企業(yè)誠信管理體系程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。 因各種原因所保留作廢文件和資料，應(yīng)蓋“作廢”章，并單獨(dú)存放。 銷毀，換發(fā)新版時(shí)，原版失效文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并作好記錄，程序名稱：文件控制程序編號(hào):第5頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改除按“”要求外，應(yīng)由該文件資料保管員及時(shí)銷毀。 各文件使用部門及管理部門應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān)文件使用及控制中的問題，并可向誠信工作小組就文件控制提出改進(jìn)意見。5 相關(guān)文件《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序》《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請(qǐng)及更改記錄 程序名稱：記錄控制程序編號(hào)第1頁/共2頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時(shí)可追溯，并為采取不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)時(shí)提供證據(jù)，并對(duì)已建立的記錄得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于本公司誠信管理體系各過程活動(dòng)中與誠信管理活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和員工誠信行為有關(guān)的各種記錄，包括來自供方及其它組織與誠信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的記錄。3 職責(zé) 本程序由誠信體系工作小組歸口管理。 各部門配合誠信體系工作小組對(duì)本部門的誠信記錄及相關(guān)記錄按本程序要求做好管理和控制。 過程中按規(guī)定設(shè)置的誠信及相關(guān)記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。 人事部是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按《員工誠信檔案管理辦法》執(zhí)行。4 工作程序 誠信及相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)由各部門負(fù)責(zé)編制各自部門所需的誠信及相關(guān)記錄表格，報(bào)誠信體系工作小組審批后，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并發(fā)放樣表。 誠信及相關(guān)記錄的填寫誠信及相關(guān)記錄必須認(rèn)真填寫，應(yīng)做到：項(xiàng)目完整；內(nèi)容真實(shí)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃上“—”，寫上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。 誠信及相關(guān)記錄的收集、貯存和防護(hù) 各部門應(yīng)指定專人收集、保管誠信及相關(guān)記錄。 誠信及相關(guān)記錄的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、防鼠、防蟲蛀，保持誠信及相關(guān)記錄不受損壞、變質(zhì)。 誠信及相關(guān)記錄的編目、存檔和查閱的控制程序名稱：記錄控制程序編號(hào):第2頁/共2頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改 誠信體系工作小組對(duì)公司使用的誠信及相關(guān)記錄編制目錄——“誠信及相關(guān)記錄一覽表”。 需存檔的誠信及相關(guān)記錄由各填寫部門保存六個(gè)月后按“誠信及相關(guān)記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的誠信及相關(guān)記錄目錄”，以便查閱。 誠信及相關(guān)記錄的查閱a、本公司內(nèi)需查閱誠信及相關(guān)記錄的，應(yīng)填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱；b、原則上外來人員不得查閱誠信及相關(guān)記錄，合同要求時(shí)，可在定期內(nèi)向顧客提供誠信及相關(guān)記錄的查閱，須填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱；c、誠信及相關(guān)記錄一律不準(zhǔn)外借。 由各填制部門按季將誠信及相關(guān)記錄整理、裝訂、交指定人保管。 誠信及相關(guān)記錄期限、處置的控制 超過存檔期的誠信及相關(guān)記錄，由各存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀，并將此填制“銷毀的誠信及相關(guān)記錄目錄”報(bào)誠信體系工作小組，每年進(jìn)行一次。 如有超期，但各部門認(rèn)為有保留價(jià)值的誠信及相關(guān)記錄，各部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，妥善保存。 監(jiān)測(cè)、改進(jìn) 每年由誠信體系工作小組對(duì)記錄使用的規(guī)范情況和歸檔的及時(shí)性、完整性進(jìn)行檢查。 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時(shí)，核對(duì)記錄表式的準(zhǔn)確性及填寫是否清晰、可辨。 各部門根據(jù)平時(shí)的使用及管理情況，及時(shí)反饋問題并實(shí)施改進(jìn)。5 誠信及相關(guān)記錄誠信及相關(guān)記錄一覽表 個(gè)人誠信檔案 存檔誠信及相關(guān)記錄目錄 誠信及相關(guān)記錄查閱清單 銷毀的誠信及相關(guān)記錄目錄 程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號(hào):第１頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的本程序規(guī)定了本公司運(yùn)行控制的內(nèi)容，以預(yù)防失信行為，確保本公司誠信體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)控制，以確保這些活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。2 適用范圍適用與本公司誠信體系運(yùn)行過程中所有控制程序的管理。3 職責(zé)本程序由誠信體系工作小組歸口實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。各部門：負(fù)責(zé)本部門誠信因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的控制。4 誠信運(yùn)行和活動(dòng)實(shí)施運(yùn)行控制 對(duì)人員的控制人事部對(duì)員工誠信意識(shí)的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。同時(shí)對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。通過評(píng)估，針對(duì)員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。具體按照公司《人力資源管理制度》執(zhí)行。 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足過程所需。設(shè)備部對(duì)能源進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照《能源管理制度》執(zhí)行。設(shè)備部在購買設(shè)備、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設(shè)備，材料應(yīng)盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。 財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力。 