董事會、總經辦、財務(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 作；　　（三）審定、簽署監事會的報告和其他重要文件；　　（四）應當由監事會主席履行的其他職責。　　第十四條 監事應當具備下列條件：　　（一）熟悉并能夠貫徹執行國家有關法律法規和集團公司規章制度，以及公司章程和管理制度；　　（二）具有財務、會計、審計或者經濟等方面的專業知識，熟悉公司的生產經營管理工作；　　（三）堅持原則，廉潔自律，忠于職守；　　（四）具有較強的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨立工作能力。第十五條 監事會開展監督檢查工作所需各項費用由集團公司管理費預算列支。 第十六條 下派監事不得接受公司的任何饋贈，不得參加由公司安排、組織的宴請、娛樂、旅游等活動，不得在公司中為自己、親友或者其他人謀取私利。不得接受公司的任何報酬、福利待遇。　　第十七條 監事會成員必須對檢查報告內容保密，并不得泄露企業的商業秘密。　　第十八條 監事會成員有下列行為之一的，按照有關規定給予紀律處分直至撤銷監事職務： 　　（一）發現公司的重大違法違紀問題隱匿不報或者嚴重失職的；　　（二）與企業串通編造虛假檢查報告的；　　（三）有違反本條例第十六條、第十七條所列行為的。　　第十九條 公司有下列行為之一的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，按照有關規定給予紀律處分，直至撤銷職務：　　（一）拒絕、阻礙監事會依法履行職責的；　　（二）拒絕、無故拖延向監事會提供財務狀況和經營管理情況等有關資料的；　　（三）隱匿、篡改、偽報重要情況和有關資料的；　　（四）有阻礙監事會監督檢查的其他行為的。　　第二十條 本條例自發布之日起施行。中國神馬集團商標管理使用暫行規定第一章 總 則 第一條 為加強集團公司注冊商標（以下簡稱集團公司商標）的管理和正確使用，維護集團公司的整體形象以及產品質量和商標信譽，依據《中華人民共和國商標法》、《商標法實施細則》及《商標印制管理辦法》等法律法規的有關規定，制定本規定。 第二條 本規定適用于使用集團公司商標的集團公司各職能部門、分公司和被許可使用集團公司商標的各子公司、參股公司和其他關聯企業。 第三條 集團公司商標是指集團公司依法在國家商標局核準注冊的“神馬”（圖形＋漢字）和“SHEN MA”（圖形＋拼音）及集團公司擁有的其他商標，集團公司對注冊商標享有專用權，受法律保護。 第四條 集團公司商標標識是指帶有集團公司商標的包裝物、標簽、說明書、合格證、徽章和帶有集團公司商標圖形的其他印刷品等。第二章 商標管理 第五條 集團公司政策與法規研究中心負責集團公司商標的注冊、續展、變更、注銷、轉讓、國際注冊及商標標識、徽章的印制、使用、監督、管理和對外宣傳等工作。 第六條 集團公司用于產品上的商標必須依法經國家商標局核準注冊。 第七條 集團公司和各使用單位都必須維護集團公司的商標信譽和形象，并積極參加或協助集團公司參加國家馳名商標的評選工作。 第八條 集團公司商標是集團公司的無形資產，作為知識產權，可依法對外作價投資，并取得收益。 第九條 將集團公司的商標作價入股或對外投資的，須經集團公司董事會同意，報集團公司政策與法規研究中心備案，并依法辦理法律手續。第三章 商標印制 第十條 集團公司商標標識的印制，由集團公司政策與法規研究中心負責統一辦理，任何單位和個人不得擅自印制集團公司商標標識和徽章。 第十一條 集團公司商標的標識上應注明“注”或者“R”標志的標識。 第十二條 集團公司商標標識的印制單位，必須取得商標標識印制資格，具有地市級或省級工商行政管理局頒發的《印制商標單位證書》。 第十三條 集團公司內部職能部門或分公司需要印制商標或標識的，應提出書面申請，注明所需數量，報集團公司主管領導批準后，由集團公司政策與法規研究中心與商標使用單位共同設計后，交有資格的印刷單位印制。 第十四條 經許可使用商標的單位，其商標標識可自行到具有商標印制資格的印制單位印制，但必須將印制數量等情況報集團公司政策與法規研究中心。嚴禁在不具有商標印制資格的單位印制集團公司商標的標識。第四章 商標使用 第十五條 商標使用單位要建立完善的商標入庫制度，按實際需要領取、使用集團公司商標或標識。不得將商標和標識隨意發放和造成丟失。 第十六條 嚴禁出借帶有集團公司商標圖樣的各種產品標識、合格證和產品說明書等。 