廉政風險點和防控措施-資料下載頁

　　

【正文】 黃綜合部對外發(fā)文前走發(fā)文蓋章程序，經(jīng)由各級領導審核后方可用章發(fā)文。權限序號權力事項廉政風險點風險級次責任科室廉政風險防控措施一般權限4人事管理不按規(guī)定進行員工績效指標考核應用。橙綜合部嚴格按照績效考核制度，執(zhí)行多人多方面考核考評管理，深入細致，做到評價全面、真實。不按規(guī)定進行人事檔案管理、辦理人員信息認定、資料歸檔，對相關人員材料不認真核實把關，泄漏人事檔案秘密。黃綜合部嚴格執(zhí)行人事檔案管理有關制度，做好員工人事檔案保密工作。加強人事政策法規(guī)的學習與應用。 違規(guī)辦理系統(tǒng)內(nèi)部工作人員錄用、調(diào)配、離退手續(xù)。橙綜合部嚴格執(zhí)行有關文件規(guī)定，優(yōu)化人員編制。按照員工考勤與休假制度、人事制度、招聘制度，做好人員錄用調(diào)配等管理工作。5采購管理私下協(xié)商，收取中間傭金，操控中標。紅綜合部按照控股公司采購制度，采購小組由控股辦三名成員及子公司三名成員聯(lián)合組成，能對個別原則不正的情況進行有效制約及監(jiān)督。采購中標價受個別商家操縱，導致中標價遠遠超出市場價。橙綜合部子公司采購員得到三家報價后提交控股公司采購員，控股公司采購員通過參照以往中標價格或多問幾家價格進行核價。對大金額采購項目私下定中標單位，中標價遠遠高于市場價，造成公司重大損失。紅綜合部根據(jù)控股公司采購制度，貨物類80萬元以上，服務類50萬元以上采購需委托政府采購中心進行采購。子公司初步詢價后由控股公司采購成員確定采購方式，預防大金額采購項目私下定標的情況。權限序號權力事項廉政風險點風險級次責任科室廉政風險防控措施一般權限6檔案管理由于疏忽大意造成檔案資料泄密黃綜合部加強內(nèi)部監(jiān)督管理和思想意識教育，完善工作制度，做好工作中各環(huán)節(jié)特別是計算操作管理環(huán)節(jié)的保密控制由于疏忽大意造成檔案資料丟失、被盜、蟲蛀、霉變。黃綜合部做好文件交接手續(xù)，責任到人；規(guī)劃檔案庫房管理由于疏忽大意造成檔案室?guī)焓Щ稹⒙┧｜S綜合部規(guī)范工作制度，定期進行檔案庫房安全檢查由于疏忽大意造成檔案整理錯誤。黃綜合部完善工作流程，做好檔案質(zhì)檢工作7財務管理會計核算及財務報表編制紅財務部嚴格遵守《企業(yè)會計制度》及相關財政法律法規(guī)，做到賬實相符，賬賬相符。嚴格執(zhí)行審批流程，做到相互監(jiān)督。出納紅財務部嚴格按照控股公司資金支付制度和銀行結算制度，做到現(xiàn)金日記賬日清月結，賬實相符。嚴格執(zhí)行審批流程，根據(jù)審批審核簽章的收付款憑證進行辦理支付，做到手續(xù)清楚，存放可靠。及時與銀行對賬，對未達賬款及時查詢。權限序號權力事項廉政風險點風險級次責任科室廉政風險防控措施一般權限8倉庫管理收受利益，虛報車隊車輛維修費及油費。黃資產(chǎn)部每月對費用較多的情況進行調(diào)查。報銷嚴格按照控股公司資金支付制度執(zhí)行。收受利益，對不合格物資照常收貨。橙資產(chǎn)部公司負責人、部門經(jīng)理、組別負責人、一線工作人員不定期抽查。員工領取物資私用，或被盜致使資產(chǎn)流失。黃資產(chǎn)部須得到部門經(jīng)理批準后方可到倉庫領用。倉庫定期對物品進行盤點，對循環(huán)物資進行跟蹤。9閑置地租賃管理欺蒙霸地現(xiàn)象，造成公司巨大損失。橙資產(chǎn)部公司負責人、部門經(jīng)理、組別負責人、一線工作人員不定期抽查。與租戶簽訂合同前沒有劃清租賃范圍，致使簽訂合同后造成公司損失。黃資產(chǎn)部與國土局、規(guī)劃局確認我司閑置地管理范圍，并制定CAD圖。