希波速凍食品集團管理制度條例匯編(88頁)-食品飲料-資料下載頁

【導讀】第九章印章、介紹信使用制度?????????第十二章使用電話、傳真管理制度????????世界上最難賺的不是錢。后選擇；具體實施，應當節(jié)約每一分錢。清晰具體；周密交底，詳盡安排；工作結束，分析總結。的基礎，原則上不得發(fā)生沖突，應保持一致。每年進行一次修訂與補充完善，按程序報批后，正式實施。批修訂后，作為“補充制度及規(guī)定”，列入“制度匯編”中。6．辦公期間不得睡覺，不得看與業(yè)務無關的書，不可長時間呆坐。7．遵守保密制度，不該知道的事情不問，不該看的文件不看。9．不遲到不早退，四小時復命，當日工作當日畢，事未辦完要加班。3．不得染顏色鮮艷的頭發(fā)，或梳怪異發(fā)型。2．不得佩戴戒指外的首飾，不得穿奇裝異服，皮鞋鞋面應整潔光亮。3．夏季辦公時間，不得穿拖鞋、背心、短褲。3．保守集團機密，盡量不在辦公室接待外來人員。4．不準接受客戶吃請和回扣。5．不準在客戶處住宿。

　　

【正文】 公外出或出差，須提前填寫公出（差）申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后，方 可外出，若部門經(jīng)理外出，可由集團人力資源部門代簽，事后補簽無效。 第二十九條： 請 假 1．請假方式 員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急癥，直系親屬急癥，或發(fā)生意外事件），可電話同主管領導，或人事部門請假，并于 24 小時之內(nèi)，履行書面手續(xù)外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經(jīng)批準方可生效。 2．準假權限 ⑴部門經(jīng)理： 3 天； ⑵副總經(jīng)理： 3 至 7 天； ⑶總經(jīng)理： 7 天以上。 3．準假程序 ⑴分公司部門經(jīng)理以上人員病事假、公出（差），須持請假單或公出（差） 申請單，由分公司總經(jīng)理簽字，人事部門備案，分公司總經(jīng)理外出，可由人事部門或集團總經(jīng)理代簽； ⑵集團員工病事假、公出（差），須持請假單公出（差）申請單由部門經(jīng)理 簽字后，交人力資源部門備案，部門經(jīng)理外出，可由人力資源部門或集團總經(jīng)理代簽； ⑶集團部門副經(jīng)理以上人員病事假、公出（差），須持請假單或公出（差） 申請單，由集團人力資源部，或集團分 管副總經(jīng)理簽字。 第三十條： 請假的處理 1．病 假： 員工病假月累計超過 8 小時（不含八小時）取消滿勤獎，病假按實際天數(shù)扣除日工資，月病假超過 5 天，扣除月獎金的 20%，月病假超過 7 天，取消當月獎金；病假必須有縣市級以上醫(yī)院的證明，并交人事部門備案。 2．事 假： 員工每月事假累計超過 8 小時（不含 8 小時）即取消滿勤獎，按實 際天數(shù)扣除日工資，每月不超過 3 天，按事假天數(shù)扣除工資，每月超過 3 天，除扣除日工資和滿勤獎外，扣除月獎金的 50%，月事假超過 5 天，取消當月獎金，連續(xù)事假 30 天，可予以辭退。 3．曠 工：員工未經(jīng)批準擅自缺崗，或經(jīng)過批準但超假不歸均視為曠工； 每月曠工超過 4 小時，取消月滿勤獎；月曠工超過 8 小時，扣除當月全部獎金，并按曠工天數(shù)扣除日工資；月曠工超過 3 天，或全年累計曠工超過 30 天者，視為自動離職，或予以辭退與除名；因員工個人原因曠工，給工作造成損失的，要相應給予紀律，或經(jīng)濟處罰。 第七章：衛(wèi)生管理制度 第三十一條： 衛(wèi)生工作，由集團總經(jīng)辦與人行部統(tǒng)一組織與管理。 第三十二條： 全體員工必須自覺遵守如下規(guī)定，如違反，視情況按有關“獎懲制度”，對當事人，或部門 主管進行處罰，并做好記錄，作為月工作績效考核的參考依據(jù)。 