第十七條 許可使用集團公司商標時，應當嚴格按照產品的質量標準要求，不得在副品、殘次品上使用集團公司商標，更不得在副品和殘次品上張貼集團公司商標進行銷售。 第十八條 集團公司商標不得在未定型的試制產品上使用，但集團公司另有規定的除外。 第十九條 集團公司商標和標識只限于集團公司所屬的分公司依法使用，全資子公司、控股公司、參股公司及其他關聯企業經集團公司董事會批準，可有償使用集團公司商標，但必須與集團公司簽訂商標使用許可合同，并辦理備案手續后方可使用。 第二十條 經許可使用集團公司商標的企業，不得擅自改變商標的圖形、結構和文字。第二十一條 經許可使用集團公司商標的企業，其用在產品上的集團公司商標標識，必須印刷有“中國神馬集團有限責任公司監制”的字樣。 第二十二條 使用集團公司商標的企業，應當保證所使用集團公司商標的產品質量，因產品質量影響集團公司商標的信譽或使集團公司商標受到損失的，使用單位應當承擔責任。第五章 監督檢查 第二十三條 使用單位未按許可合同使用集團公司商標的，給集團公司商標造成損害或損失的，應該承擔賠償責任。 第二十四條 使用單位只能按許可使用合同規定的商品使用商標，不得擅自擴大使用范圍。 第二十五條 集團公司或商標許可使用單位，經集團公司同意對外進行企業形象或商標廣告宣傳的，應有集團公司政策與法規研究中心參加創意，并進行備案。 第二十六條 集團公司政策法規室可按照《商標法》規定，或按許可合同要求，對商標使用單位的商標使用情況進行監督檢查，如發現有損集團公司商標形象的，有權予以制止和糾正，直至終止商標使用許可合同。第二十七條 集團公司商標需要在國外注冊的，經集團公司董事會批準，由集團公司政策與法規研究中心負責辦理。 第二十八條 集團公司商標的注冊證書及有關集團公司商標的各種文件、證書，均由集團公司政策法規室負責留存及妥善保管，不得擅自轉借、復印。 第二十九條 集團公司商標在使用過程中，如果發生爭議、糾紛等，由集團公司政策與法規研究中心負責處理。 第三十條 任何單位和個人如發現集團公司商標被侵權，都有權向工商行政管理部門或集團公司政策與法規研究中心舉報，并積極提供線索，配合有關部門查處。集團公司可對舉報者予以獎勵。 第三十一條 除集團公司外，任何單位和個人都無權轉讓或再許可他人使用集團公司商標。嚴禁任何單位和個人利用集團公司商標謀取非法利益或達到非法目的，否則，一經發現，將追究其經濟責任，情節嚴重者，將提交追究法律責任。第六章 附 則 第三十二條 集團公司所屬各商標擁有企業，可根據本規定制訂相應措施，管理好本企業的商標。 第三十三條 本規定由集團公司政策與法規研究中心負責解釋。 第三十四條 本規定自發布之日起開始施行。中國神馬集團有限責任公司授權委托辦法神馬董[2003]13號第一條 為了保障集團公司合法權益不受侵害，保全集團公司資產，依據國家法律、法規和集團公司章程，制定本辦法。第二條 本辦法所稱的授權委托是指由集團公司董事會授權委托董事長或董事長授權委托其他人代理的行為。第三條 集團公司董事會依據法律、法規和公司章程的規定，行使以下職權： 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發行公司債券作出決議；對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 對集團公司對外大額擔保及大額貸款作出決議； 對集團公司對外借款作出決議； 對集團公司及全資子公司、控股公司的資產重組、資產轉讓作出決議； 對集團公司及全資子公司、控股公司的對外投資、合作、合資、股權轉讓、出租等作出決議； 對集團公司全資子公司、控股公司的設立、合并、資產重組、解散、變更、增加或減少投資作出決議； 需要由集團公司董事會決定的重大的經濟活動； 其它應當由董事會決定的事項。第四條 集團公司董事會依照法律、法規和集團公司章程，授權委托集團公司法定代表人（董事長）行使董事會的部分職權。第五條 為便于集團公司決策經營，集團公司董事會授權委托董事長以下權利：集團公司資產重組、資產轉讓等經濟活動中，協議及相關法律文件的簽署授權；集團公司貸款合同、擔保合同簽署的授權；集團公司對外有關經濟合同簽署的授權；集團公司對外投資（包括集團全資子公司）、合作、合資、股權轉讓、出租等重大經濟活動中，有關協議等法律文件簽署的授權；集團公司與其它法人單位訴訟法律文件簽署的授權；集團公司與其他法人單位借款合同簽署的授權；集團公司全資子公司、控股公司的設立、合并、資產重組、解散、變更、增加或減少投資的簽字授權；集團公司與員工簽署勞動合同的授權；董事會認為需要授權董事長的其他事項；其它需要承擔法律責任事項的授權。