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董事會的工作程序(編輯修改稿)

2026-08-03 15:25 本頁面

　

【文章內容簡介】據情況召開會議分析決議執行過程中存在的問題，會議對決議執行情況要有明確結論，并確定進一步落實決議的實施辦法，董事會秘書負責會議記錄及會務工作。在下一次董事會召開時，由董事長介紹決議執行的情況。第十六條書面通訊的形式作出決議對于比較簡單且各位董事經過醞釀即可取得一致意見的事項，可利用書面通訊的形式統一意見后，由全體董事簽署作出決議。第十七條董事會文件檔案管理一、文件歸檔董事會秘書根據文件類別建檔，采取隨時歸檔、方便查閱并具有保護措施的方式妥善保管。二、檔案管理董事會秘書對董事會文件的保管負責，不得丟失、損壞；董事會秘書對董事會文件的保密負責，除本公司董事有查閱檔案的權力外，其他任何人均需經本公司董事長批準，方可查閱或復制文件；控股公司董事會有對被控股公司董事會文件備案的權力，被控股公司董事會秘書在會議結束后48小時內應將記錄、決議等相關文件報控股公司，控股公司董事會秘書對此文件負有檔案管理的責任。第十八條報審文件的流轉一、收文董事會秘書應對報審文件進行登記，將時間、文件主題或摘要、申報單位或人、報審要求及其它需要說明的事項明確記載；董事會秘書根據收文登記制作董事會文件簽閱單。二、簽閱與簽批董事會秘書負責將已作收文登記的報審文件呈送各董事審閱；董事須在董事會文件簽閱單上簽署意見；如果需要形成決議的，由董事長決定采取會議決議還是書面通訊方式形成決議。三、文件轉遞審批后的文件經董事長同意，由董事會秘書在報審后的三個工作日內轉送原申報單位或人；申報單位或人在收到文件后應作簽收；董事會秘書應將報審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔；若申報單位或人認為還需報審，應按照本條上述程序進行。第四章附則第十九條本程序經控股公司董事會審議批準后生效。第二十條本程序視公司業務發展情況，隨時進行修訂，所修訂內容經控股公司董事會審議批準后生效。第二十一條本程序與公司內部文件相關內容不一致者，以本程序為準；第二十二條本程序的解釋權歸控股公司董事會。附：董事會相關文件的標準格式。 XX控股有限責任公司董事會 2000年11月20日 XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議通知（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）會議時間：年月日時分會議地點：（具體到房間號）主持人：（董事長或授權人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議

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