1．集團與分公司內(nèi)部，按部門劃分衛(wèi)生責任區(qū)，建立、健全衛(wèi)生崗位責任制，部門主管為負責人，確保區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，人員衛(wèi)生符合要求。 2．辦公室、桌衛(wèi)生，每日清潔一次，每周徹底清整一次，環(huán)境衛(wèi)生每月清潔一次，由各部門自行落實、督查；節(jié)日衛(wèi)生掃除，由集團總經(jīng)辦與人行部統(tǒng)一組織，各部門積極配合。 3．辦公區(qū)內(nèi)不得隨意吐痰、吸煙，保持空氣流通，確保空氣新鮮；確保地面無紙屑、無灰塵，桌面保持整潔，物品要擺放整齊，門窗、窗臺經(jīng)常擦洗，保持窗明幾凈。 4．搞好“食品衛(wèi)生法”和衛(wèi)生知識的宣傳和普及，定期對生產(chǎn)、質檢、品控、采購、銷售等管理人員，進行食品衛(wèi)生知識考核。 5．生產(chǎn)與倉庫區(qū)域，衛(wèi)生要保持整潔有序，嚴禁吸煙、吐痰、亂扔雜物。 6．按照衛(wèi)生管理標準，加強日常生產(chǎn)衛(wèi)生和公共衛(wèi)生的管理，包括環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生，及原材料衛(wèi)生等。 7．對切肉、滾揉、配料、穿串、質檢、品控等人員，按照食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康規(guī)定，定期進行進行檢查，由人行部統(tǒng)一辦理健康證。 8．辦公桌面和抽屜內(nèi)要保持整潔，餐盒和廢紙雜物等，應統(tǒng)一放垃圾簍內(nèi)，不得隨意丟放。 9．衛(wèi)生間要保持整潔，便后應放水沖凈，放紙簍每日清除。 10．加強衛(wèi)生的檢查與監(jiān)督，集團總經(jīng)辦與人行部，每周組織抽查一次（有關人員參加），每月進行一次評比，并公布評比結果。 第八章：就餐管理制度 第三十三條： 所有就餐人員，必須遵守如下規(guī)定 一、范 圍 1．保管員以上所有管理人員，白班均可享受免費午餐。 2．如正常休息日需加班，則加班部門應在加班前一天，提前書面通知人行部，由人事行政部負責按規(guī)定訂餐。 3．上夜班，或因個人原因不愿用統(tǒng)一午餐，集團不再另行給予此項午餐補助。 4． 人行部 在工作午 餐及招待餐標準內(nèi)，定期征求其他員工意見，定時與供餐單位與員工食堂溝通，力爭調(diào)劑好飯菜質量和花樣。 5．提出辭職的員工，從提出辭職之日起，不再享受此待遇。 二、訂 餐 1．由門衛(wèi)將簽到表報人行部，由人行部負責訂餐，或通知員工食堂。 2．如有特殊情況（如來客人、出差等）時，該部門主管領導應在 10： 30 前書面，或電話通知人行部，超過此時間，則由各部門自行負責解決用餐問題。 3．如因故不能在公司用統(tǒng)一午餐，又沒有按規(guī)定時間通知人行部，則視為已訂餐，按規(guī)定扣午餐費。 三、結算方式 每周五上午，人行部將 “員工就餐登 記表”核實后，交財務部，供餐單位、員工食堂，每周五下午，憑“員工就餐登記表”到財務部結算。 第九章：印章使用規(guī)定 第三十四條： 使用印章必須遵守如規(guī)定。 一、使用公章 1．凡集團內(nèi)部，經(jīng)主管領導批準下發(fā)的文件、介紹信、包裹領用單、匯款單、財務部報表等正常情況，由經(jīng)辦人在公章保管人處，詳細登記用途等，方可蓋公章。 2．除以上情況外，或特殊情況用公章，如證明、委托書、協(xié)議、擔保書等非正常情況時，應由使用部門填寫“公章使用申請單”，經(jīng)集團副總，或分公司總經(jīng)理簽字后，交公章保管人，方可予以蓋章，否則一律不予使 用。 二、使用合同章 1．合同章用于集團和分公司，與客戶簽訂各種合同專用。 2．合同章保管人員，必須是在合同上見到各部主管副總或總經(jīng)理簽字后，方可給予加蓋合同章，并做好詳細登記。 