某公司管理制度-資料下載頁

【導讀】一.熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，遵守國家法律法令和社會公德。五.努力學習業務技術，不斷提高個人素質。意見，原則上應書面逐級反映和報告。用工合同，并享受公司規定的一切正式員工享有的福利待遇。工資等級，并確定調整員工的工作崗位；由公司根據全年經營效益并結合員工具體工作表現審核評定。司爭得榮譽，成績顯著，影響較大者；以身作則，使所管理部門工作取得杰出成績者；公司取得明顯的經濟效益者；或使損失減至最低者。違法亂紀，對社會及公司造成危害和重大損失；看小說、睡覺、打架、不遵守考勤制度等行為者；泄露公司機密情報或偽造文件意圖行騙者；結和對外業務往來及公司聲譽者。

　　

【正文】 密責任人，負有主要領導責任；保管員負有直接責任。 第三條 存放的場所必須符合保密和防火、防盜等安全要求。 第四條 閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及公共場所。 第五條 借閱時要辦理登記手續，文件當天閱退；因工作需要暫時借用時，應妥善 保管，注意保密，用后及時退還保管部門，個人不得長期保存。 第六條 印制或復印時， 嚴格按照規定范圍和批準份數執行，不得擅自多印多留，過渡樣紙必須銷毀。 第七條 復制的文件視同原件一樣管理，用過后要及時清退。 第八條 不得私自拷貝 (刻制 )本規定中的所有文件和成果。 第九條 對外提供成果 (光盤 )必須經行政辦公室登記備案。 第十條 作廢圖紙等過渡資料由各部、室列清單送行政辦公室統一銷毀。 第十一條 各部、室使用局域網計算機信息系統，要采取權限控制，不得進行越權操作。 第十二條 外單位人員來我公司辦事、聯系工作、安裝軟件、洽談業務時，應由相關人員在場陪同，未經公司領導同意或技 術部采取安全措施，嚴禁外單位人員將手提電腦接入中心局域網。 第十三條 各部、室如發現保密文件、成果及過渡資料丟失必須用書面形式向行政辦公室報告，并應積極查找，如出現失、泄事件，酌情相應處理。 以上規定全體員工務必認真執行。 物品采購領用管理規定 第一章 總則 第一條 為了使物品采購領用管理做到標準化、規范化，保證物品使用合理、高效，特制訂本規定。 第二條 本規定適用于公司所有的物品、設備，包括固定資產和低值易耗品。 第二章 采購 第三條 各部門在每月 18 日前將下月所需采購的物品設備清單交與行政辦公室，行政辦公室對各部門所需采 購的物品、設備進行匯總、平衡后，制訂下采購計劃，報財務總監審核批準，交與財務部備款或領款。由行政辦公室進行采購，特殊或貴重物品由行政辦公室與物品所需部門共同采購。 第三章 領用 第四條 行政辦公室與財務部門負責辦理各項物品和設備的驗收、入庫、領用手續并建立統計臺帳備查。 一、 根據原始記錄對物品、設備的領購進行登記。 二、 每月 17－ 18 日進行清點盤查。做到帳物相符、帳據相符。對單位價值較大的物品、設備要定期與財務進行核對。 第五條 員工領用辦公及其他物品，需要認真填寫“物品領用登記表”。 第四章 保管和調劑 第六 條 保管 一、 行政辦公室負責組織安排物品和設備的儲存、調劑。 二、 公設備、設施、用具進行定期和不定期的維修、保養。 三、 對公司所有 PC 機、服務器及網絡相關設備，由技術部負責維護、維修并與行政辦公室共同建立設備賬目。 第七條 調劑 物品、設備的部門配置力求科學、高效、行政辦公室可依據具體情況變化對 物品和設備在部門間進行調劑。 第六章 報廢處理 第八條 作為固定資產的物品、設備因超過使用年限或毀壞嚴重難以維修或因其它原因造成不能繼續保證辦公質量的，放置超過半年，經分析認定后再無利用價值的，由行政辦公室會同財務部門與物品所在部 門列出報廢清單，報行政總監批準后，進行銷毀、變賣或捐助等處理。 