九略—青島啤酒—北京燕京啤酒股份有限公司年年度報告摘要(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 　　六、完善銷售網絡、擴建物資流動中心　　　　　　60000000　　　　　　　　　　補充流動資金　　　　　　　　　　　　　　　108795900　　　　　　總　　　　　　　計　　　　　　　　　　　1039760000　　　　其它投資情況　　公司投資2000萬元參股清華紫光科技創新投資有限公司（簡稱“紫光創投”）。紫光創投將依托高?？蒲挟a業化成果和借鑒資本市場運作的成功經驗，投資以科研院所和高校為主的國家工程研究中心，積極推動科研院所和高校的科研成果產業化，向企業提供有效的服務，充分利用資本市場的杠桿作用，獲取最大限度的經濟利益，并逐步發展成為成功的風險投資基金并向產業投資基金轉化，為中國的風險投資基金和產業投資基金的發展起示范作用。　　公司為開拓全國啤酒市場、提高在全國市場的占有率，投資7000萬元投資控股包頭雪鹿啤酒（集團）股份有限公司并將該公司更名為燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司，％的股份。合資公司的成立將大大促進燕京啤酒開發內蒙古市場，并為本公司提供較高的利潤回報?！　?食品)有限公司所持的北京三元食品有限公司（下稱“三元食品”）5％的股權，“三元食品”將改制為北京三元食品股份有限公司(以下簡稱“三元股份”)。“三元股份”注冊資本為48500萬元人民幣，本公司占“三元股份”注冊資本總額的5％。此舉有利于公司分享奶制品行業的增長所帶來的收益，更能使本公司的投資帶來較高的投資回報，提高資金的使用效益?！　」就顿Y1000萬元參股北京泛華協和醫藥生物技術股份有限公司(以下簡稱“泛華生物”)?！胺喝A生物”注冊資本為4360萬元，本公司以人民幣現金方式出資，出資額為1000萬元，占“泛華生物”％。公司此次參股“泛華生物”將為公司參與生物醫藥技術領域投資提供途徑，為公司帶來良好的回報?！　。ㄋ模┬履甓鹊臉I務發展計劃　　2001年工作的指導思想。　　以黨的十五大對新世紀我國現代化建設的總體展望和部署為指針，堅決貫徹五次全會提出的“發展是硬道理，是解決中國所有問題的關鍵”的思想，公司發展要堅持以機制改革為發展動力，以加強管理為永恒主題，以市場需求為決策導向，以產品質量為競爭基礎，以科技進步為開發重點，以資本運營為擴張途徑，以節能降耗、成本控制、結構調整為提高效益手段，以擴展國內市場、開拓國際市場，實現品牌提升?！　?001年的工作重點　　　（1）加強管理，提高核心競爭力?！　?001年，圍繞“提高核心競爭力”這一主題，公司將更新經營理念，按照現代化大生產的要求，按照適應最先進的、新型的生產力要求，建立新型的生產關系，建立起新的激勵機制，加強設備管理，人員管理和原材料管理。并重點抓好決策工作，突出以人為本，重視技術工作的基礎建設，抓緊建立科研中心，完善科研獎勵機制、各項規章制度和各項工藝監測辦法，確保產品質量。在發展規模的同時，發展企業文化，豐富公司的文化內涵?！　。?）狠抓產品質量，突出燕京啤酒的獨特風味。　　啤酒行業在穩步發展的同時，將逐步由產量效益型向質量效益型轉換。而工藝的管理是產品質量的保證，因此，公司嚴格遵循市場需求，用科學的方法制定產品質量的發展戰略，時刻牢記公司的質量宗旨，產品生產認真貫徹執行工藝指標，嚴格按照工藝規程操作。按照ISO9002的質量管理體系，高標準地履行質量管理程序，落實質量管理責任制，特別是在產品質量與產品數量發生矛盾時，產量服從質量，確保產品質量穩步提高，突出燕京啤酒風味?！　。?）加強市場觀念，樹立競爭意識，搞好市場開發?！　‰S著各大中型啤酒集團生產能力的增加，啤酒市場的競爭將更加激烈，競爭將不僅表現在產品形象、質量、價格和營銷上，更主要是表現在企業綜合實力上。啤酒產品的跨區域流動量將進一步增加，產品的銷售半徑將有大的擴展，啤酒工業較為薄弱的地區將是各啤酒廠家拓展市場的重點?！　♂槍@些特點，公司在市場營銷方面一是重點鞏固北京市場，二要進一步開發天津市場和河北市場，三要加大以廣州、南京、長沙、南昌、濟南、石家莊、呼和浩特等全國各省會城市的投入力度，在穩定國內市場的同時，四要在國際市場有所作為?！　。?）調整產品結構，增加中、高檔產品比例?！　∵@是公司品牌提升、形象提升、效益提升的重要保證。隨著燕京啤酒市場的不斷擴大，公司中、高檔產品的比例也要不斷擴大。公司本部有這個任務，在保證有市場需求和市場定位的前提下，各控股子公司也要不斷推出新產品。　?。?）加大對生物工程等相關產業的投入，涉足高新技術領域，培育新的利潤增長點?！　∠蛳嚓P行業發展是2001年公司的工作重點之一，21世紀將是生物工程的世紀，生物工程的核心是基因，而基因的核心和主要組成物質是核酸。2000年國家科技部明確將核苷酸及其衍生物列入國家高新技術產品，成為法定高新技術。　　