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01東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1118(編輯修改稿)

2026-07-25 06:45 本頁面

　

【文章內容簡介】當說明其區(qū)別；（六）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；（七）以明顯的文字說明: 有權出席和表決的股東有權委任一位或一位以上的股東授權代理人代為出席和表決，而該股東授權代理人不必為股東；（八）載明有權出席股東大會股東的股權登記日；（九）載明會議投票代理委托書的送達時間和地點；（十）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。第二十六條董事會應在收到監(jiān)事會符合要求的召開股東大會的書面提議后，在15日內發(fā)出召開股東大會的通知。第二十七條董事會接到單獨或者合并持有公司有表決權的股份總數(shù)10% 以上的股東發(fā)出的召開臨時股東大會的符合規(guī)定的書面要求，應盡快發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。第二十八條如果董事會在收到單獨或者合并持有公司有表決權的股份總數(shù)10%以上的股東要求召開股東大會的書面要求后15日內沒有發(fā)出召集會議的通知，提議股東可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會。會議通知除了應符合會議通知一般的要求外，還應當符合以下規(guī)定：（一）提案內容不得增加新的內容，否則提議股東應重新向董事會提出召開股東大會的請求；（二）會議地點應當為公司所在地。第二十九條會議通知發(fā)出后，會議召集人不得再提出會議通知中未列出事項的新提案。第一大股東在股東年會上提出新的分配提案時，應當在股東年會召開的前10天將提案提交董事會并由董事會公告，不足10天的，第一大股東不得在該次股東年會提出新的分配提案。第三十條擬出席股東大會的股東及股東授權代理人，應當于會議召開5 日前，將出席會議的書面回復送達公司。公司根據(jù)股東大會召開前5日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東及股東授權代理人所代表的有表決權的股份數(shù)。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數(shù)達到公司有表決權的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會。第三十一條會議召集人發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得提前召開，也不得無故延期。因特殊原因必須延期召開股東大會的，會議召集人應在原定股東大會召開日前至少15個工作日發(fā)布延期通知。會議召集人在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。第三十二條公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權出席股東大會股東的股權登記日。第三節(jié)會議的登記第三十三條股東可以親自出席股東大會，也可以委托股東授權代理人代為出席和表決。董事、監(jiān)事、董事會秘書、律師應當出席會議，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及經(jīng)董事會邀請的人員，也可出席會議。為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，公司有權依法拒絕前述人員以外的人士入場。第三十四條公司負責制作出席股東大會會議出席人員名冊，由出席會議的人員簽名。出席會議人員名冊載明參加會議人員姓名（和/或單位名稱）、身份證件號碼、確認股東身份的信息（如股東賬戶編號）、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第三十五條股東或股東授權代理人出席股東大會登記的內容包括：（一）確認其股東或股東授權代理人身份；（二）發(fā)言要求并記載發(fā)言內容（如有）；（三）按照股東或股東授權代理人所持有/所代表的股份數(shù)領取表決票；（四）登記新議案（如有）。第三十六條股東應當以書面形式委托代理人。該等書面委托書應當載明以下內容：（一）股東授權代理人的姓名；（二）股東授權代理人所代表的委托人的股票數(shù)目；（三）是否具有表決權；（四）分別對列入股東大會議程的每一個審議事項投贊成、反對的指示；（五）對可能納入股東年會議程的臨時提案是否有表決權、如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；（六）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（七）委托人或者由其以書面形式委托的代理人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。委托書應當注明，如果股東不作具體指示，股東授權代理人可以按自己的意思參加表決。第三十七條表決代理委托書至少應當在該委托書委托表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置于公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。如果該委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委托書同時備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。第三十八條股東出席股東大會應進行登記。股東進行會議登記應當分別提供下列文件：（一）自然人股東：應出示本人身份證件并提供能夠讓公司確認其股東身份的信息；委托股東授權代理人出席會議的，股東授權代理人應出示本人身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的信息。（二）法人股東：法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認法人股東身份的信息；委托股東授權代理人出席會議的，股東授權代理人應出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會或者其他決策機構經(jīng)過公證證實的授權決議副本，并提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的信息。第三十九條股東或股東授權代理人要求在股東大會發(fā)言，應當在股

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