第六條 集團公司董事長可以根據需要，將部分授權委托轉委托其他人，集團公司對其代理行為負責。第七條 在訴訟活動中的授權委托，必須由法定代表人專項授權委托，該授權委托不得轉委托。第八條 集團公司的借款合同、擔保合同的簽署，法定代表人應當親自簽署，如確需委托他人的，必須有專項委托書。第九條 集團公司對外簽署的有關法律性文件，必須由法定代表人簽署。法定代表人授權委托他人簽署的，必須辦理法定代表人授權委托書。第十條 凡集團公司對外簽訂的有關經濟合同（含采購、供應、銷售、技術、保險、審計、咨詢等）的簽訂，法定代表人可根據法律規定及工作需要授權委托其他人在授權委托范圍內行使職權。第十一條 定代表人對他人的授權委托應當辦理委托書，委托書應當注明委托事項、委托范圍、委托權限、委托期限，委托書應有法定代表人的親筆簽名。第十二條 法定代表授權委托書由集團公司董事會辦公室負責辦理。第十三條 除經濟合同的委托事項外，法定代表人對其他的委托事項，應當進行專項授權委托。第十四條 對于未經集團公司法定代表人委托，或者超越委托授權的代理行為，除被法定代表人追認的外，集團公司不予認可。由此產生的一切法律后果，由行為人自己負責。第十五條 代理人與他人惡意串通，損害國家利益、公司利益的，追究其經濟責任、行政責任，觸犯刑律的，依法追究其刑事責任。第十六條 本辦法由集團公司董事會辦公室負責解釋。第十七條 本辦法自通知下發之日起執行。 中國神馬集團有限責任公司印章、印鑒使用管理規定第一章 總 則第一條 為加強集團公司印章、印鑒管理和使用，規范集團公司使用印章、印鑒的行為，維護集團公司形象，保障其合法權益，制定本規定。 第二條 本規定所稱的印章、印鑒是指集團公司及其分公司和分支機構依照規定用于生產經營活動的各類業務專用章及印鑒，以及用于公司業務的公司領導名章。 第三條 本規定適用于集團公司各職能部門、各分公司和各分支機構，各子公司可參照執行。 第四條 集團公司政策與法規研究中心負責本公司各類印章、印鑒的刻制和使用監督等工作。 各職能部門的負責人和印章保管人依照職責共同做好本部門印章及印鑒的使用和管理工作。第二章　印章、印鑒的種類、規格及使用范圍 第五條 集團公司的印章、印鑒的種類、規格及使用范圍，由集團公司政策與法規研究中心依照國家有關規定，并結合集團公司實際情況辦理。 集團公司公章分為：行政系統、黨委系統、工會系統、紀撿系統、共青團系統五類。 集團公司行政印章規格為Ф50mm，集團公司黨委印章為Ф45mm，集團公司工會印章為Ф42mm，集團公司紀檢委印章為Ф42mm，集團公司共青團印章為Ф42mm。 集團公司各部門、各分公司及子公司行政印章為Ф45mm，黨委、黨總支印章Ф42mm，工會印章Ф42mm。 集團公司的各類業務專用章不得超過Ф50 mm 第六條 集團公司的印章和印鑒，由政策與法規研究中心依照集團公司機構設置的文件刻制。集團公司各部門的公章只刻制到二級機構，即部、室、中心、分公司和全資子公司，集團公司內部副處級以下部門需要刻制印章的，由所屬部、室、中心、分公司提出書面申請，經集團公司主管領導批準后，由政策與法規研究中心負責刻制。 因機構改革，變更機構名稱的，必須先交回舊印章，方可領用新印章。機構撤并的，由原機構領導負責將舊印章交回。 集團公司所屬各子公司的內部機構的印章，由各子公司參照本規定自行刻制。第三章　印章的管理 第七條 集團公司的所有印章、印鑒，必須要有專人負責保管，并實行用印登記制度。使用公司級公章，應經集團公司領導批準或本部門的負責人和集團公司辦公室主任的共同批準，使用集團公司公章必須登記，用印登記應該注明使用人、使用時間、使用事項及審批人。使用集團公司主要領導名章的，必須報請集團公司辦公室主任批準。 第八條 集團公司與外部的業務行為必須使用專用章，行政行為必須使用集團公司公章。 集團公司與外部的一切合同、協議等必須使用集團公司合同專用章，不得以其他印章替代。 第九條 集團公司內部二級機構的公章，只在集團公司內部使用，不得代表集團公司對外使用。 第十條 集團公司的各類印章不得攜帶外出，因特殊情況需要攜帶業務專用章的，由用章單位書面申請，寫清原因、用途、使用地點、時間，報集團公司董事長批準，同時在政策與法規研究中心備案后，方可攜帶外出。攜帶者必須嚴格按照規定的事項用印，并要妥善保存，不得擅自用于其他事項，同時要按時歸還。 第十一條 嚴禁在空白介紹信、空白合同及空白紙張上加蓋集團公司的任何印章。 第十二條