三、使用財務專用章 1．財務專用章，用于集團與分公司各種資金支付專用。 2．使用財務專用章，必須經(jīng)財務部經(jīng)理、副董事長同意后，方可使用。 四、使用法人章 必須經(jīng)法人同意，或經(jīng)法人授權，按程序審批后，方可使用。 以上四種印章在使用時，必須按上述規(guī)定辦理，否則出現(xiàn)問題，由該印章保管人員負一切經(jīng)濟責任和法律責任，并每次處以 50— 500 元 的罰款。 第十章：佩戴胸卡制度 第三十五條： 胸卡由人行部聯(lián)系制作，總經(jīng)辦與人行部統(tǒng)一發(fā)放與管理。 1．員工上班期間，或集團召開的各種會議，必須佩戴胸卡，統(tǒng)一位置為，前胸左上方。 2．沒佩戴胸卡者，每次扣罰 5 元，每月累計 3 次（不含 3 次）以上者，每次扣罰 10 元，并做好記錄，作為月績效考核參考依據(jù)。 3．胸卡丟失與損壞，應及時向總經(jīng)辦與人行部報告，辦理補換、發(fā)手續(xù)，因辭職、辭退者，要交回胸卡。 第十一章：文件收發(fā)制度 第三十六條： 文電、郵件的收發(fā) 一、 程 序 1．人行部由專人 ，每日按時取回公文、函電、信件、報刊，做好登記，并及時發(fā)放。 2．因工作與業(yè)務需要，向外發(fā)送文電、郵件的，到人行部統(tǒng)一登記后，視情況由人行部，或主管部門進行郵寄。 3．屬于政府和有關管理部門的文件，及集團內(nèi)部文件需傳閱時，由總經(jīng)辦，或人行部催辦落實，并做好傳閱簽字工作。 4．年末各部門需歸檔的文件，應及時整理后報總經(jīng)辦，或人行部統(tǒng)一建檔。 5．因工作與業(yè)務需要，借閱檔案、文件的，應在總經(jīng)辦，或人行部辦理借閱手續(xù)，不能將檔案、文件帶出，或借給外人，如需復印時，需經(jīng)有關領導批準。 6．各 部門擬制的各種文電等，在文稿起草后，應經(jīng)主管領導閱批后，方可下發(fā)，并標明發(fā)送部門。 二、發(fā) 送 1．文件應發(fā)送給涉及到的相關部門，不允許發(fā)送給不相關部門。 2．需發(fā)送全集團，或幾個相關部門的文件，由主管副總經(jīng)理，或總經(jīng)理在定稿的文件背面簽字后，由起草部門將文件交總經(jīng)辦，或人行部，由總經(jīng)辦，或人行部負責發(fā)送。 3．集團與分公司的來往郵件，由人行部負責簽收與簽發(fā)，并準確送達。 4．文件發(fā)送到各部門后，部門經(jīng)理應組織本部門人員學習，并妥善保管，裝訂成冊，便于查閱、執(zhí)行。 5．總經(jīng)辦，或人行部，每月定期檢查各部門 的文件傳達與保存情況，如有文件丟失，或傳達不到位，將按有關《獎懲制度》進行處罰。 第十二章： 使用電話、傳真管理制度 第三十七條： 集團與分公司電話、傳真的維護、管理、交費，有關領導手機交費，由人行部負責。 1．內(nèi)外線電話、傳真使用，應本著高效、節(jié)約的原則，使用長途電話，應事先擬定通話要點，傳真內(nèi)容要簡明扼要，縮短使用時間；各部門電話費用，實行定額包干，超出部分由部門承擔；特殊情況，報集團行政副總，或分公司總經(jīng)理批準核銷。 2．需辦理國際業(yè)務的部門，填寫請示單，經(jīng)集團行政副總，或分公司 總經(jīng)理批準后，由人行負責聯(lián)系，將所要使用的電話國際網(wǎng)開通；各部門需要安裝、停用電話，或需要增加、降低話費標準，應首先向本部門主管請示，經(jīng)主管簽署意見后，由人行部請示集團行政副總，或分公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 3．因工作或業(yè)務需要，使用長途電話、傳真要填寫登記表，國內(nèi)長途由上級主管批準，國際長途，由集團行政副總，或分總經(jīng)理批準；人行部定期檢查，如發(fā)現(xiàn)無登記電話通話，由本部門負責話費（電話費用不超標準，也承擔話費）。 