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北京某股份公司股權管理辦法-資料下載頁

2026-04-07 07:28本頁面

　　

【正文】知中載明的事項進行決議。第十九條公司召開股東大會，由董事會在會議召開30日前通知公司股東。第二十條股東大會的通知包括以下內容：一、會議的日期、地點和會議期限；二、提交會議審議的事項；三、以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；四、有權出席股東大會股東的股權登記日；五、投票代理委托書的送達時間和地點；六、會務常設聯系人姓名，電話號碼。第二十一條公司應該事先制作股東大會出席會議人員的簽名冊，載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項，并由出席會議股東簽字。第二十二條股東大會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。第二十三條公司應記錄各次股東大會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應記錄各次董事會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應記錄各次監事會會議，由出席會議的監事和記錄員簽字，并保存至少十年。第二十四條公司應該根據《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國家有關法律法規及時、充分披露有關信息。具體披露信息的內容、格式、時間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執行。第二十五條公司應該堅持股東利益最大化原則開展經營活動，并根據公司的發展戰略、所處的產業環境和資本環境、公司的現金流量狀況等擬定公司的經營方針、投資計劃、財務預決算方案、利潤分配與虧損彌補方案、減少注冊資本方案、合并分立方案和解散清算方案，由公司股東大會審議通過后執行。第五章附則第二十六條本辦法未盡事宜，參照《北京首信股份有限公司章程》及國家有關法律法規的相關規定執行。第二十七條本辦法由證券管理部解釋，經公司總裁工作會議通過后自下發之日起實施。

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