北京xx股份管控及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告-資料下載頁

　　

【正文】 作 。 3. 負(fù)責(zé)對公司整體的收入 、 成本 、 費(fèi)用情況進(jìn)行分析預(yù)測和監(jiān)控 。 4. 負(fù)責(zé)編制并出具公司整體合并報(bào)表及相關(guān)說明 ， 及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo) 。 5. 負(fù)責(zé)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 。 財(cái)務(wù)人員委派及考核 1. 配合人力資源部 ， 開展對子公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理 。 2. 配合人力資源部 ， 開展對子公司委派的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考評 。 3. 根據(jù)人力資源部的要求 ， 開展子公司財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu) 、 財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行評價(jià) 。 其他 1. 參與子公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中財(cái)務(wù)考核指標(biāo)的制定工作 。 2. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的應(yīng)用 。 3. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案管理工作 。 4. 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門對內(nèi) 、 對外提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)信息 。 5. 開展財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作 。 6. 參與投資項(xiàng)目的前期調(diào)研 、 立項(xiàng) 、 分析 、 投資運(yùn)作 。 7. 協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析論證 ， 控制項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。 8. 協(xié)助相關(guān)部門對下屬參股 、 控股子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行管理 。 第 45 頁 董事會(huì)辦公室職責(zé)（一） 職能 具體職責(zé) 上市工作籌備 1. 負(fù)責(zé)組織編制公司上市工作計(jì)劃，組織討論并制訂上市策劃方案。 2. 負(fù)責(zé)組織公司各部門，根據(jù)上市工作計(jì)劃的要求，開展各項(xiàng)上市工作籌備工作。 3. 負(fù)責(zé)就公司上市工作聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行征詢與合作。 資本運(yùn)作 1. 負(fù)責(zé)制訂公司資本運(yùn)作戰(zhàn)略、資本運(yùn)作工作計(jì)劃。 2. 負(fù)責(zé)組織開展公司債券發(fā)行工作。 3. 負(fù)責(zé)組織開展公司增資擴(kuò)股、定向增發(fā)等資本市場融資工作。 4. 配合相關(guān)部門，參與重大資本運(yùn)作工作的論證與策劃工作，開展與資本市場相關(guān)的收購、兼并等工作。 5. 負(fù)責(zé)年度利益分配方案的制定與實(shí)施，負(fù)責(zé)制訂年度資金缺口的彌補(bǔ)解決方案。 6. 根據(jù)需要開展證券投資業(yè)務(wù) 。 董事會(huì)事務(wù) 1. 負(fù)責(zé)公司章程的落實(shí) 。 2. 負(fù)責(zé) 籌備年度股東大會(huì) 、 臨時(shí)股東大會(huì) 、 董事會(huì) 、 監(jiān)事會(huì) ， 準(zhǔn)備會(huì)議材料 。 3. 負(fù)責(zé) 組織記錄并督辦股東大會(huì) 、 董事會(huì) 、 監(jiān)事會(huì)的有關(guān)決議的完成情況 ， 并對執(zhí)行情況進(jìn)行反饋 。 4. 負(fù)責(zé)組織開展專業(yè)委會(huì)的召集 、 準(zhǔn)備相關(guān)決議資料并監(jiān)督?jīng)Q議的落實(shí) 。 5. 負(fù)責(zé)公司股東大會(huì) 、 董事會(huì) 、 監(jiān)事會(huì) ， 以及專業(yè)委員會(huì)資料檔案和保管工作 。 6. 負(fù)責(zé) 遵守保密原則 ， 對相關(guān)保密文件 、 信息等進(jìn)行保密處理 。 