2001年2月，本公司的控股子公司北京燕京中科生物技術有限公司（下稱“燕京中科”）實施了增資擴股，注冊資本由200萬元增加到4000萬元。2001年，本公司加大了對生物工程的投資力度，投入燕京中科1200萬元，占其股份總額的30％，中國科學院生物物理研究所出資400萬元，占其注冊資本的10％。燕京中科主要是利用啤酒酵母提取核糖核酸（RNA），隨著國內外生物醫藥領域的發展，目前核糖核酸的市場需求大幅度增長，市場價格一路上揚，燕京中科增資后一方面擴大核糖核酸的生產規模，另一方面將利用中國科學院生物物理研究所的研究成果，生產高科技含量、高附加值的產品。燕京中科還將充分利用本公司在啤酒行業的規模和核酸原料的成本優勢以及中國科學院生物物理研究所在核酸領域的人才、技術優勢，“產學研”結合，從核酸（RNA）入手，向核酸產業更寬、更深的領域發展。　　下一步公司將繼續加大對生物工程及相關產業的投入，涉足高科技領域，為公司增加新的利潤增長點?！　。?）完成燕京啤酒在全國的戰略布局，繼續積極穩妥地實施低成本擴張?！　‰S著啤酒行業性結構調整的速度進一步加快，2001年全行業的購并繼續展開，跨區域的“強強聯合”將構成行業調整的主體?！　⊙嗑┢【圃谫Y金、規模、技術、品牌等方面的優勢，成為公司通過收購、兼并、聯營、合資等資本運營手段，尋求再次飛躍的強有力的支撐。2000年，公司通過實施跨地區、跨企業聯合、兼并等多種形式，進入全國各省的廣闊市場。2001年，公司將繼續進行有計劃的低成本擴張，為燕京啤酒開拓外埠市場奠定基礎，從而促使企業更加快速的發展。　　按照市場競爭的態勢和市場經濟運行規則，燕京啤酒在山東市場投資控股了三家啤酒企業。其中：本公司托管的北京燕京啤酒有限公司控股的燕京啤酒(萊州)有限公司有年產15萬噸啤酒的生產能力；本公司于2000年以增資控股方式控股51％并更名成立的燕京啤酒(山東無名)股份有限公司，有年產30萬噸啤酒的生產能力；燕京啤酒(曲阜三孔)有限責任公司是北京燕京啤酒有限公司和北京企業(啤酒)有限公司以占注冊資本52％的股權控股的，生產能力為年產40萬噸啤酒，為避免產生同業競爭，本公司對其進行了托管經營?！　”竟驹谏綎|進行的低成本擴張，其意義不僅在于公司擴大了生產規模，更重要的是這一“挺進大別山”的舉措，使燕京啤酒在山東就獲得了50萬噸的市場。這對公司穩定實施“大華北戰略”，開拓蘇、魯、豫、皖市場，進而提高全國市場占有率，完成燕京啤酒在全國的戰略布局具有特殊的戰略意義，必將為公司帶來深遠的影響?！　。?）培養全方位的人才，積極搞好人才儲備?！　∑髽I競爭是產品質量、產品價格、科技含量、銷售服務等方面的競爭。其中最本質的競爭則是人才的競爭。為滿足企業發展對人才的需求，公司有計劃地培養、引進、招聘人才，從而建立一個擁有各方面人才的儲備庫，以適應公司快速發展的需求?！　。?）加強各控股子公司的管理，保證集團整體效應。　　對控股子公司的管理，公司本著“控股一個，成功一個”的原則，在進行技術改造、調整產品結構和資源配置的同時，向其輸入燕京企業文化，建立切實可行的管理制度、激勵約束制度，嚴格獎懲，確保各控股子公司經營管理水平的提高，以培養新的利潤增長點?！　」緦凑斩聲?、股東大會通過的各項經營方針和戰略布署，依托啤酒行業的發展大勢，以市場為導向，通過增加產品科技含量、實施名牌戰略、調整產品結構，積極穩妥地進行資本運營等手段：第一、力爭到2005年啤酒生產規模達到250－300萬噸，爭取進入世界啤酒十強；第二、積極開發國內和國際兩個市場，出口啤酒進入全國出口總量的前三名，實現燕京品牌的提升；第三、向相關行業發展，積極穩妥地向生物工程領域進軍，為企業培育新的經濟增長點?！　。ㄎ澹┒聲粘９ぷ髑闆r　　報告期內董事會的會議情況及決議內容　　報告期內本公司董事會共舉行七次會議，其中：　　第一屆董事會共舉行三次會議?！　」镜谝粚枚聲谑淮螘h于2000年2月23日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到董事及授權代表13人，會議審議并通過了以下16項議案：　　公司《1999年年度報告》及《1999年年度報告摘要》；　　公司《1999年度董事會報告》；　　《總經理工作報告》；　　公司《1999年度財務決算》；　　公司《1999年度利潤分配預案》；　　《公司2000年度增資配股預案及配股募集資金投資項目的可行性分析》　　《關于接受北京燕京啤酒集團委托管理燕京啤酒（衡陽）有限責任公司、燕京啤酒（襄樊）有限公司的議案》　　《關于收購北京燕京啤酒集團公司所持燕京啤酒（衡陽）％股權、燕京啤酒（襄樊）％股權的議案》　　《關于收購北京燕京啤酒有限公司所持湖南燕京啤酒有限公司80％的股權的議案》　　《關于公司與江西贛南果業股份有限公司合資設立燕京啤酒（贛州）有限責任公司的議案》　　《關于公司前次募集資金使用情況的說明》　　《關于變更部分董事的議案》　　《關于增聘公司高級管理人員的議案》　　《關于修改與北京燕京啤酒集團公司簽訂的綜合服務協議的議案》　　