某建筑企業內部管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 務；。4．證照使用手續，填寫《證照使用登記表》，使用后必須當天歸還。，在證照復印件上加蓋公司的公章和受控章，并注明詳細用途、工程名稱、發往單位、對方聯系人、使用期限等信息。，必須從公司開具相應的介紹信或法人委托書，否則該證照不具備法律效力。(包括復印件)所引發的一切后果公司不承擔任何責任、營業執照等證照及私印、造假的行為屬于違法行為，由此行為所引發的一切后果公司不予承擔，并且一經發現公司有權追究盜用及造假者刑事及經濟責任。第四章 財務管理應公司發展的需要，并根據財務管理的要求，現制定財務付款審批制度及流程并頒布實施。一、 財務付款審批原則： 在公司所屬范圍內的每筆支出都要經過財務主管、總經理審批方可付款。付款審批單審批權限不足時，出納不得擅自付款。 如有緊急付款且財務部主管或總經理無法審批的情況，應用傳真發送進行簽批，無法傳真的情況應電話請示后方可付款，付款后出納要在2天內找審批人在原始單據上補簽字并將原來的傳真件交給審批人銷毀，財務部不得用復印件或傳真件作為入賬單據。 所有人員的費用報銷必須經其上一級主管負責簽批，副總經理的費用報銷由總經理審批。二、 審批流程：（一）、工程（勞務、材料）類付款審批流程圖由申請單位提出申請，填寫工程付款（結算）審批表或材料款（結算）申請表，表格由經營部或材料部提供。由工程部主管工程師初審，填寫意見，并簽字確認。由經營部填寫相應內容并簽字確認。財務部根據臺賬復核合同總額、上期累計付款及本期應付款等內容，審核人簽字確認。副總經理、總經理簽字確認返回財務部出納，通知經營部或材料部帶施工單位人員或相關人員領款。（二）、費用類（除工程類支出之外的所有現金和銀行存款支出）付款審批流程申請人填寫費用報銷單/支出憑單申請人報所屬部門經理審批申請人報財務部審批報副總經理、總經理審批交財務部出納，領款三、 適用表格及填寫說明（一）根據付款類別據實填寫以下其中一種表格： 工程付款審批表——適用于所有工程（包括勞務）及工程顧問類付款。（附件一） 材料款申請表——適用于所有施工用材料款項的支付。原則上所有超過500元以上的支出均使用去票支付，如遇有特殊情況需要現金支付的，須總經理特批才可支付。（附件二） 借款單——適用于各種現金借款。（附件三） 支出憑單——適用于所有非工程類支票、劃付、日常費用等用款申請。（附件四） 費用報銷單——適用于所有非工程類現金用款申請。（附件五） 工程（材料）結算審批表——適用于結算最后一筆付款。（附件六）（二）填寫須知： 工程付款審批表：首先由主管工程師或經營部人員要求申請單位填寫申請內容，包括完成工程量、質量情況及申請金額。后由主管工程師填寫工程實際完成情況及合同履約情況，并檢查所附資料，包括發票、驗收報告等。然后由經營部填寫項目名稱、付款期數、合同名稱、合同編號、合同總額及以下各項內容，并注明本期付款方式及收款單位、銀行名稱及賬號等。后送財務部及公司領導審批。 材料款申請表：此表由負責采購人員填寫申請單位、項目名稱、材料名稱、單價、數量、金額、合計等，應附發票、入庫單等憑證。主管工程師核實是否確屬必要材料及型號等。經營部審核數量及金額等。后報財務部及公司領導審批。如申請單位為收款人的，應由我司采購人員及收款單位申請人同時在領款人欄內簽字。 借款單：因工作需要借款時，必須填寫借款單，填寫借款單時必須寫明借款人、借款理由、借款數額的大、小寫，由本部門負責人、總經理審批后方可領款。事后三日內到財務部完成報銷手續，借款期限最長不超過一周，否則滿一周后視同個人向公司借款，從工資中扣除借款數額。 工程（材料）結算審批表：當某一合同完成后，由相關部門做出結算單，填寫此表，后按第2項逐級審批。四、 其他費用的報銷規定： 交通費、通訊費根據公司規定的報銷標準并按審批流程辦理報銷手續。 差旅費：住宿費、膳食費及其他費用標準按公司有關規定執行。 應酬費：申請人在申請報銷應酬費時要注明應酬單位、應酬人員及職位、我方參與人員及應酬事由。五、 該制度自2004年4月20日起在公司內執行。第五章 技術管理項目技術管理是對技術活動和構成施工技術的各項要素進行計劃、組織、指揮、協調和控制工作的總稱。保證施工過程符合技術規范的要求，保證施工按正常次序進行。通過加強技術管理，不斷提高技術人員工作水平和技術素質，能預見性地發現問題，最終達到高質量完成施工任務的目的。充分發揮施工中人員、材料、設備的潛力，針對工程特點和技術難題，開展合理化建議和技術攻關活動，在保證工程質量和生產計劃的前提下，降低工程成本，提高經濟效益。