投資者管理 1. 定期或在出現(xiàn)重大事件時(shí) ， 通過公司指定媒體或組織與投資者進(jìn)行溝通 。 2. 負(fù)責(zé) 吸引戰(zhàn)略投資者 、 機(jī)構(gòu)投資者開展對公司的股權(quán)投資 。 3. 負(fù)責(zé) 與機(jī)構(gòu)投資者 、 行業(yè)研究員及中小投資者保持聯(lián)系 ， 提高投資者對公司的關(guān)注度 。 4. 負(fù)責(zé) 調(diào)查 、 研究公司的投資者關(guān)系狀況 ， 定期或不定期撰寫反映公司投資者關(guān)系狀況的研究報(bào)告 ， 供決策層參考 。 第 46 頁 董事會(huì)辦公室職責(zé)（二） 職能 具體職責(zé) 法律事務(wù) 1. 負(fù)責(zé)為公司重大經(jīng)營決策及重大經(jīng)營管理活動(dòng)提出法律意見 。 2. 負(fù)責(zé)或協(xié)助對擬定的合同 （ 協(xié)議書 ） 、 規(guī)章制度 、 及各類法律函件進(jìn)行起草或?qū)徍?， 有效規(guī)避和控制法律風(fēng)險(xiǎn) 。 3. 負(fù)責(zé)預(yù)防和解決公司總部及子公司在經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的法律糾紛 。 4. 負(fù)責(zé)從法律的角度參與并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)的合并 、 分列 、 對外投資 、 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等經(jīng)營活動(dòng) 。 5. 負(fù)責(zé)構(gòu)建公司的法律工作制度和流程 ， 建立完善的法律風(fēng)險(xiǎn)控制體系 。 6. 負(fù)責(zé)公司訴訟 、 仲裁等方面的法律事務(wù)工作 。 對外新聞發(fā)布 1. 負(fù)責(zé)組織監(jiān)控媒體動(dòng)態(tài) ， 對影響公司整體形象相關(guān)的新聞報(bào)道跟蹤及分析 。 2. 配合公司經(jīng)營發(fā)展 ， 負(fù)責(zé)組織撰寫針對媒體 、 宣傳單位的宣傳文章 。 3. 負(fù)責(zé)組織對公司門戶網(wǎng)站上傳信息與對外宣傳相關(guān)信息進(jìn)行審核 。 4. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織開展對外新聞發(fā)布 。 5. 負(fù)責(zé)公司企業(yè)形象對內(nèi)對外宣傳工作 。 參與工作 1. 及時(shí)關(guān)注證券市場動(dòng)態(tài) ， 關(guān)注競爭對手 、 標(biāo)桿企業(yè)股票市值變化 ， 并提出應(yīng)對建議 。 2. 參與公司對外股權(quán)投資工作的調(diào)研 、 論證與分析工作 。 第 47 頁 審計(jì)部職責(zé) 職能 具體職責(zé) 審計(jì)工作準(zhǔn)備 1. 負(fù)責(zé)制訂 、 完善審計(jì)制度 ， 開展審計(jì)工作中長期規(guī)劃 ， 制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃 。 2. 配合上級(jí)公司審計(jì)部門完成公司的各項(xiàng)審計(jì)工作 ， 接受其業(yè)務(wù)監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo) 。 3. 負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的收集 、 整理和移交歸檔工作 。 財(cái)務(wù)審計(jì) 1. 負(fù)責(zé)對公司的各項(xiàng)收支活動(dòng)實(shí)施審計(jì) 。 2. 負(fù)責(zé)對公司日常財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督 。 3. 組織對部門 、 子公司負(fù)責(zé)人的離任 、 任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任和目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計(jì) 。 4. 根據(jù)公司總裁授權(quán) ， 組織對公司有關(guān)問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì) 。 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì) 1. 負(fù)責(zé)對公司各類招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督 。 2. 負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督 。 3. 