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華彩舜宇項目—舜宇集團公司董事會治理方-資料下載頁

2026-06-20 22:01本頁面

　　

【正文】 . 選舉方式為董事會表決方式。13 / 18三．舜宇集團公司董事會運行辦法為規范董事會工作行為和秩序，保證董事會依法行使權力、履行職責、承擔義務，根據《公司法》和其他有關法律法規，以及公司章程和集團特色，特制定本方案。（一）董事會的議事規則? 董事會實行會議制，每年定期召開 4 次董事會會議，每季一次，分別在 1 月、4 月、7 月和 11 月召開。董事會各專業委員會每年 2－3 次；? 有下列情形之一的，董事長應在五個工作日內召集臨時董事會會議，臨時會議提前通知應不少于三個工作日；? 董事長認為必要時；? 三分之一以上董事聯名提議時；? 二分之一以上獨立董事提議時；? 監事會提議時；? 總裁提議時。? 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持；? 召開董事會會議，應當于會議召開 10 日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知送達全體董事，董事認為資料不充分的，可以要求補充；? 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍；? 董事會每次會議和議題決議由董事會秘書進行整理，送董事長審議后，分發各董事進行確認并簽字，形成合法文件后再下發實施執行；? 董事應在董事會結束后三天內將當場議事所持個人觀點以書面形式整理成文，簽名后交于董事會秘書備案；? 董事會會議記錄應載明會議召開的時間、地點、召集人姓名、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名、列席人員的姓名、會議議程、董事發言要點、每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）；? 董事會會議記錄、代為出席的授權委托書以及董事書面整理的議事觀點作為檔案由董事會秘書保存，保存期為十年；? 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反政府法律、法規或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負14 / 18有賠償責任；但經證明表決時曾持有異議記載于會議記錄的，可以免除責任；? 董事會應由三分之二以上董事出席方可舉行；? 董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換；? 每年 1 月，由董事長主持召開董事會會議，集體討論初步確定董事會會議議題。但不排除因其他事故而臨時增加會議議題的可能性；? 董事會總體討論議題以以下內容為主：? 集團戰略與計劃；? 投融資安排；? 重大人事變動；? 集團紅利分配；? 集團和各子公司經營績效評估；? 集團高層接班人計劃? 人才評價結果等；? 每個討論議題中，主要集中解決 3－4 個議題，而且是在董事事前對議題資料充分了解的基礎上進行的，在必要的情況下，讓非董事經理列席董事會會議，以便于向董事會提供有關信息，或回答有關問題。? 董事會會議討論審議的（包括擬提交股東會審議決定的）各項議題、報告等，由集團公司有關職能部門或有關人員草擬提供，主要分工為：? 集團公司股東會議程、董事會工作報告、集團公司和各子公司章程修改草案，由集團公司董事會秘書負責草擬；? 集團年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案，由集團公司財務管理中心負責草擬；? 集團年度分紅派息方案、增資配股方案、公積金轉贈股本方案、發行公司債券方案由集團公司戰略與投資中心和財務管理中心協同草擬；? 集團重大的信息披露公告由董事會秘書草擬；? 提請聘請或更換為集團公司審計的會計師事務所議案，由集團公司財務管理中心擬定；? 向董事會提名董事、更換董事和集團公司和各子公司高級管理人員的人選，由人力資源委員會和總裁分別擬定；15 / 18? 董事、監事和高級管理人員的薪酬制度、方案以及獎懲事項，由人力資源委員會牽頭集團公司人力資源中心擬定；? 集團重大投資政策和方案，由公司市場開發部或投資部擬定；? 集團公司其它方案、議案、提案，由集團公司有關職能部門、有關人員或提案人草擬。? 董事會決議有效原則：? 表決事項采取簡單多數法則通過，即出席人數的過半數同意即為有效；? 董事會不同意見對等時，董事長有兩票權。? 董事會期間，董事應對議題進行民主、公開、充分討論，形成決議后，董事則不應在其它場合評論決議結果，發表不同看法。（二）董事會決議實施、監督辦法? 董事會的決議一經形成，即由集團公司總裁及經營管理班子組織實施，總裁就執行情況及時向董事長匯報；? 每次召開董事會，由董事長、總裁或責成專人就以往董事會決議的執行和落實情況向董事會報告；? 董事有權就歷次董事會決議的落實情況，向有關執行者提出質詢；? 董事會秘書要收集董事會決議的執行情況并向董事長匯報，將董事長的意見如實傳達有關董事和集團公司經營管理班子成員。（三）董事會、董事考評辦法? 為強化董事會每位董事的任職使命感和榮譽感，真正履行好做為一名董事的責任和義務，行使好應有的職權，特設立董事會和董事的考評辦法，對董事會和董事在職期間的表現予以考評；? 董事內部考評作為董事會的重要內部之一，在每年 1 月的董事會展開；股東對董事會和董事考評在每年 3 月股東會期間；? 考評采取董事自評、互評以及股東會評三種方式；? 董事以《舜宇集團公司董事自評和互評表》中內容進行自評和互評，并簽字確認；股東對董事會和董事的考評以當年或在任期間的集團業績表現、重大事項等為主；16 / 18? 對考評結果連續兩次較差者，人力資源委員會或董事長應予以批評、降薪、報股東會提請罷免等措施；? 考評結果由董事會秘書匯總，做為檔案保存 10 年。17 / 1818 / 18四．附則1. 本方案未盡事宜，依照有關規章制度和另行補充文件辦理；2. 本方案解釋權屬于集團公司董事會；3. 本方案在集團股東會通過后生效。

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