正文內容

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告(編輯修改稿)

2025-10-17 14:35 本頁面

　

【文章內容簡介】如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當依法將獨立董事的意見予以披露。獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。第七章公司為獨立董事提供必要的條件第二十三條為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件。第二十四條公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應當予以采納。第二十五條公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。第二十六條公司應當提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責，并為獨立董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等。在本公司獲準向社會公開發行股票并上市后，獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應當及時到證券交易所辦理公告事宜。第二十七條獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。第二十八條獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用（如差旅費用、通訊費用等）由公司承擔。第二十九條公司每年給予每位獨立董事的津貼為人民幣 [公司定] 萬元（含個人所得稅），該津貼由公司按月以貨幣方式支付給獨立董事（個人所得稅由公司依法代扣代繳）。除上述津貼外，獨立董事不應當從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十條公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。第八章附則第三十一條本制度未盡事宜，公司應當依照有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定執行。第三十二條本制度所稱“以上”、“以下”、都含本數；“超過”、“高于”不含本數。第三十三條本制度經公司股東大會審議通過后生效，修改時亦同。第三十四條本制度由公司董事會負責解釋。第三篇：股份有限公司獨立董事制度股份有限公司獨立董事制度為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，根據《公司法》、《證券法》等法律法規、規范性文件以及《ABC股份有限公司章程》，特制定公司獨立董事制度。第一章總則第一條本制度所指的獨立董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。第二條獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規、規范性文件及公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。第三條公司設三名獨立董事，獨立董事應該確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。第四條獨立董事應當按照中國證監會的要求，參加中國證監會及其授權機構所組織的培訓。第五條獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數時，公司應按規定補足獨立董事人數。第二章獨立董事的任職條件第六條擔任獨立董事應當符合下列基本條件：(一)根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；（二）具有法律法規、規范性文件及公司章程要求的獨立性；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；（五）公司章程規定的其他條件。第七條下列人員不得擔任獨立董事：（一）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司已發行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其系親屬；（三）在直接或間接持有公司已發行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（六）公司章程規定的其他人員；（七）中國證監會認定的其他人員。第三章獨立董事的提名、選舉和更換第八條公司會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1％以上的股東可以出獨立董事的候選提人，并經股東大會選舉決定。第九條獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定公布上述內容。第十條獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，

點擊復制文檔內容

環評公示相關推薦

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告(編輯修改稿)

北京燕京啤酒股份有限公司董事會議事規則-資料下載頁

乳業股份有限公司年度報告-資料下載頁

北京股份有限公司任務績效指標-資料下載頁

北京醫藥股份有限公司docdoc-資料下載頁

北京首創股份有限公司財務分析報告-資料下載頁

某傳媒股份有限公司年度報告-資料下載頁

旅游有限公司獨立董事述職報告-資料下載頁

董事長寵物食品股份有限公司-資料下載頁

常林股份有限公司年度報告-資料下載頁

北京雙鶴藥業股份有限公司(精)-資料下載頁

三九醫藥股份有限公司2005年年度報告摘要-資料下載頁

天津汽車夏利股份有限公司1999年年度報告-資料下載頁

用友軟件股份有限公司2009-2011年財務分析報告-資料下載頁

銀行股份有限公司ⅹⅹ年度內部控制評價報告-資料下載頁

北京首信股份有限公司合同范本-資料下載頁

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-資料下載頁

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告(參考版)

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-文庫吧資料

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-展示頁

北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-在線瀏覽