負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)的保值 、 增值活動(dòng)實(shí)施審計(jì) 。 4. 負(fù)責(zé)對公司基建 、 更新改造 、 大額采購 、 資產(chǎn)維護(hù)維修等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì) 。 投資項(xiàng)目審計(jì) 1. 負(fù)責(zé) 組織對公司總部及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及投資效益實(shí)施審計(jì)與監(jiān)督 。 2. 負(fù)責(zé) 組織對公司的各項(xiàng)對外投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)評估 。 3. 參與公司有關(guān)對外投資項(xiàng)目的討論和分析決策工作 。 業(yè)務(wù)審計(jì) 1. 對現(xiàn)有制度 、 流程的執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)審計(jì) ， 找出執(zhí)行中存在的問題 ， 并提交審計(jì)報(bào)告 。 外部審計(jì) 1. 和外部財(cái)務(wù)審計(jì)單位保持良好的合作關(guān)系 。 2. 協(xié)助做好法定的外部審計(jì)工作 ， 提供必要的業(yè)務(wù)配合 。 第 48 頁 黨群辦公室職責(zé) 職能 具體職責(zé) 黨支部日常管理工作 1. 負(fù)責(zé)組織和安排黨支部各種會(huì)議 、 學(xué)習(xí)和活動(dòng) ， 安排黨支部領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)和工作日程 。 2. 負(fù)責(zé)黨支部決議 、 工作計(jì)劃 、 總結(jié) 、 報(bào)告和會(huì)議紀(jì)要等文件的起草印發(fā)工作 。 組織建設(shè) 1. 負(fù)責(zé)做好黨組織建設(shè)的日常管理工作 ， 做好黨員和積極分子隊(duì)伍教育 、 培養(yǎng)和管理工作；做好黨員發(fā)展工作 。 宣傳教育 1. 負(fù)責(zé)黨支部政治思想宣傳教育工作 ， 建立信息網(wǎng)絡(luò)和信息工作制度 。 干部管理 1. 貫徹落實(shí)黨管干部原則 ， 做好干部隊(duì)伍建設(shè)的日常管理工作 ， 負(fù)責(zé)中層以上干部和具有博士以上學(xué)歷 、 學(xué)位干部的管理工作 。 文書檔案 管理 1. 負(fù)責(zé)管理黨支部委員會(huì)文書檔案 ， 做好各類文書檔案的收集 、 整理 、 使用和保管工作；負(fù)責(zé)黨支部印章的使用和保管工作 。 督辦檢查 1. 負(fù)責(zé)對黨支部決議 、 決定等各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行督辦和檢查 。 做到上情下達(dá) ， 下情上達(dá) ， 發(fā)揮參謀和助手作用 。 聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo) 1. 負(fù)責(zé)聯(lián)系本企業(yè)和子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) ， 做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作 。 2. 負(fù)責(zé)聯(lián)系和指導(dǎo)共青團(tuán) 、 工會(huì)等群團(tuán)組織工作 ， 3. 負(fù)責(zé)做好統(tǒng)一戰(zhàn)線工作 。 接待和信訪工作 1. 負(fù)責(zé)做好黨支部對外接待工作和信訪工作 。 第 49 頁 地產(chǎn)開發(fā)子公司職責(zé)（一） 職能 具體職責(zé) 前期決策工作 1. 負(fù)責(zé)組織開展權(quán)限內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目前期調(diào)研與可研論證工作 ， 參與拿地決策過程 。 2. 參與前期項(xiàng)目策劃工作 ， 以及開項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)的論證 。 3. 負(fù)責(zé)與公司總部簽訂目標(biāo)責(zé)任書 ， 并組織執(zhí)行和落實(shí) 。 前期手續(xù)辦理 1. 委托進(jìn)行大市政規(guī)劃的編制。 2. 負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)大市政規(guī)劃的報(bào)批手續(xù)的辦理。 3. 負(fù)責(zé)辦理規(guī)劃意見書。 4. 負(fù)責(zé)人防、消防、交通等相關(guān)規(guī)劃報(bào)批手續(xù)的辦理。 5. