遠恒物流員工手冊-資料下載頁

　　

【正文】 定期面談工作； 行政人事經理：必須接受所轄范圍員工述職，并接受總經理委托對 相關人員進行相關面談。 總經理辦公室負責述職與面談工作的指導與安排工作。 為了保障信息的有效傳遞與良好的溝通氛圍，對面談周期做如下規定：逐級面談每月最少一次；各部門負責人與本部門所有員工每季度最少應溝通一次，公司總經理每月應保證全員10%的溝通率；面談雙方對每一次面談記錄均需做好詳細的文字記錄并歸檔管理。總經理將不定期抽查述職及面談情況。第三章 回復制度 回復定義：各種請示、重大情況反映、合理化建議、工作請求、各種申請、各種重大決策方案，以及要求經辦人回復而上報的各種材料、數據等； 回復方式：請示人要求對方決策并回復的文件，必須在文件中予以注明，回復人必須按工作程序研究、決策并認真、負責任的予以回復，沒有要求回復的，收件人同樣應認真審閱并簽署意見； 總經理辦公室負責監督、協商與調查爭議事件；總經理負責對爭議事件作最終評審； 回復時間（緊急程度）具體要求：a) 特急：必須一個工作時回復b) 緊急：必須四個工作時回復c) 急件：必須八個工作時回復（一個工作日）d) 一般：必須三個工作日回復 收件人接到請示人需回復的報告或請示，必須在以上規定的緊急程度要求內予以答復，否則視為同意，下屬部門可按報告或請示的內容執行； 因回復人未能回復，而給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分數。如產生不良后果由收件人承擔全部責任； 請示人領導扣壓報告或請示，給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分數； 請示人未能及時將待回復文件發出，處罰請示人績效分數；如因請示送報延遲導致回復人回復無效而產生不良結果，由請示人承擔全部責任。第四章 辦公例會制度一、目的實現有效管理，促進公司上下的溝通與合作。提高公司各部門執行工作目標的效率，追蹤各部門工作進度。集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案。協調各部門的工作方法、工作進度、人員及設備的調配。二、會議分類總經理辦公例會（1）會議組織：總經理辦公室（2）會議主持人：公司總經理（3）會議參加人：總經理及各分公司經理。（4）會議內容：※ 各部門、各項目匯報上階段的完成工作總結及工作的計劃，對工作中出現的問題進行及時的調解和處理。※ 集思廣益，提出有利于公司經營管理的方法和意見。※ 工作進行回顧總結，找出階段存在的問題，并提出解決辦法，并保證在匯報結在規定時間內報告結果。（5）會議記錄：總經理辦公室（6）會議時間：根據需要具體安排。年度總結會議（全體員工會議）（1）會議組織：行政人事部（2）會議主持人：公司總經理（3）會議參加人：公司全體人員（4）列席人員：根據需要通知相關與會人員。（5）會議內容：※ 各部門經理對本年度部門各項工作進行總結，總經理對公司全年度的總體情況進行總結，并對工作出現的問題進行探討與研究，尋求最佳對策。 ※ 針對公司員工的工作表現，評選年度優秀員工。※ 集思廣益，提出有利于公司經營管理的方法和意見。（6）會議記錄：總經理辦公室（7）會議時間：年底或第二年年初公司臨時會議（1）會議組織：總經理辦公室（2）會議主持人：公司總經理或總經理指定人員（3）會議參加人：根據具體情況通知相關人員（4）會議內容：處理臨時發生的各種緊急、突發事件。（5）會議記錄：總經理辦公室 各分公司每天晨會1) 會議組織：各分公司經理2) 會議主持人：分公司經理或收發貨主管3) 會議參加人：所有到崗員工4) 會議內容：※ 前一天工作總結，包括目標完成情況、貨損貨差情況、客戶投訴情況、制度落實情況等等。※ 表揚工作中表現好的員工，批評出現的不利于工作的現象（對事不對人）※ 員工發表對工作情況的建議和意見。※ 提出今天工作的目標。 5） 記入分公司經理每天工作日志。三、會議記錄公司工作例會、記錄應在一天內整理完畢，送交會議主持人核閱，作為下一次會議的重要資料。公司年度總結會議記錄由行政人事部整理完畢，經總經理簽字確認，然后分發至各部門，用以學習和總結各自的工作。所有會議紀要均由行政人事部存檔，并備份。四、會議紀律與會者必須按照會議通知（書面或口頭）規定的時間準時到會，不得遲到、早退。除非因特殊情況（身體原因或親屬婚喪嫁娶），不得請假。公司員工需向部門經理或主管領導請假，部門經理以上級別需向總經理請假，未獲得允許或未作說明者視為缺席。會議要求的各種資料(如周、月計劃)需在會議前準備好。