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某公司控制權之爭對公司治理結構啟示-資料下載頁

2026-02-02 16:58本頁面

　　

【正文】卻不想陳曉卻背叛了自己。在中國以儒家思想為核心、強調“仁義禮智信”的傳統文化影響下，陳曉的行為勢必遭到社會普遍批判，這一點在輿論上已反映得再清楚不過了。于理，陳曉的背叛行為導致民心厭惡，又進一步影響消費行為，許多消費者因不滿陳曉或者擔心國美前景不佳導致服務無保障而不去國美購物，這勢必影響國美業績，更進一步給以陳曉為首的管理團隊帶來壓力和給黃光裕帶來重組董事局的理由。 —— 對公司治理結構的啟示（三）職業經理人在情理之間的抉擇 Page 49 LOGO 產業資本在實現初步做大做強后，往往會覬覦資本市場的財富，并因此鋌而走險。如何在事前界定管制產業資本與金融資本之間的界限，及如何在事后懲治肆意越界行為，這才是中國新興富有階層必須要明確的法律問題。金融監管體制存在的一些漏洞才讓資本的誘惑宛若伊甸園的蘋果一樣不可抗拒。 A股市場中的個股操縱行為從來都不乏見。通過殼公司的形式曲線實現海外上市，也可以輕松逃過境內監管，這些問題長期以來一直存在，并似乎已成“慣例”。黃光裕案最終能否偵辦成為“鐵案”，其所帶來的體制糾錯含義要遠遠大于這個案例本身。 —— 對公司治理結構的啟示（四）國家法律制度的約束 Page 50 LOGO 國美電器控股有限公司的董事名單及其角色職能如下：董事名單角色與職能張大中非執行董事兼董事會主席及獨立委員會主席鄒曉春執行董事兼提名委員會委員史習平獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會委員陳玉生獨立非執行董事兼提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及獨立委員會委員李港衛獨立非執行董事兼審核委員會主席、提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會委員吳偉雄獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及獨立委員會委員劉紅宇獨立非執行董事竺稼非執行董事兼提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會委員王勵弘非執行董事兼獨立委員會委員香港 2023年 5月 8日 2023年國美集團董事會構成 Page 51 LOGO 根據國美電器控股有限公司 (「本公司」 )所須遵守的百慕達公司法（ 1981年）第 74條，股東持有本公司不少於 10%已繳足股款及附帶本公司股東大會投票權的股本，則有權書面要求本公司董事會 (「董事會」 ) 召開本公司股東特別大會（「股東特別大會」），而董事會須於收到有關要求後立即召開股東特別大會。召開股東特別大會的要求書必須列明會議之目的，請求人必須將其已簽署的要求書送交本公司的註冊辦事處，要求書可由形式相同的多份文件組成，而各份文件須由一名或多名請求人簽署。倘董事會於要求書送達之日起計二十一天內仍未正式召開股東特別大會，該等請求人或彼等當中代表所有該等請求人的總投票權超過一半的任何人士可自行召開股東特別大會，惟任何於此情況下召開的股東特別大會不應於有關要求書送達之日起計三個月屆滿後召開。由該等請求人所召開的股東特別大會須以盡可能近似董事會召開股東特別大會的相同形式召開。該等請求人因董事會未能正式召開股東特別大會而產生的合理開支須由本公司償還予請求人。 2023年國美集團股東權益 Page 52 LOGO 根據本公司所須遵守的百慕達公司法（ 1981年）第 79條及第 89條，持有本公司不少於 5%總投票權之股東或不少於 100名股東，有權書面要求本公司向股東發出有關任何可能於本公司下屆股東週年大會上動議及擬於會上動議的決議案的通告，惟： (1) 一份經請求人簽署的要求書（或兩份或多份載有全體請求人簽署的要求書）須於下屆股東週年大會前不少於六個星期前送交本公司的註冊辦事處；以及 (2) 一筆足夠以合理應付本公司執行該要求書所產生的費用的款項須與要求書一併送交或送達。根據本公司細則第 103條細則，凡是按上述任何請求書或其他方式所要求在股東大會上考慮委任 ╱ 選舉董事時，合資格出席召開目的為委任 ╱ 選舉董事之股東大會，並且同時合資格於該會上投票之股東，如有意提名並非於股東大會退任董事的人士獲委任或選舉為董事，該等股東須於該股東大會日期前最少七天前，將有意建議某人獲選舉或委任為董事的書面通知，連同該獲提名人士願意獲委任或選舉為董事的書面通知，送交或提交至本公司的總辦事處或註冊辦事處，惟該等通知書不應早於進行該選舉之股東大會通告寄出後之日提交。 (1) 免責聲明本節「股東權利」的內容僅供參考及遵守披露規定之用，不代表且不應被視為本公司向股東作出的法律或其他專業意見。股東應就彼等作為本公司股東的權利尉求獨立法律或其他專業意見。本公司對其股東因依賴本節「股東權利」的任何內容而產生的所有責任及損失概不負責。向董事會提出查詢的程序股東可以書面形式致函董事會向董事會提出查詢，有關查詢可郵寄或送遞至香港皇后大道中 99 號中環中心 61樓 6101室或電郵至。 2023年國美集團股東權益 Page 53 未完待續

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