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2026-02-12 23:39本頁面

　　

【正文】。違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰。關于“構成犯罪，依法追究刑事責任” 最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定 (2022年 4月 30日 ) 二、虛報注冊資本案 (刑法第 158條 ) ? 申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： ? 實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數額占法定最低限額的百分之三十以上的；實繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數額在一千萬元以上的；虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的；雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：（ 1）因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；（ 2）向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。三、虛假出資、抽逃出資案 (刑法第 159條 ) 公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元至五十萬元以上的；雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：（ 1）致使公司資不抵債或者無法正常經營的；（ 2）公司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；（ 3）因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；七、隱匿、銷毀會計資料案 (刑法第 162條之一 ) 隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的；為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。十二、簽訂、履行合同失職被騙案 (刑法第 167條 ) ? 金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業的工作人員，嚴重不負責任，造成國家外匯被騙購或者逃匯，數額在一百萬美元以上的，應予追訴。三十八、逃匯案 (刑法第 190條 ) 公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆或者累計數額在五百萬美元以上的，應予追訴。三十九、騙購外匯案 (全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第 1條 ) ? 騙購外匯，數額在五十萬美元以上的，應予追訴。四十、洗錢案 (刑法第 191條 ) 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金或者金融票據的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。七十、非法經營案 (刑法第 225條 ) 非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴 : 在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在二十萬美元以上的，或者違法所得數額在五萬元人民幣以上的；七十、非法經營案 (刑法第 225條 ) 非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴 : 公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上的，或者違法所得數額在五十萬元人民幣以上的；七十、非法經營案 (刑法第 225條 ) 非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴 : 居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元人民幣以上的。謝謝大家！

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