品質(zhì)部和市場(chǎng)營(yíng)銷部在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關(guān)問題；在設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠信影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；提倡使用無害的材料、技術(shù)；從計(jì)劃、采購、工藝、包裝等方面進(jìn)行考慮，給出建議。具體按照公司《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 各生產(chǎn)工廠嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程中人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度履行、信息溝通加強(qiáng)控制，并采取相程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號(hào):第2頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改應(yīng)措施減少排放量和誠信影響。具體按照公司《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《各類產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃》和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。《采購控制程序》，加強(qiáng)原物料的管理，并及時(shí)向內(nèi)、外部相關(guān)方溝通信息。 銷售部門要全方位的與顧客進(jìn)行溝通，顧客的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。具體按照公司《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷的有關(guān)規(guī)定》、《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》、《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》執(zhí)行。 辦公室要隨時(shí)關(guān)注政府的信息動(dòng)態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。國家及地方新頒布的與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由誠信體系工作小組及時(shí)采標(biāo)和引用。 誠信體系工作小組監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)保證按計(jì)劃進(jìn)行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以保證滿足預(yù)定的準(zhǔn)則，確保內(nèi)部的誠信基礎(chǔ)，同時(shí)解決信息不對(duì)稱因素。確保顧客的投訴得到滿意的答復(fù)，具體按照公司《與顧客有關(guān)的控制程序》執(zhí)行。 食品誠信工作小組加強(qiáng)對(duì)績(jī)效的控制，改善誠信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。具體按照公司《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例》、《食品安全事故責(zé)任追究制度》、《內(nèi)部失信預(yù)防制度》和《懲戒公示制度》執(zhí)行。 運(yùn)行控制的記錄要按公司《記錄控制程序》要求進(jìn)行，記錄內(nèi)容有：形成文件的運(yùn)行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠信有關(guān)的運(yùn)行記錄等。對(duì)相關(guān)方就誠信方面施加影響的協(xié)議、文件、實(shí)施記錄等。 失信的控制本公司建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》和《重大誠信因素管理方案》，對(duì)公司的失信行為進(jìn)行控制。、傳遞與處理詳見《信息交流程序》。 對(duì)相關(guān)方失信因素施加影響 體系覆蓋的各部門對(duì)各相關(guān)方失信因素施加影響，應(yīng)列出《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》。程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號(hào)第3頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改，舉例說明如下：序號(hào)相關(guān)方類別責(zé)任部門施加影響方式記錄1供應(yīng)商采購部向該類相關(guān)方發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實(shí)施誠信管理體系情況，要求供方在生產(chǎn)過程中盡量減少失信，控制其誠信因素，提高誠實(shí)守信，并要求其使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求和環(huán)保要求的包裝物。公開信及發(fā)送登記由采購部保 存2顧客誠信體系工作小組向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實(shí)施誠信管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)誠信管理，提高誠信意識(shí)公開信及發(fā)送登記由誠信體系工作小組保 存《人力資源管理控制程序》《人力資源管理制度》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《各類產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃書》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷的有關(guān)規(guī)定》《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》《前提方案》《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》《重大誠信因素管理方案》程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號(hào):第4頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改《采購控制程序》《文件控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例》《食品安全事故責(zé)任追究制度》《內(nèi)部失信預(yù)防制度》《懲戒公示制度》《記錄控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6 相關(guān)記錄《運(yùn)行控制記錄》《教育培訓(xùn)和能力記錄》《社會(huì)責(zé)任履行記錄》程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號(hào)第1頁/共3頁當(dāng)出現(xiàn)可能影響誠信、食品安全的潛在事故和緊急情況時(shí)，作出響應(yīng),防止失信發(fā)生。2 范圍本程序適用于公司誠信管理體系、產(chǎn)品或過程活動(dòng)出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)公司作出響應(yīng)。3 職責(zé) 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)小組負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 工作程序 可能的緊急情況當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下突發(fā)事件時(shí)，公司應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 運(yùn)輸過程中出現(xiàn)緊急情況； 因設(shè)備故障使生產(chǎn)無法進(jìn)行； 停電、停汽、停水等資源供應(yīng)不上； 原料檢測(cè)結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成傷害； 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司有失信行為、產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格，國家或進(jìn)口國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化，