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公司章程設(shè)董事會(huì)、設(shè)監(jiān)事會(huì)(編輯修改稿)

2026-05-12 01:38 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】。董事會(huì)由全體股東組成，其成員三人。董事每屆任期三年，董事任期屆滿后可連選連任。第三十六條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘用或解聘公司高級(jí)職員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十七條董事會(huì)設(shè)董事長一人。董事長由董事會(huì)全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。第三十八條董事會(huì)議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持董事會(huì)議。第三十九條董事長不履行職務(wù)，又不指定副董事長或其他董事召集和主持董事會(huì)時(shí)，三分之二以上董事可以提議召開董事會(huì)議。第四十條公司召開董事會(huì)議，于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。第四十一條董事會(huì)議所議事項(xiàng)須作成會(huì)議記錄，出席會(huì)的董事須在會(huì)議記錄上簽名。董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。第四十二條董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的董事人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度。當(dāng)贊成和反對(duì)票數(shù)相等時(shí)，董事長有權(quán)作出最后決定。第四十三條公司召開董事會(huì)議，須由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議作出決議，須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方才有效。董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。第四十四條召開董事會(huì)，董事本人應(yīng)當(dāng)參加。董事因故不能參加時(shí)，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議，委托書要載明授權(quán)的范圍。第四十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，并推選一名召集人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第四十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求以予糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議。第四十七條監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票、少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。監(jiān)事會(huì)議決議需經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事表決同意，方才有效。第四十八條監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿可以連選連任。監(jiān)事不得兼任公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第四十九條公司設(shè)經(jīng)理。經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。第五十條經(jīng)理對(duì)董事

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