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃報(bào)批、圖紙送審等手續(xù)，辦理 《 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 》 及 《 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 》 。 6. 負(fù)責(zé)開展合同簽訂后建設(shè)工程施工許可證的辦理工作 。 7. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期土地證等相關(guān)手續(xù)的辦理工作。 設(shè)計(jì)管理 1. 參與各階段計(jì)劃工作 ， 對設(shè)計(jì)圖紙反饋意見 。 2. 參與規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織的施工圖交底工作 。 3. 參與設(shè)計(jì)單位的招標(biāo)工作 。 4. 歸口收集并提出設(shè)計(jì)變更申請 ， 測算設(shè)計(jì)變更費(fèi)用并批注意見 ， 組織落實(shí)設(shè)計(jì)變更圖紙 。 招標(biāo)工作 1. 在總部的指導(dǎo)、監(jiān)督下，開展子公司所有工程招投標(biāo)的組織管理工作。 2. 參與總部組織的招標(biāo)工程量清單及控制價(jià)的編制工作 。 3. 負(fù)責(zé)選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)、管理招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開展招標(biāo)工作。 4. 負(fù)責(zé)組織由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員參加的綜合評審會(huì)，完成對投標(biāo)單位的綜合審核與評價(jià)。 合同管理 1. 負(fù)責(zé)子公司各類合同的會(huì)談 、 擬寫 、 修改 、 審批 、 簽訂 、 整理與歸檔等全過程管理工作 。 2. 負(fù)責(zé)合同登記、臺(tái)賬建立和合同文本的存檔保管工作。 3. 參與或辦理涉及工程合同的經(jīng)濟(jì)糾紛。 第 50 頁 地產(chǎn)開發(fā)子公司職責(zé)（二） 職能 具體職責(zé) 合約預(yù)算管理 1. 完成權(quán)限內(nèi)工程簽證的辦理，包括簽證必要性的審核、工程簽證的認(rèn)量工作等。 2. 對于授權(quán)范圍外現(xiàn)場簽證上報(bào)審批 ， 每月匯總上報(bào)工程簽證統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ， 并 管理現(xiàn)場簽證的臺(tái)帳 。 3. 負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本分析 ， 組織項(xiàng)目數(shù)據(jù)的整理 。 4. 對工程項(xiàng)目的進(jìn)度完成量及材料供應(yīng)量進(jìn)行對照審核。 5. 監(jiān)督合同的執(zhí)行，根據(jù)項(xiàng)目成本計(jì)劃，負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本的審核會(huì)簽工作。 6. 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等合同進(jìn)度款結(jié)算申請，按合同支付工程款。 7. 配合總部開展項(xiàng)目概算 、 預(yù)算 ， 組織開展竣工結(jié)算相關(guān)工作 。 質(zhì)量管理 1. 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量控制要點(diǎn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施 ， 并配合公司總部的檢查工作 。 2. 負(fù)責(zé)組織施工單位開展施工組織設(shè)計(jì) 。 3. 負(fù)責(zé)組織施工單位編制施工中關(guān)鍵程序的施工方案 。 4. 審核監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則 ， 監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行情況 ， 并對監(jiān)理工作進(jìn)行考核 。 5. 審核關(guān)鍵工序 、 關(guān)鍵部位的施工方案 ， 審核確認(rèn)各階段完成的工程量 ， 組織施工各階段的工程驗(yàn)收 。 6. 對工程質(zhì)量情況進(jìn)行定期的分析 ， 形成質(zhì)量分析報(bào)告 ， 對于典型問題 ， 應(yīng)形成案例 。 現(xiàn)場施工管理 1. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目整體實(shí)施規(guī)劃 ， 包括進(jìn)度計(jì)劃 、 質(zhì)量要求 、 新工藝要求等 。 