興華建設工程有限公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 運行及改進 ； b) 領導公司內部審核工作，定期向總經理報告管理體系運行情況 及相關改進的要求或建議 ，并將有關信息提交管理評審； c) 確保在組織內 部提高對顧客及相關方要求的意識； d) 就 管理體系的 有關事宜同外部的聯絡 。 員工代表 經公司管理層研究決定，任命 為 興華建設工程有限公司 員工代表。 員工代表應具有以下方面的職責和權限： a) 代表公司全體員工參與職業健康安全體系的建立、實施與保持； b) 負責職業健康安全方面公司精神和決定的傳達與宣傳； c) 負責收集員工在職業健康安全方面的信息并代表員工向公司領導層反饋； d) 代表員工參與公司的職業健康安全方面的事務。 組織機構 公司與 質量、環境、職業健康安全管理 有關的組織機構圖詳見第 ，此組織機構涉及 興華建設 工程有限公司 與 質量、環境、職業健康安全管理 有關的各部門 21 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 21 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 及相關人員。各崗位及相關人員的職責和權限詳見《工作手冊》中的規定。 組織機構的設置和變更由總經理主持 興華建設工程有限公司 管理層討論確定，并由總經理批準。 管理體系組織機構圖 （在質量管理體系中不包括財務部） 總經理 管理者代表 副總經理（質安） 副總經理（技術） 質安科 項目經理部 辦公室 財務部 項目經理 項目副經理 項目工程師 質檢員 施工員 材料員 資料員 安全員 預算員 管理職責和權限 總經理職責： a) 全面履行行政、生產經營、管理工作的領導與指揮，對質量、環境、職業健康 22 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 22 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 安全管理體系的有效運行全面負責； b) 主持制定、貫徹與實施公司質量、環境、職業健康安全方針、目標，建立健全公司質量、環境、職業 健康安全管理體系；審批并簽署發布公司管理手冊； c) 任命管理者代表，規定其職責和權限； d) 制定公司發展規劃，決策主要經營活動； e) 決定公司組織機構設置、人員聘任和權責分配； f) 提供必要的支持和資源保證，包括人力資源、財力資源、技術資源以及基礎設施等； g) 主持公司的管理評審，評價公司質量、環境、職業健康安全管理體系的適宜性和持續改進的有效性。 副總經理（質安）職責： a) 參與制定并貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針，協助管理者代表建立、健全公司管理體系； b) 參與制定公司發展規劃，主持制定年度經營工作計劃，并組織實施； c) 分 管公司經營工作，組織市場調研、投標報價及合同評審工作； d) 參與公司管理評審； e) 審核程序文件和審批分管部門三階文件。 f) 主持制定生產質量安全工作的年度計劃和目標，并組織貫徹實施，分管公司質安科工作； g) 審批合格供方目錄； 副總經理（技術）職責： a) 參與制定并貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針，協助管理者代表建立、健全公司管理體系； b) 參與制定公司發展規劃，主持制定公司年度新技術開發和應用計劃并組織貫徹實施； 23 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 23 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 c) 領導公司技術系統工作，協助相關部門做好質量安全管理和改進工作。 d) 審批施工組織設計，決策工程質量、技術方面的 重大事項； 辦公室職責： a) 做好上傳下達、對外接待及企業各部門之間的協調溝通工作。 b) 負責企業公章、合同專用章、法定代表人印鑒及介紹信的保管、使用管理工作。 c) 做好企業文件及規定下發后的信息收集反饋工作。擬寫報送企業有關資料。 d) 負責上級及相關部門來文的管理工作。負責企業各項文案的管理工作。 e) 負責企業日常辦公用設備、用品的計劃采購、保管及發放管理工作。 f) 負責辦公用車輛的管理工作，包括辦理車輛行駛過程的一切相關手續。 g) 負責企業及各部門文件資料的復印、油印工作，包括各部門文印易耗品的采購、保管及發放管理工作。 h) 負責企業 辦公場所的日常行政及后勤事務管理工作。 i) 負責企業辦公通訊、網絡的日常管理工作。 j) 負責企業報刊、雜志的征訂、分送及各部門郵件的付郵、代收等工作。 k) 負責管理體系中文件控制、相關方滿意度調查、辦公環境管理運行控制程序中相關職責的控制管理。 l) 根據公司的培訓需求，提出培訓計劃，并組織實施。 m) 建立環境、質量方面的法律、法規和其它要求收集渠道并確認其適用性。負責每年組織質安科對職業健康安全進行一次法律、法規和其它要求適用性的評審。負責編制《相關法律、法規和要求一覽表》、《執行基準一覽表》并定時更新。 n) 負責《法規和其它要求 識別程序》、《合規性評價程序》程序文件的控制管理并組織實施。 o) 負責組織工程投標相關工作。 p) 負責公司營業執照、資質證書、法人代碼證等證件年檢。 q) 擬訂公司項目經理結構計劃，負責項目經理證的申報、年審等工作。 24 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 24 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 r) 仲裁、調解公司內部經營糾紛。 s) 參加施工合同談判，簽訂工程施工外部合同、內部合同，負責公司合同管理。 t) 顧客滿意度調查及統計分析。 