事部向應聘人發作出《錄用通知》。 員工入職：新員工到行政人事部報到，應提供身份證及學位證、畢業證復印件。 (1)行政人事部在新員工入職當天發放新入職員工基 本辦公用品和辦理新員工考勤卡。 (2)在新員工報到兩個工作日內為新員工安排座位、電腦設備、電話機等。 (3)新員工入