公司負責人、部門經(jīng)理、組別負責人、一線工作人員不定期抽查。10苗場生產(chǎn)與管理私自銷售苗木，獲利不上報公司。橙資產(chǎn)部聯(lián)合倉庫人員定期對苗木進行盤點。對私自盜苗、賣苗作出嚴重處分。忽略某些苗木養(yǎng)護管理，使苗木致死造成公司資產(chǎn)流失。紅資產(chǎn)部配以專業(yè)隊伍對苗場進行監(jiān)督管理、現(xiàn)場管理，減少苗木死亡率。權限序號權力事項廉政風險點風險級次責任科室廉政風險防控措施一般權限11苗木銷售苗木銷售價格過低，造成公司資產(chǎn)流失。橙資產(chǎn)部通過市場實地走訪、網(wǎng)上查詢、電話查詢等方式進行詢價制定銷售價格。采購員對價格進行橫向對比。12荔枝龍眼生產(chǎn)管理縱容盜竊行為，造成公司財產(chǎn)損失。黃資產(chǎn)部通過獎懲鼓勵與員工及時上報，必要時報警。虛報接待、外送數(shù)量。橙資產(chǎn)部接待、外送時需雙方簽名登記確認。因不及時處理蟲害、雜草搶肥等造成結果明顯減少，造成養(yǎng)護成本浪費。黃資產(chǎn)部通過經(jīng)營計劃與績效考核相結合的方式鼓勵員工做好生產(chǎn)本職工作。13預結算結果審批預結算與實際不符橙經(jīng)營部預結算均交由松山湖政府采購中心協(xié)議供貨單位出具結果。14工程變更、簽證工程變更、簽證與現(xiàn)場不符紅經(jīng)營部變更簽證均需資料齊全、手續(xù)完備并現(xiàn)場勘察后按松山湖工程代建中心發(fā)布的程序進行審批確認。接洽、談判養(yǎng)護工程項目時謀取私利橙經(jīng)營部嚴格按照合同審批程序簽訂合同后方可施工。權限序號權力事項廉政風險點風險級次責任科室廉政風險防控措施一般權限15投資項目經(jīng)營私下洽談，低價中標，損壞公司利益。橙經(jīng)營部所有新項目均交由松山湖政府采購中心公開招標，按合同價通過銀行轉賬收取租金。巡查出租項目過程中發(fā)現(xiàn)問題不及時上報，造成公司利益損失。黃經(jīng)營部公司負責人、部門經(jīng)理、組別負責人、一線工作人員不定期巡查，形成多方監(jiān)督，盡量避免公司損失。實行分級問責制，對發(fā)現(xiàn)問題不上報情況進行思想教育、通報批評、扣罰獎金等多種形式落實責任到個人。16廣告招商違規(guī)操作，低價中標，損壞公司利益。橙經(jīng)營部價值最高的T牌已交由松山湖政府采購中心公開拍賣并簽訂合同。其余各類廣告資源均已制定并明示單價，并通過社管局、規(guī)劃局與我司三方審核批準后方可簽訂合同。17青少年活動中心管理學員學費被盜紅財政投資管理部啟用POS機對學員培訓進行收費。收受利益，私自高價定采購中標單位。黃財政投資管理部公司所有采購項目（包括財政投資代管項目）嚴格按照控股公司采購制度執(zhí)行，統(tǒng)一歸口控股公司聯(lián)合采購小組采購。權限序號權力事項廉政風險點風險級次責任科室廉政風險防控措施一般權限18圖書館管理收受利益，私自高價定采購中標單位。黃財政投資管理部公司所有采購項目（包括財政投資代管項目）嚴格按照控股公司采購制度執(zhí)行，統(tǒng)一歸口控股公司聯(lián)合采購小組采購。19公交管理個人私吞營運收入橙汽車運輸公司嚴格按照收款清點流程執(zhí)行，保證每個程序有2個人以上進行監(jiān)督，必要時增加監(jiān)控設備。在事故處理過程中收受好處，私了處理，對公司固定資產(chǎn)造成損失。黃汽車運輸公司為每輛公交購買保險，并做到定線定車定人，同時另設安全員，做到多方位監(jiān)督。20電影院管理個人私吞營業(yè)收入橙夢幻電影公司電影銷售與大地影線合作，采購大地影線收銀訂座系統(tǒng)，每日核對系統(tǒng)與實際收入數(shù)量。接受大地影線不定期的現(xiàn)場監(jiān)督。 專業(yè)整理分享