2. 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理與協(xié)調(diào) ， 執(zhí)行公司工程管理部制訂的項(xiàng)目管理制度與規(guī)范 。 3. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更及工程簽證的現(xiàn)場管理 、 跟蹤落實(shí)及反饋工作 。 4. 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目例會(huì) 、 監(jiān)理例會(huì) ， 溝通 、 協(xié)調(diào)施工過程中的現(xiàn)場技術(shù)問題 ， 提出整改意見并監(jiān)督落實(shí) 。 5. 負(fù)責(zé)申報(bào)本項(xiàng)目甲供材料的使用計(jì)劃并與組織材料設(shè)備按時(shí) 、 按質(zhì) 、 按量進(jìn)場 。 6. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目水電汽熱等專業(yè)的全面技術(shù)管理工作 ， 組織各階段施工圖紙的審核 。 7. 負(fù)責(zé)處理施工單位現(xiàn)場提出的技術(shù)問題 ， 重大技術(shù)問題及時(shí)上報(bào)工程管理部 。 8. 負(fù)責(zé)組織整體工程竣工和分項(xiàng)工程等各項(xiàng)驗(yàn)收工作 。 安全文明管理 1. 按安全文明管理的要求對施工現(xiàn)場進(jìn)行管理 。 2. 監(jiān)督施工單位建立符合公司品牌形象的工地環(huán)境 。 第 51 頁 地產(chǎn)開發(fā)子公司職責(zé)（三） 職能 具體職責(zé) 銷售管理 1. 負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目價(jià)格體系，經(jīng)公司總部審批后執(zhí)行。 2. 指導(dǎo)銷售公司開展銷售工作，確保銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3. 負(fù)責(zé)組織制作子公司開發(fā)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。 4. 負(fù)責(zé)組織銷售公司制訂營銷推廣方案。 5. 負(fù)責(zé)組織對銷售公司的代理合同簽訂、銷售任務(wù)指標(biāo)下達(dá)等工作。 6. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和匯總分析銷售數(shù)據(jù)并上報(bào)。 7. 負(fù)責(zé)組織開展銷售會(huì)議，提出銷售工作中存在的問題，協(xié)調(diào)銷售工作與廣告策劃工作之間的銜接。 8. 負(fù)責(zé)開展銷售合同的簽訂工作。 營銷推廣管理 1. 負(fù)責(zé)組織制訂項(xiàng)目整體營銷策略，以及年度營銷方案。 2. 在營銷策劃部的組織、指導(dǎo)下，開展子公司產(chǎn)品品牌宣傳推廣方案的制訂。 3. 負(fù)責(zé)營銷專業(yè)公司的選擇與管理 。 4. 負(fù)責(zé)廣告宣傳方案的制作與發(fā)布。 5. 監(jiān)督廣告推廣效果，優(yōu)化廣告策劃方案。 客戶服務(wù) 1. 按總部要求開展客戶服務(wù)工作 ， 負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量維保期內(nèi)的維修工作 。 2. 負(fù)責(zé)辦理客戶入駐的各種手續(xù)及相關(guān)事務(wù) ， 組織協(xié)調(diào)其他部門完成客戶入駐后的各項(xiàng)服務(wù)工作 。 3. 協(xié)助客戶繳納公共設(shè)施維修基金 。 4. 負(fù)責(zé)辦理客戶房產(chǎn)證 （ 小產(chǎn)權(quán)證 ） ， 完成其間與政府相關(guān)部門的各種審批 、 申報(bào) 、 備案等工作 。 5. 協(xié)助客戶辦理銀行抵押貸款的相關(guān)手續(xù)。 6. 開發(fā)項(xiàng)目大產(chǎn)權(quán)證的辦理。 7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總客戶信息，每月提交客戶數(shù)據(jù)收集分析報(bào)告。 8. 負(fù)責(zé)組織處理子公司內(nèi)部的處理客戶投訴和爭端。 9. 指導(dǎo)、監(jiān)督子公司建立客戶信息檔案。 10. 負(fù)責(zé)組織開展開發(fā)項(xiàng)目面積測繪工作。 11. 負(fù)責(zé)組織對物業(yè)公司的招投標(biāo)，組織與物業(yè)公司簽訂合同，對物業(yè)公司的管理協(xié)調(diào)、評估工作，并完成相關(guān)交接工作。 12. 負(fù)責(zé)開展已竣工房屋及其設(shè)施設(shè)備工程移交接管工作。 第 52 頁 地產(chǎn)開發(fā)子公司職責(zé)（四）