《繼續聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司財務報告審計機構的議案》　　《關于召開公司1999年年度股東大會的議案》　　公司第一屆董事會第十二次會議于2000年6月13日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到13人，會議審議并通過了以下議案：　　《公司關于參股清華紫光科技創新投資有限公司的議案》　　公司第一屆董事會第十三次會議于2000年8月16日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到董事及授權代表12人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了以下6項議案：　　公司《2000年中期報告及其摘要的議案》　　公司《2000年中期利潤分配預案》　　《關于公司董事會換屆選舉的議案》　　公司《關于接受北京燕京啤酒有限公司、北京企業（啤酒）有限公司委托對燕京啤酒（萊州）有限公司實行托管經營的議案》　　　　　　公司《關于續聘信利律師事務所為公司常年法律顧問的議案》　　公司《關于召開2000年第一次臨時股東大會的議案》　　報告期內本公司第二屆董事會共舉行四次會議?！　」镜诙枚聲谝淮螘h于2000年9月20日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到董事及授權代表12人，會議審議并通過了以下4項議案：　　《關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》　　《關于聘任公司總經理、副總經理等高級管理人員的議案》　　《關于聘任公司董事會秘書的議案》　　《關于聘任公司總會計師的議案》　　公司第二屆董事會第二次會議于2000年11月20日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到董事13人，會議審議并通過了以下1項議案：　　《公司投資控股包頭雪鹿啤酒（集團）股份有限公司并將該公司更名為燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司的議案》　　公司第二屆董事會第三次會議于2000年12月15日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到董事13人，會議審議并通過了以下1項議案：　　《關于受讓北京企業(食品)有限公司所持的北京三元食品有限公司5％的股權的議案》　　公司第二屆董事會第四次會議于2000年12月30日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應到董事13人，實到董事13人，會議審議并通過了以下2項議案：　　《關于投資北京泛華協和醫藥生物技術股份有限公司的議案》　　《關于投資控股山東無名啤酒股份有限公司的議案》　　　董事會對股東大會的執行情況　　報告期內，董事會按照股東大會決議及授權，組織實施了1999年度派息方案：，（含稅，扣稅后。）　　（六）公司管理層及員工情況　　　董事、監事、高級管理人員情況　　姓名　性別　年齡　　　　　職務　　　　　任期　　　年初持　變動量年末持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股數（股）（股）數（股）年度報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄔ　±罡３伞∧小?6　　董事長、總經理　　?。?4400　4320　18720　　71819　　戴永全　男　41　　副董事長、常務副總　－　　9000　2700　11700　　52193　　李秉驥　男　53　　副董事長、常務副總　－　　9000　2700　11700　　52102　　丁廣學　男　41　　董　　事、副總經理?。　?400　1620　7020　　51831　　王啟林　男　42　　董　　事、副總經理?。　?400　1620　7020　　52877　　董學增　男　38　　董　　事、副總經理　－　　5400　1620　7020　　52045　　朱明仁　男　46　　董　　事、副總經理?。　?400　1620　7020　　52012　　李穎娟　女　48　　董事、董事會秘書　?。　?400　1620　7020　　51555　　朱立青　女　53　　董　　事　　　　?。　?600　1080　4680　　不在本公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司領取報酬　　李懷民　男　40　　董　　事　　　　?。　　?　　　0　　　0　　不在本公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司領取報酬　　段東升　男　46