xx房地產開發有限公司制度匯編-資料下載頁

【導讀】不得以任何方式在公司以外的場合出示。

　　

【正文】 ，不能發揮技術專長的； 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認為公司侵犯了員工的合法權益的； 員工脫產學習或到境外定居的。 七、 員工的辭退 有下列情況之一者，公司有權將其員 工辭退 違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的； 由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經濟損失或嚴重后果的； 工作態度惡劣，損害公司利益和形象的； 有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的； 無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。 八、 員工的除名 員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。 員工自行離職（一年內曠工 10 天以上或無故曠工 3 天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。 九、 辦理辭職或辭退手續的程序 （一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前 30 天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經理批準。 （二） 凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續。 （三） 反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。 （四） 凡未按規定提前 30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。 （五） 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債 務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動工資 中扣除，情節嚴重的公司有權追究法律責任。 第二章 行政管理制度 總 則 為保證 XX 房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。 工作制度 一、 工作時間 （一） 公司上班時間為周一至周五的 8:30— 17:30,每天中午 12:00— 13:00為午餐和休息時間。 （二） 凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。 （三） 午休時間辦公室須安排人員值班。 二、考勤制度 （一） 各部門要指定專人負責考勤，并 將名單交辦公室備案。 （二） 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月 2 日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。 （三） 考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。 （四） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。 （五） 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。 三、請銷假制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求 按《關于員工各種假期的管理規定》執行。 （二） 員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。 四、著裝、禮儀、禮節規定 （一） 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。 （二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 （三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。 五、環境衛生、安全保衛制度 （一） 各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔 ，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。 （二） 各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。 六、各種辦公設備的使用制度 （一） 電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責 保管、維護。 （二） 因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。 （三） 車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門 經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過 3 公里以上或者 1 公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。 （四） 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。 七、嚴守公司業務機密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教 育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。 公司財產、辦公用品管理 一、 公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。 二、 各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。 三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理 權限報有關領導審批 。 四、 各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。 五、 各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。 六、 員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在 100 元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。 七、 物品報廢須由 使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。 八、 所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。 公章、介紹信使用管理 一、 公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。 二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事 先征得總經理批準。 （三） 凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。 （四） 凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。 （六） 部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。 （七） 各類公章的使用均應建立登記制度。 四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。 五、 辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情 況。 第三章 財務管理制度 總則 一、 為加強公司的財務管理，規范會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。 二、 財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。 三、 財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做 好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。 四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。 五、 逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。 六、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。 財務會計機構、人員和制度 一、財務機構及人員設置 （一） 依照健全、有效的原則設置財務 會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。 （二） 財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。 （三） 公司根據實際需要，設置財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。 二、財務會計制度 （一） 人員考核： 公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。 公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。 （二） 財務部制度的建立： 財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、 支票、發票、會計檔案等管理制度。 公司的財務制度應報公司董事會批準。 （三） 財務工作要求： 公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表 ”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執行。 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。 資金管理及成本、費用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。 （二） 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。 （三） 公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。 （四） 公司將非公司業務之用的資金調出公 司系統，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經董事長批準 將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。 （五） 各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。 二、 成本、費用管理 （一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續，公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。 （二） 嚴格進行工程成本和管理費