u) 將管理體系中環境保護和職業健康安全管理告知相關方。 v) 組織編寫各部門、各崗位職責和任職要求。 w) 調解各種勞資糾紛。 質安科職責： a) 擬訂公司年度生產、質量、安全環境計劃目標和指標。 b) 上報 各種統計報表，建立健全生產計劃、統計原始資料臺帳。 c) 負責《記錄控制程序》、《設備管理程序》、《采購程序》、《環境管理運行控制程序》、《監視與測量控制程序》、《內部審核程序》、《不合格控制程序》、《安全事故調查與處理程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《環境因素和危險源識別程序》、《應急準備和響應控制程序》程序文件的控制管理并組織實施。 d) 策劃內部審核工作，按批準的內部審核工作計劃，組織公司內部審核； e) 負責組織對供方的評審與控制 f) 制定公司生產安全管理方面的各項規章制度并組織實施。 g) 負責公司生產、質量和三安工作 （生產安全、交通安全、消防安全）的管理。 h) 參與項目策劃，檢查監督開工前準備工作落實情況，審批開工報告。 i) 組織公司的綜合檢查，并對施工項目進行不定期的巡檢，檢查監督其生產、安全、質量、工期管理情況及合同履約情況。 j) 參加圖紙會審，審查工程施工技術資料，參加工程的地基驗槽、基礎及主體結構驗收、工程初驗及竣工驗收。 k) 對工程竣工資料進行歸檔管理。 l) 制定竣工工程質量回訪計劃并組織實施。 m) 對統計報表、工程管理信息進行統計分析，提出改進意見，為公司領導提供決 25 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 25 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 策依據。 n) 負責各類事故的統計，并主持、協調和監督各類質量、安全事故 的調查和處理工作，提請領導追究有關責任人的經濟和法律責任。 o) 制定公司機械設備固定資產管理制度，負責檢查、指導機械設備管理，審核年度設備大修計劃。 p) 負責公司生產管理方面的內部培訓工作，制定年度培訓計劃并實施。 q) 收集、分析與行業有關的技術質量、職業健康安全技術、環境保護方面的信息，選擇適宜的技術推廣應用。 r) 擬訂公司年度新技術、新工藝、新材料的推廣應用計劃并組織實施。 s) 參加工程項目重大技術問題的處理。 t) 參加嚴重不合格的評審。 u) 參加大型或特殊工藝要求的工程項目的招（議）標文件、標書的評審。 v) 負責大型工程項目及特殊工 藝施工組織設計的編制及其圖紙會審，工程驗收。 w) 負責對中、小型工程項目施工組織設計編制的復審及施工方案的審批。 x) 負責《施工過程管理程序》、《管理方案編制實施控制程序》程序文件的控制管理并組織實施。 財務部職責： a) 制定公司統一的財務會計制度及有關規程，實施、反映、監督管理公司各項財務活動、規范會計基礎工作和會計工作秩序，保證對外提供會計信息的合法、真實、準確、完整，保證及時提供內部管理需要的會計信息和資料。 b) 負責編制和實施公司的財務收支計劃、項目投資計劃、成本控制計劃、利潤計劃、資本保值增值計劃，并檢查各項財務 計劃的執行情況，及時做好算帳、報帳，編制月、季度財務報表及年度財務決算工作。 c) 強化會計監督，對公司的各項經濟活動和財務收支實行會計監督，保證其在法律、法規、規章允許的范圍內進行，使會計監督成為單位內部進行自我約束的機制， 26 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 26 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 保證各項生產、經營活動的合理、節約、高效。 d) 參與公司的重大經濟決策，參與重大的對外投資項目的可行性分析、論證，參與重大經濟合同前期的可行性分析和項目的評審論證，參與公司重大技術履行的分析論證，并對其資金來源和投資收益情況提出意見。 e) 研究和制定提高資金使用效果的具體措施，確定合理的資金結構，確 保資金的使用質量及效率。 f) 嚴格執行國家有關環境保護、職業健康安全的法律法規，為公司的環境保護、職業健康安全管理活動提供財務支持。 各項目部職責： a) 按照公司管理體系文件規定開展各項管理活動。 b) 編制項目《環境職業健康安全管理方案》、各專項《施工方案》和中小型工程的《施工組織設計》，并負責組織項目的實施。 c) 對工程施工的各階段進行有效管理控制。 d) 準確、及時地編寫、收集、整理、歸檔項目工程的管理記錄。 e) 接受公司和對項目部的管理活動的指導、檢查、監督和考核。 f) 負責竣工結算和工程款的追收。 g) 建立員工人事檔案并負責管理，建 立施工管理人員工作情況檔案。 相關方合作關系 以顧客為關注焦點 公司總經理帶領公司所有部門及員工建立以實現顧客滿意為目標的管理體系，在管理體系建立、實施及保持過程中公司將確保顧客的要求得到確定，并滿足顧客提出的要求。 公司辦公室負責收集、匯總各部門的有關顧客需求信息，并將此信息傳遞到公司相關部門及人員。 公司收到顧客的招（議）標文件時，由辦公室負責將顧客對產品的要求進行轉化，并據 27 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 27 / 72 生效時間： 20200125 興華建設工程有限公司 此編制投標文件。若顧客要求超出公司的能力，則應將其中所有細節和參數記錄下來，以作為合同評審的根據。 顧客要求識別過程中，所遇到的模 糊和不明確的要求，在進行合同評審前公司辦公室應與顧客溝通及時澄清。若顧客要求與法律法規沖突時，則與顧客溝通，并請顧客修改至符合法律法規要求。 相關方的利益 公司建立管理體系時應考慮各相關方的利益，這應包括： a) 對周邊及全球環境的影響，社會、公眾及周邊居民的權益； b) 業主對工程質量及售后服務的要求； c) 員工的安全、工作滿意及其在公司內的個人發展； d) 公司的整體效益，投資者的投資回報； e) 與公司合作的供方及分包方的共同發展；