會議期間，參會者必須將手機關機或調至振動狀態，不準大聲接、打電話，不得影響會議發言。每次會議均應做到主體明確、程序精簡、發揚民主、有議有決。 會議精神若需保密的，應做好保密工作。 第六部分 財務管理制度第一章 員工借款管理規定 一般借款：借款人填寫“借款單→部門經理核準→財務經理核準→總經理簽核→出納付款； 項目借款：借款人填寫“借款單”→項目經理核準→項目常委核準→財務經理核準→總經理簽核→出納付款； 因公司業務需要從公司借支的資金，必須專款專用，嚴禁公款私用； 寫明借款事由和用途，按照各項費用規定的流程辦理借款； 需要提交申請報告、訂單或合同的，借款時務必提交上述資料的復印件； 以下兩種情況原則上不允許發生新的借款（以前的借款超30天沒有清理；以前的借款累計金額超過10000元），長期出差人員因為特殊原因，借款超出下述兩項規定的，必須經部門經理確認、總經理批準后，方可辦理新的借款； 因員工在外地出差需要別人代借款的，必須由部門經理/總監指定代理人，出納將所借款項通過網上銀行匯往借款人（出差人）賬號（代借款的第一責任人為借款人；第二責任人為部門經理/總監）； 辦理借款時，借款人應在借（請）款單上注明預計的還款或沖銷借款日期； 員工離職或崗位調動前務必到財務部核銷個人借款，員工離職會簽時，因為簽字人工作失誤導致借款沒有清理的，相關簽字人應負責賠償欠款。 備用金借款管理：個人因公司業務需頻繁墊支資金的，可從財務部借支適當數額的資金作為備用金；寫明借款理由和用途，并按規定審批額度和流程辦理；備用金額度不能超過3000元，要求專款專用，嚴禁將備用金挪做它用；員工離職、職位調動或個人經手業務停止前務必到財務部歸還或沖銷備用金，若接替者需要借支備用金，應重新辦理借款手續。第二章 員工外出管理制度 分外出、出差兩種。外出指外出當日可往返，出差指外出當日無法返回； 因公外出，經部門負責人同意后方可外出，外出前必須在前臺登記。因公出差，必須填寫《出差申請單》，并在前臺登記； 外出由部門負責人審批，出差2日內由部門負責人審批，3日以上由總經理審批； 出差人員如需借款，必須提交經審批后《出差申請單》及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報總經理審批，詳見《員工借款管理》； 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節輕重論處； 原則上公司員工外出辦事，可向公司申請派車，按車輛管理制度執行，公司在無車可派情況下，交通公具應首選公交車，特殊情況需乘坐出租車時，事前須經部門負責人批準； 交通費、膳食費、住宿費憑有效發票據實報銷，超出標準，費用自理。員工旅費，應據實提供發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重予以懲處。第三章 費用報銷管理規定 本規定所指的費用主要指企業為滿足正常業務與管理需要而發生的經濟利益的流出，包括管理費用、銷售費用、財務費用及勞務費用。具體包括辦公費、差旅費、市內交通費、汽車費、業務招待費、會議費、廣告費、活動費、通訊費、房租、水電費、招聘費和經營費用等費用； 各部門經理/項目經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；總經理進行最后的審核批準，待總經理簽署同意的“費用報銷單”后方能報銷； 報銷人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類并規范粘貼；各種報銷發票，必須為國家統一發票，； 公司的各種報銷單據需經相關權責人員審核，并簽字。未經權責人員審核、簽字的單據，不得報銷。財務部費用報銷時間為每周二、五上午9：00——12：00；公司對外付款時間原則上是每月6日/16日/26； 差旅費報銷規定；出差人員必須在返回公司3個工作日內，到財務部據發生餐費單據，據實限額報銷。填制“費用報銷單或差旅費報銷單”，及時結清所借款項，無故逾期則不予報銷；序號級別交通工具住宿（元/天）膳食（元/天）備注1（副）總經理級飛機經濟倉、火車軟臥、輪船一等艙標準間300省會（特區）城市每天30元，地級城市30元，縣級城市每天15元超額部分自理，未用足的額度不結轉、不退款2經理級飛機經濟倉、火車硬臥、輪船經濟倉標準間200同上3一般員工火車硬臥、輪船經濟倉標準間150同上如特殊情況需乘坐飛機、軟臥需報總經理批準 公司員工出差食宿標準見下表： 各駐地項目組成員因工作地點在項目本地，不屬于出差伙食補助范圍； 物流有限公司 2011年10月28日40 /