第九條 本規定自 20xx 年 6 月 10 日起執行，由行政辦公室解釋。 會 議 規 則 為更好的促進工作的開展，提高會議議事效率，加強與會者相互溝通，特制 定此會議規則。 會議類型 部門工作例會 公司工作例會 業務協調會 時間 每周（具體時間自定） 每周五下午 17： 00 隨機 地點 自定 會議室 會議室 人 員 部門全體員工 總經理、副總經理、財務總監、部門經理級以上管理人員 主管業務副總經理及各相關部門負責人 內 容 總結上周工 作，布置本周工作，討論各項目工作情況、進度。 總結上周工作，布置本周工作，討論各項目工作情況、進度。 因公司主要業務開展需相關部門支持配合而召開。 會議原則 1. 少 開會 、開短會、 開好會； 2. 與會者在 會前 應做好充分 準備，以節省會議時間，提高會議效率。 年 假 審 批 流 程 各 部門 行 政辦公室 員工提前 1 個月提出申請 各 部 門 不能 同 時 批準 兩 位 員工 安排在同 一 時 間段 的 休 假申請。 部 門 經 理 審 批職員 副總經理審批部門經理 總經理審批副總經理 審批通過后，提前 1 周報送行政辦公室 由 行 政 辦 公 室 核準該年度年假天數 員 工正式休假 員工 須提前 一天向 本部門 和其他 部門的 相關人 員發出 通知， 說明個 人的休 假時間 ，及休 假期間 的工作安排。 休假結束，員工本人于到崗當日到行政辦公室銷假。 備 注： 1. 每個年度年假截止日期為次年 3 月 31 日。 2. 員工休完當年年假，必須由員工本人到人力資源部銷 假，任何人不得代辦。 3. 人力資源部在填寫銷假日期時，應填寫員工本人當日到人力資源部銷假的日期。 4. 若員工有特殊情況，無法于年假假期結束后第一日到人力資源部銷假的，須由其上級主管人員予以書面證明。 5. 逾期不辦理銷假的員工，按事假處理。 6. 逾期不辦理銷假的員工，按事假處理。 附件一 : 年 假 申 請 表 申請日期 : 年 月 日 姓名： 部門： 職務： 入職日期： 本公司服務年限： 請假天數： 最終確認日期 （行政辦公室填寫）： 開始請假日期： 年 月 日 銷假日期（行政辦公室填寫）： 年 月 日 部門主管： 主管副總經理審批： 總經理審批： 行政辦公室審批： 附件二 : 出差申請表 填表日期： 年 月 日 申請人 部門 職務 目的地 預支費用 出差目的 (按重要性排列 ) 預計 起訖時間 年 月 日－ 年 月 日 共計 ______天 交通工具 飛機 / 火車 (軟臥 /硬臥 /硬座 ) / 輪船 / 客車 / 自駕車 其他： _________ 出 差 期 間 工 作 計 劃 (按日期羅列 ) 部門負責人意見： 總經理批示： 出差注意事項 1. 公司員工出差必須填寫此表，經批準后執行。 2. 此表由出差人交行政辦公室備案考勤。凡無此表格者，考勤一律按缺勤處理。 3. 財務部憑此表格予以辦理借款手續。無此表格者，財務部不得給予出差借款。 4. 員工出差外地，應注意與公司保持聯絡， 向直接上級報告住所、聯系電話等，以便公司及時了解工作進展及員工安全情況。 5. 多人一起出差時，由帶隊人負責填寫本表。 6. 員工出差返回公司后，應在一周內辦理報銷手續，不得無故拖延。 附件三 : 差旅費報銷單 損壞了。 附件四 : ***有限公司 ____月份費用預算 一、辦公費用 項目 數量 單位 金額 說明 辦公費 辦公用品 日用品 維護費 電腦配件 交通費 公交車費 誤餐費 合計 二、業務費用 項目 數量 單位 金額 說明 業務招待費 飲料費 餐費 禮品費 差旅費 車船費 住宿費 市內交通費 合計 審批人： 核對人： 制表人：