上海某發展有限公司管理制度手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 定是否制定管理方案。 管理方案由管理者代表審核，報總經理批準后實施。 各部門、各作業區實施管理方案，并定期將方案執行情況通報生產管理部。 管理方案的檢查與修訂 各部門、各作業區主管負責對管理方案的落實情況進行檢查。 在目標、指標發生變化、制定的措施不適應、新的環境和風險因素出現等情況下，需對管理方案進行修正。 管理方案的修訂由生產管理部負責進行。 修訂后的管理方案要經原審批人審批。 職責、權限與溝通 組織結構、職責和權限 總經理規定各部門、各作業區的職責、權限和相互關系，并保證其在公司內得到溝通和了解，以確保管理體系的有效運行。 本公司各主要部門和崗位的職責和權限在公司管理文件中進行了規定。 管理者代表 公司總經理指定公司的質量、環境和職業健康安全管理體系的管理者代表，管理者代表應嚴格履行其的職責。具體見“ 管理者代表任命書”。 內部溝通 /信息交流 /協商和溝通 為確保公司內 部部門間以及公司與相關方之間及時地互通信息，公司編制信息交流溝通控制規范，規范公司的信息交流渠道和方式。 生產管理部是公司信息的綜合管理部門，負責內、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表匯報。 其他各部門、各作業區負責相應業務范圍內的信息的交流，并配合生產管理部作好信息交流工作。 內部溝通 公司通過每月、每周的例會和一些專題會議，以及網絡、備忘錄、墻報等各種形式交流和傳達管理方針、管理目標、管理體系的運行情況、質量、環境和職業健康安全知識，以增強員工的質量、環保和勞 保意識。 定期的會議應做記錄，會議記錄經整理后發各部門、各作業區備忘，會議決議由綜合管理部負責追蹤落實，確保會議的有效性。 有關質量、環境和職業健康安全管理方面的法律法規及其他要求的信息應及時通報給相關部門。 產品質量、環境、職業健康安全管理運行中的異常情況，內審和管理評審的結果應及時傳遞到相關部門。 重大質量、環境和重大事故應在當天的第一時間上報至管理者代表。 員工協商 公司在基層部門選擇員工代表，代表全體員工參與風險管理方針和程序的制定和評審，參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化，參 與公司的職業健康安全管理事務。詳見“ 06 員工代表” 外部信息交流 公司的管理方針及有關的要求應及時傳達到相關方。 各部門、各作業區從國家有關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取最新法律法規及其他要求變更信息，并將信息通報給生產管理部。 收到相關方信息的單位，要認真作好記錄，并傳遞到有關部門，有關部門制定 措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。 相關方要求提供質量、環境和職業健康安全信息時，公司應及時提供。 管理評審 總則 公司制定“管理評審控制程序”，對管理評審過程進行控 制。總經理按規定時間間隔主持召開管理評審會議，對管理體系的運行情況進行評審，以確保體系的持續的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到滿足。 一般情況下，管理評審會議每年召開一次，必要時可增加管理評審次數。管理評審會議要求能夠提出符合評審內容要求的評審記錄及評審結果的實施記錄。 評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件，明確輸入活動要求、信息及數據，輸入包括如下內容： 1) 管理體系的審核結果，內審、外審和顧客的審核； 2) 公司業績和顧客滿意度的測量結果； 3) 糾正和預防措施方 面的情況和產品符合性分析； 4) 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結果； 5) 由于法律法規要求的變化所受到的影響和應變措施； 6) 方針、目標、指標及方案完成情況和重大環境因素、重大危險因素的控制情況； 7) 管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規要求，并提出改進的建議； 8) 顧客、職工和相關方的投訴抱怨和重大關心的問題。 上述的信息數據應由各部門、各作業區在會前作好準備。 評審輸出 管理評審會議記錄作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經營方針等方面作出決策，評審報告包括如下內容： a) 管理體系及其過程的改進措施，并形成文件； b) 顧客、職工及相關方對產品的質量、使用功能要求和環境、職業健康安全 管理的改進措施； c) 根據內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； d) 體系的運作要符合相關的法律法規的要求。 監控上述內容作為下次管理評審的輸入。 管理評審的結果應作記錄。 管理評審應指定專人記錄，會議記錄由管理者代表整理后，經總經理批準后下發。 管理評審所提出的改進措施的效果由管理者代表負責確認，如果達不到預期的效果時，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到 預期效果為止。 資源管理 資源提供 資源是公司管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現管理方針和目標的必要條件。總經理要針對公司的現實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環境等。 人力資源 /培訓、意識和能力 公司制定“人力資源管理程序”，對公司有關人員的能力要求、培訓需求、意識的建立進行規定。 公司確定從事影響質量、環境和職業健康安全活動有關人員的能力。 從事與質量、環境和職業健康安全有關的人員應具有相應的能力，對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和 經驗等方面進行判斷。 對照能力要求，公司采取培訓、招募和資格審查等方式確保相關人員具備應有的能力，能夠勝任現有的工作。 公司通過組織分析、崗位分析和個人工作分析了解不同職責、能力及文化程度和不同的風險情況的人員的培訓需要。 