創業投資公司材料(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續的。自股東會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股份收購協議的，股東可以自股東會會議決議之日起九十日內向人民法院提起訴訟。第二十四條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第六章 董事和董事會、經理第二十五條 公司設立董事會，由5名董事組成，其成員由股東會選舉產生，其中公司職工代表1名，任期3年。第二十六條 董事會設董事長1人。董事長對公司股東會負責，由股東會選舉產生。董事長任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除職務。第二十七條 董事會對股東會負責，行使下列職權：（1）負責召集和主持股東會，檢查股東會決議和落實情況，并向股東會報告；（2）執行股東會決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）提名公司總經理人選，根據總經理提名，聘任或解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項；制定公司的基本管理制度。第二十八條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。第二十九條 董事會應當對所議事項及其決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄、決議由董事會指定的部門（人員）保管。第三十條 董事會決議實行一人一票。董事會的議事方式和表決程序在每次董事會會議開始時，根據會議內容由董事長予以確定。第三十一條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。總經理對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請聘任或者解聘公司副經理，財務處負責人；聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；董事會授予的其他職權；第三十二條 總經理列席股東會和董事會會議。第三十三條 公司的法定代表人為董事長擔任，并依法登記。公司法定代表人變更，應辦理相應的變更登記。第七章 監事、監事會第三十四條 公司設監事會，由3名監事組成，其中股東會選舉產生2人，職工代表1人。監事會中的職工代表由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。第三十五條 監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事對股東會負責，監事任期每屆3年，任期屆滿可連選連任。董事、高級管理人員不準兼任監事。第三十六條 監事行使下列職權：檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行公司法規定召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；向股東會會議提出提案；依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔；監事列席股東會會議。第三十七條 監事會每年度至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。監事會的議事方式和表決程序在每次監事會會議開始時根據會議內容由監事會主席予以確定時間。監事會應當對所議事項及其決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事會會議記錄、決議由監事會指定的人員保管。第三十八條 公司董事、監事、高級管理人員應按照《公司法》第六章的相關規定，履行崗位職責，遵守法律規定，如有違反，應承擔相應的法律責任。第八章 合法經營第三十九條 公司的主要資金來源為股東繳納的資本金、捐贈資金、以及來自不超過兩個銀行業金融機構改革的融入資金。公司從銀行業金融機構獲得融入資金的余額，不得超過資本凈額的50%。第四十條 公司在堅持為農民、農業、農村經濟發展服務的原則下自主選擇貸款對象。公司主要面向農戶和微型企業提供信貸服務，著力擴大客戶數量和服務履蓋面。第四十一條 公司發放貸款，堅持“小額、分散”的原則。公司70%的資金應當于同一貸款人貸款余額不得超過100萬元的創業投資人，其余30%資金的單戶貸款余額不得超過資本金的5%。第四十二條 公司應按照《公司法》要求建立健全公司治理結構，制定穩健有效的議事規則、決議程度和內審制度，提高公司治理的有效性。第四十三條 公司建立健全貸款管理制度，明確貸款流程和操作規范，制定關聯交易管理辦法，股東不得向公司貸款。公司不得跨區域經營業務。第四十四條 公司加強內部控制，按照國家有關規定建立健全企業財務會計制度，真實記錄和全面反映其業務活動和財務活動。第四十五條 公司執行管理部門規定的貸款利率標準或要求，實行上限放開，但不得超過司法部門有關民間借貸利率規定的上限。第四十六條 公司建立信息披露制度，按月向公司股東、管理部門（聯席會議成員單位）、向其提供融資的銀行業金融機構、有關捐贈機構披露經中介機構審計的財務報表和年度業務經營情況、重大事項等信息，并按照管理部門的要求以適當方式，適時向社會披露其中部分內容或全部內容。第四十七條 公司推廣銀行卡聯網通用平臺等信貸結算渠道，減少現金交易，維護金融秩序。第四十八條 創業投資有限公司定期向人民銀行公支機構信貸征信系統和省級管理部門動態監管系統提供借款人、貸款金額、貸款擔保和貸款償還等業務信息。公司還向省級管理部門動態監管系統提供融資情況、高管人員、股權變動質押等情況。第九章 風險防范第四十九條 公司建立審慎規范的資產分類制度和撥備制度，準確進行資產分類，充分計提呆賬準備金，確保資產損失準備充足率始終保持在100%以上，全面履蓋風險。并可根據《陜西省創業投資有限公司試點暫行管理辦法》向股東進行增資擴股。第五十條 根據《陜西省創業投資公司試點暫行管理辦法》，公司可向注冊地中國人民銀行分支機構申領貸款卡。第五十一條 公司在經營過程中，不從事非法集資、變相吸收公眾存款等違法違規行為。第五十二條 公司法人資格的終止包括解散和破產兩種情況。公司可因下列原因解散：（一）公司章程規定的解散事由出現；（二）股東大會決議解散；（三）因公司合并或者分立需解散；（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依法宣布公司解散。公司解散，按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國登記管理條例》進行清算。清算結束后，向公司登記機關申請辦理注銷登記。公司被依法宣告破產，依照有關企業破產法律實施破產清算。第十章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第五十三條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管理部門的規定建立本公司的財務、會計制度。第五十四條 公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經審查驗證、并在制成后10日放置于公司財務部門供公司全體股東查閱，視為送交。第五十五條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。第五十六條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規定提取法定公積金之前，先用當年利潤彌補虧損。第五十七條 彌補虧損和提取公積金后所余利潤，按照股東實繳出資比例分配。第五十八條 公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。第五十九條 勞動用工制度按國家法律顧問、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。第十一章 公司的解散、清算第六十條 公司有下列情形之一的，可以解散：公司章程規定的營業期限屆滿；股東會議決議解散；因公司合并或者公立需要解散的；公司違反法律、行政法規被依法責令關閉或被撤消的；人民法院依