通過技術管理，積極開發與推廣新技術、新工藝、新材料，促進施工技術現代化。： 圖紙會審的目的是通過專業技術人員熟悉和審核設計圖紙，了解工程特點、設計意圖和關鍵部位的做法和質量要求，為質量控制和規劃施工生產提供依據。通過審查圖紙，提出修改和洽商意見，避免產生技術事故或產生工程質量問題。，在裝修工程開工前進行一次圖紙會審。：，發現本專業施工圖存在的問題，及時做以記錄。、水暖、電氣三個專業的施工圖放在一起核對，檢查尺寸、細部做法是否有相互沖突之處，發現問題及時記錄。，將各專業和專業配合中會出現的問題匯總，并組織大家進行分析，提出設計變更的建議。、建設單位、監理單位、施工單位參加的圖紙會審會議。項目各專業工程師參加，將在圖紙會審中發現的問題和擬訂的設計變更建議在會上提出來，與會人員協商解決。對于達成一致的意見，在會后由項目專業工程師及時同設計單位和業主辦理工程洽商。，記錄會審時間、地點、參加人、會議內容，會后請各方確認后簽字。對于會上未達成一致協議的內容，項目在會議紀要中明確標出，并在會后督促設計單位和業主盡快研究解決。，發現問題及時向項目技術負責人匯報，重大問題由項目技術負責人向公司技術部和總工程師匯報，同設計單位和業主協商解決。，保證工程順利進行。如果施工中出現本應該發現的問題，并影響了經濟、進度，追究當事人一定的責任。： 施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術經濟文件，可視為現場施工的法規，是對施工過程進行科學管理的重要手段。： ：由項目技術負責人組織本項目技術人員編制施工組織設計，經技術部審核后，報公司總工審批。（或稱施工方案）：在施工前編制各分項工程施工方案。施工方案由項目專業工程師制定，技術負責人審核，技術部審批；采用新技術、新工藝等重要或技術復雜的分項工程由項目經理審核，報技術部審批。： ，包括涉及到的規范、規程、圖籍、法規及文件等；；：根據工期要求對施工組織進行總體安排，并對主要部位采用相應措施進行部署，部署各單位工程的施工順序，流水段的劃分、裝飾工程或外線工程插入施工的時間、大型機械的調度安排等，并繪制施工進度計劃，部署各項資源使用計劃，包括勞動力、機械和運輸設備、主要材料、構件成品、半成品的需要量和供應計劃及來源等。：通常包括對現場準備和技術準備的要求。現場準備主要是對現場用電、用水等進場的準備，如遇問題與甲方協商解決。技術準備是在熟悉施工圖紙的基礎上，制定分部分項工程施工方案的編制規劃，同時對專業性較強的技術措施做出原則性要求。：各階段主要分項工程的施工方案：針對工程實際，確定分項工程的主要工藝作法和要求，采用較復雜的新技術、新工藝應另編施工工藝方案。確定施工順序：應確定各工種的施工順序，避免工序顛倒，以保證工程質量。：主要包括進度、質量、安全、消防保衛、文明施工、環保降噪、成品保護、降低成本等方面的管理措施。，做好技術規劃： ：施工工序安排；劃分施工區段；選擇施工機械；主要項目施工方法的決策；安全施工措施；季節施工措施。：科學地安排施工工序對保證工程質量、縮短工期、提高經濟效益，合理安排工序要重視各專業之間的配合。：劃分施工區段應盡可能使各區段的工程量大致相等，處于主導地位的施工過程區段劃分應盡量滿足流水作業的要求，同時應與勞動組織相適應，使工人有足夠的工作面，并有利于發揮機械設備的施工能力。： ，符合國家驗收規范和質量檢驗評定標準的有關規定。、進度的前提下，進行技術經濟分析，努力降低成本。、經濟性、實用性。，并監督實施。，對施工中可能發生的安全問題進行科學預測。，報公司技術部及公司總工審批后，報監理、甲方審批，并填寫相關表格。，項目技術負責人組織進行施工組織設計交底工作。各業務科室負責人和各專業主管工程師參加施工組織設計交底會議。針對主要問題，向項目員工做詳細交底。施工組織設計下發至各科室主任。，影響施組的執行，應及時對施組進行修訂，并報公司審批。： 技術內業資料是企業根據有關管理規定，在施工過程中形成的應當歸檔保存的各種圖紙、表格、文字等技術文件的總稱。：（371文件）、成品、半成品、構配件、設備等的出廠證明和試（檢）驗報告；施工試驗記錄；施工記錄；預檢工程記錄；隱檢工程驗收記錄；施工組織設計；技術交底；工程質量檢驗評定；設計變更、洽商記錄。，各專業工程師負責本專業內業資料編制工作，由資料員完成技術資料的收集、整理、歸檔工作，項目總工定期對各專業工程師、資料員的內業工作進行檢查。