、傳真要嚴格控制，市內(nèi)電話不得超過 3 分鐘；長途電話、傳真，要做 好詳細登記，經(jīng)上級主管批準，月底結算時，個人照價負費。 ，由集團按標準統(tǒng)一配發(fā)，做好登記，費用定額包干，超出部分個人承擔，外地出差的漫游費，憑電話清單（注明辦公用號碼），可以報銷。 5．收發(fā)傳真，要做好登記，由微機員辦理，哪個部門的傳真，算哪個部門的費用，月底統(tǒng)一到財務核銷；在外因工作需要發(fā)傳真時，需請示上級主管同意才能進行，回集團與分公司報銷時，應交上原始材料與發(fā)票，寫清原因、收件人，無以上材料，不予報銷。 6．集團與分公司部門經(jīng)理以上人員，因工作需要與有急事時，可用家庭電話，或公用電話聯(lián) 系工作事宜，每月可如實申報，將時間、地點、事由、通話次數(shù)、每次費用、合計費用等項目填寫清楚，經(jīng)主管副總審批，可到財務部報銷。 7．任何部門與個人，不經(jīng)集團行政副總，或分總經(jīng)理批準，無權開通任何一部電話的國際網(wǎng)，如有違反，或沒有按以上規(guī)定辦理，造成的經(jīng)濟損失，由所在部門與個人負責賠償，出交付損失費用外，罰款 50— 200 元。 8．凡違反上述規(guī)定的，將按有關“獎懲制度”進行處罰，并記入違章登記。 第十三章： 電腦、打字、復印使用管理制度 第三十八條：集團電腦、打字機、復印機， 由人行部統(tǒng)一管理。 1．凡因業(yè)務需要使用電腦、打字，需填寫登記表，由各部門主管簽字后，方可使用；打印材料，按送文件的時間順序打印，如急需，請人行部經(jīng)理注明“加急”字樣，并注明出稿時間。 2．復印機，由人行部指定專人負責，他人使用必須經(jīng)人行部經(jīng)理批準，打印材料在 20 份以下，可用復印機復印，在 20 份以上，打出臘紙，由各部門自行印制。 3．在外因工作需要，打印、復印材料時，要請示上級主管同意，方能進行，回集團與分公司報銷時，交上原始材料及發(fā)票，寫清原因、時間、收件人，無以上材料，不予報銷。 4．屬 證件、原始資料等特殊材料，可根據(jù)需要復印，不受份數(shù)限制，但必須經(jīng)請示、批準，登記后辦理。 5．屬常用的各種消耗性表格，可按審批數(shù)量，到印刷廠印制。 6．集團電腦，一律不準使用外來軟盤，特殊情況，要經(jīng)上級主管批準；各部門軟盤，由各部門妥善保管，財務部登記備案。 7．集團軟盤，一律不準外借，或帶離集團，特殊情況，需經(jīng)集團行政副總，或分總經(jīng)理批準。 8．凡違反上述規(guī)定的，按有關“獎懲制度”進行處罰，并記入違章登記。 第十四章： 辦公用品管理制度 第三十九條：辦公用品、用具，由各部門填報申購單 ，采購部統(tǒng)一作計劃采購，財務部負責保管和按標準發(fā)放。 1． 凡各部門使用的辦公用品，由部門經(jīng)理審批后，方可到保管員處領取，保管員不見經(jīng)理批條，擅自發(fā)放辦公用品，一次罰款 10 元。 2．每個員工，必須節(jié)約使用各種辦公用品，不得浪費；凡背面能夠書寫的紙張（如廢報表、廢文件等）應該妥善保管，不得遺失，以做草稿用紙，違反者，一次罰款 5 元。 3．內(nèi)部傳閱的各種草稿，應用使用過的紙，（正面有字，反面書寫），不準使 用集團與分公司統(tǒng)一印制的稿紙，如有違反，一次罰款 5 元。 4．各部門制定的各種表格，必須本著節(jié)約用紙、壓縮篇幅的原 則，能小的盡量小，不得有明顯的空白。 5．凡是領取的辦公用品，包括稿紙、墨水、油筆、本夾、日記本、復印紙等，財務部設專人登記，并記帳。 6．如庫內(nèi)沒有，使用人提出急需的辦公用品，經(jīng)審批后，交采購部及時安排購買，購買后，使用人及時領取。 7．辦公費用實行定額管理，各部門均不得突破標準使用，超費用由各部門自負，特殊情況要逐級報批。 8．凡違反上述規(guī)定的，視情況，按有關“獎懲制度