根據培訓需求，擬訂年度培訓工作計劃，經管理者代表審批后執行。 培訓計劃包括：對各級作業人員和管理人員的質量、環境和職業健康安全意識、專業技能與管理技術等的培訓。公司培訓的對象不僅包括公司所有內部員工，還應包括公司的臨時工，以及代表公司工作的供應商的員工。 培訓后應評價 培訓的有效性。 參加培訓的職工，學習、培訓及崗位資質證明均要有記錄，綜合管理部負責保存培訓的資料。 公司通過管理方針目標的宣導、員工培訓、干部教導、糾正和預防措施的實施、緊急情況演練等方式培養員工的環境和職業健康安全意識，使全體員工意識到： ? 符合管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； ? 員工工作活動中實際和潛在的環境和職業健康安全的風險，以及個人工作改進所帶來的環境和職業健康安全效益； ? 執行管理方針與程序，實現管理要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責； ? 偏離規定的運行程序的潛在后果。 基礎設施 公司應確定、提供和維護為實現生產、保護環境和確保員工健康安全的所需的設施，公司的基礎設施包括： ? 辦公場所和相應的建筑物等相關的設施。 ? 工裝設備、工具、測量儀器、軟件或其他設備。 ? 必要的交通運輸工具和通訊設備。 ? 環保和勞保設施。 各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必要的設施，并及時傳遞信息到生產管理部。有關基礎設施的采購與配置由策劃者提出申請方案，可有多種方案進行比較，盡條件可能事先作好較深入的調查，列出各方案的性價比 ，經管理者代表組織質量、環境、職業健康安全、制造方面重要人員進 行評審，選擇最優方案，提交總經理批準實施。公司制定設備管理制度，對設備的管理過程進行規 定。 工作環境 工作環境的確定 公司提供的工作環境應滿足法律法規和相關方要求，滿足員工的生理、心理和工作需要，具體為： ? 適當的照明、溫度和濕度條件，以員工感覺舒適為標準； ? 工作場所噪音污染在國家標準規定要求之內； ? 良好的通風，工作場所無異味； ? 提供工作服裝，按照規定提供勞動保護裝置等； ? 控制工作場所的危險源，使工作現場的傷害風險符合管理目標的要求。 采取措施 生產管理部是公司負責工作環境的提供和保 持的部門，通過執行國家有關的法律法規和相關標準，保持公司工作環境符合公司要求。 公司通過建立職業健康安全管理體系，識別工作環境中可能發生安全事故和職業病的危險源，評價不可接受的風險，對重要危險源進行控制，以消除工作環境中的不安全因素，提高工作環境的舒適感。 產品實現 產品實現的策劃 基本要求 為使管理手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在生產運作中得到實現并能有效運作，公司針對產品及服務特點按顧客和相關方要求及本手冊的規定進行策劃，形成文件，文件形式包括：質量計劃、作業指導書、 操作規程，技藝評定準則等。 在策劃過程中公司應確定以下方面的內容： 1) 產品和服務的質量、環境、職業健康安全目標和要求。 2) 確定相應的過程，建立產品生產和服務提供所需要的文件，以及所需提供 的資源和設施。 3) 明確產品生產和服務提供所要求的驗證、確認、監督、檢驗和試驗活動，以及驗收準則。 4) 對新產品、新工藝等帶來的可能的職業健康安全現狀的變化，進行環境因素評審和危險源辨識，更新重大危險源清單，并采取相應的控制措施。 5) 對產品的符合性提供證據，作好記錄。 產品實現過程策劃由生產管理部及各作業區負責，依據相關規定和要 求進行。需要時要編制專項的質量計劃。生產和服務過程應根據需要策劃并編制相應的技術文件，包括作業指導書等。各類質量策劃的書面結果均應須審批或評審，具體執行見“文件控制程序”。 與顧客有關的過程 公司為了解顧客的要求和期望，制定和執行“與顧客有關的過程控制程序”，生產管理部負責該程序的具體實施。 與產品有關要求的確定 公司應確定以下和產品及服務有關的要求，包括： 1) 顧客規定的要求，包括有關使用性能、服務要求、質量等級、環境保護、職業健康安全、交付和交付后活動的要求； 2) 顧客未做明確規定，但預期或規定 用途所必要的產品和服務要求、職業健康安全要求； 3) 與產品和服務有關的法律法規要求； 4) 其他的環保和勞保要求； 5) 針對該顧客本公司附加的要求。 與產品有關要求的評審 公司對已確定的顧客要求進行評審。評審應在投標和接受合同之前進行。 接到合同 /訂單后，由生產管理部組織有關部門和人員對產品和服務報價、交貨期、質量要求、技術特點等進行可行性評審。評審包括： 1) 有關產品和服務的要求是否全部確定和有關產品和服務的要求公司是否有 能力完成。 2) 產品要求應得到規定，包括顧客口頭表達的要求、合同 /訂單的書面要求、圖紙、規范和其 他有關技術資料、技術要求。 3) 在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認。 4) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在接受前應得到確認。 公司內部通過初步評審確信有能力滿足顧客的要求的條款后，方可承接合同 /訂單。 評審的結果及跟蹤措施應予以記錄。 當顧客提出其他要求時，生產管理部應及時進行識別和評審，只要要求合理，就應盡可能使顧客滿意。 當顧客要求發生變更時，生產管理部應確保取得顧客的變更文件，并通知相關部門變更的要求，若變更執行有困難時，生產管理部應立即反饋各有關部門及時研究處理。 顧客溝通 公司實施與顧客有效溝通的安排。 合同 /訂單承接和修改，由生產管理部作為窗口與顧客溝通和處理。 合同 /訂單進行實施后，顧客關于質量及進度等方面的問詢由生產管理部負責處理。 顧客反饋，包括顧客投訴，由生產管理部負責組織處理，具體按“改進控制程序”執行。 設計和開發 由于公司為 XX 股份公司 設備檢修和生產輔助服務 過程均不涉及任何形式的設計和開發活動，因此對 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準中的“ 設計和開發”條款進行刪減。刪減不影響本公司提供的滿足顧客和適用法 律法規要求的產品的能力或責任要求。 采購過程 公司對采購過程進行控制以確保采購的產品和服務在質量、環