因此應與工程施工緊密聯系在一起，對施工試驗記錄、材料試驗記錄及施工記錄中反映出來的問題，要及時向項目技術負責人匯報，針對發現的問題及時處理和解決。《北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規定》。，必須真實地反映工程的實際情況。資料的管理必須嚴肅認真，如有任意涂改、偽造、丟毀或隨意抽撤，造成資料不符合要求的，項目經理應對其進行處罰。四．計量器具管理辦法1．計量器具定期檢定制度1．1 公司建立本公司所使用的計量器具臺帳，項目部建立本工程項目所使用的計量器具臺帳，臺帳的編制必須準確無誤，不得出現錯登或漏登。項目對計量器具的管理范圍應包括施工現場所使用的全部計量器具（水隊、電隊、內外部施工隊），隨著工程進度逐步投入使用的計量器具要及時入帳。1．2 在用計量器具必須實行周期檢定或強制檢定，不得以任何理由或借口拒絕檢定，檢定周期執行本文第二章的規定。1．3 在用計量器具由項目部編制周期檢定計劃。報公司技術部審批，由項目部組織實施檢定，檢定合格的計量器具方能投入流轉使用。1．4 計量器具經檢定后應及時將檢定證書原件交技術部，復印件交使用人，以便掌握儀器完好狀態。1．5根據《中華人民共和國計量法》規定，強制檢定計量器具要定點、定周期送有強制檢定權的法定計量檢定機構檢定。非強制檢定的計量器具，根據就地就近的原則，在工地附近的法定計量檢定機構送檢。1．6 計量器具檢定證書的確認，在計量檢定機構提取已經檢定的計量器具時，一定要認真核對檢定證書的內容是否填寫正確（如規格型號、出廠編號等），如有錯誤及時要求更正。2．強制檢定、非強制檢定計量器具檢定周期的確定2．1根據國家質量技術監督局1999年第6號公告：強制檢定計量器具的檢定周期由有強制檢定權的法定計量檢定機構，根據《中華人民共和國計量法》和檢定規程的規定確定其檢定周期。“非強制檢定計量器具的檢定周期，由企業根據計量器具的實際使用情況，本著科學、經濟和量值準確的原則自行確定”的規定，制定公司非強制檢定計量器具的檢定周期。2．2北京市技術監督局《京技監計發〖 1999〗121號》文件指出：“法定計量檢定機構和授權單位在給企業出具檢定證書時，應區分強制檢定與非強制檢定計量器具。非強制檢定計量器具的檢定證書可只填寫檢定日期，不填寫有效期。”因此計量器具使用單位可在檢定證書底邊空白處按照本辦法第二章第九條填寫有效期。如果檢定機構已經填寫了有效期，又與本辦法第二章第九條不符時，應以本辦法為準在證書底邊處注明有效期。2．3非強制檢定計量器具檢定周期2．3．1檢定周期為一年的計量器具：光學經緯儀、電子經緯儀、激光經緯儀、全站儀、激光垂準儀、激光水準儀、光學水準儀、游標卡尺、外經千分尺、百分表、萬能角度尺、掃平儀、臺案秤、壓力表、電流電壓表、兆歐表、電阻表、絕緣電阻表、鉗型表、萬用表、聲級計。2．3．2檢定周期為兩年的計量器具：工程檢測尺、直角尺、塞尺、水平尺、垂直校正儀、垂直檢測尺、對角檢測尺、內外直角檢測尺、角尺、靠尺、塔尺、鋼卷尺、鋼直尺。檢定周期為三年的計量器具管理目錄：電流表、電壓表。3．計量器具流轉制度3．1申購：購置計量器具，由使用單位提出申請，報技術部審核，總經理審批后由技術部購置。3．2入庫：新購計量器具，先進行入庫確認，確認包括兩個方面：一是檢查購進的計量器具的出廠合格證書、說明書等，同時還要檢查配帶的專用工具。二是對新購的計量器具進行計量確認，即進行初檢，初檢合格后，貼上合格標記，辦理入庫手續。儀器的使用說明書、出廠合格證書、檢定證書原件存放公司辦公室，復印件交使用單位。對不合格的計量器具由技術部負責退貨或調換。3．3發放：凡是發放投入使用的計量器具必須先檢定后方可投入使用；新購計量器具如在倉庫存放6個月以上者，領用前仍需進行檢定。領出后要列入周期檢定計劃，檢定后發放使用。4．計量器具使用、保管制度4．1在用計量器具必須在檢定周期內，使用者必須持有計量器具檢定證書復印件，使用者應注意觀察儀器工作狀況，例如臨近有效期應提出檢定申請，性能失常要求修理等，由技術部實施檢定或修理。4．2凡未經檢定、沒有計量器具檢定證書或超過檢定周期的計量器具不得投入使用，使用未經檢定或超周期的計量器具者給予批評或罰款處罰，公司技術部有權停止使用超周期的計量器具。4．3 操作人員必須熟練掌握儀器使用方法，按使用說明書的要求正確操作，嚴禁違章作業，盲目蠻干，如有違章操作導致儀器損壞，給予違章操作者本人罰款處罰。4．4計量器具使用人員應按儀器使用說明書的要求及時做好日常保養，隨時掌握儀器工作狀況，如發現計量器具有失準或失靈，應立即停止使用，隔離存放并貼好禁用標記，