電信詐騙調研報告-資料下載頁

　　

【正文】 以來連續通過58同城網、廈門人才網、趕集網等網站發布招聘信息，不斷補給團伙成員，截止2013年5月16日案發時當場查獲涉案人員34人。 二是預謀策劃下，謊言鏈較難識破。事先編制如當地風土人情等培訓教材，定期組織骨干授課，找問題、授經驗、談體會，完善作案方法和手段。同時，進行周密分工，環環相扣，組成謊言鏈，讓受害人心中確信后，再進行多次行騙。如黃某鳴等人詐騙團伙案，其選擇臺灣男性為詐騙對象，制定引起注意、彼此了解、建立友情、暗示好感、筑夢、轉關系、鋪路或收錢七項作業流程，收集有關臺灣常識和騙人話術進行培訓，教唆電話秘書通過網絡電話，冒充臺灣女子聊天談感情，后由臺灣侯老板接手派臺灣當地女子與被騙上鉤的男性接觸，甚至不惜以發生性關系或者給予少量錢財為代價，不擇手段進行詐騙。2013年1月至5月16日間，該詐騙團伙共騙取臺灣男性620多萬臺幣，折合人民幣130多萬元。 三是公司化運營下，犯罪更加猖獗。以公司名義招攬成員，從業人員有面試、有培訓、有底薪、有社保、有福利、有獎懲機制等，用合法的幌子進行拉攏引誘人員參與并進行同化。如黃某鳴等人詐騙團伙辦理企業營業執照，建立業績獎懲激勵機制，定期發放薪酬和獎金，以港、澳游、新、馬、泰游等為誘耳，成員間你追我趕，業績不斷攀升。又如張某等人詐騙團伙案，對經驗豐富的2名新人委于主任重任，可對組員的業績進行抽成，月收入在1萬元以上，激化了犯罪的參與熱情，據統計該團伙中90%的成員有從業經驗。 四是科技現代化下，網絡監管不到位。電信網絡詐騙的最大特點是利用網絡科技，設置拔出的電話號碼，虛構身份，全面撒網，頻繁向外拔號釣魚。電信、網絡監管部門沒能及時發現異常，使電信網絡詐騙有機可乘。如8件61人的電信網絡詐騙案中，人均拔出電話或qq聊天對象均在200人以上，且對象均為不特定，甚至所拔的電話呈整個號碼段，騷擾、詐騙特征較為明顯。 五是跨域團伙作案下，司法協作機制匱乏。2013年以來，受理詐騙團伙案多為涉臺詐騙，由于司法協作機制繁瑣，要履行層報公安部審批、經外交部到海協會轉海基會再層遞臺灣基層司法機構，調查取證后按原流程反饋，協作時間長、且嚴重滯后于訴訟期間，且參與大都是不參與辦案的上級部門或單位領導，證據上容易出現瑕疵且難以補正。如言辭證據意思表示不達。書證沒有注明出處、沒有取證人簽名、沒有蓋章等。溝通渠道不暢通，當事人權利義務不能及時告知等。此外，涉臺詐騙團伙犯罪的部分成員在臺灣，由于司法協作機制繁瑣，容易貽誤戰機，不能形成打擊合力，很難將詐騙團伙一網打盡。 六是改革不斷深化下，法制宣傳仍不到位。隨著改革開放不斷深入，拜金主義思潮涌流，不法分子不折手段實施詐騙，并滲透到社會各個角落，群眾被詐騙的危險性不斷加大。而目前預防詐騙的宣傳活動仍不深入、不切實際，宣傳方式停留在理論的多結合實際的少、表面的多深層次的少，導致宣傳如過目煙云，看得快忘得也快，沒能讓群眾真正領悟詐騙的本質特性，更不用說筑牢預防詐騙的心理防線。如張某等詐騙團伙案，由于詐騙分子在大陸冒充臺灣女子，其以談感情交男女朋友的方式對臺灣男性進行詐騙，當臺灣男性提出見面時，就找各種理由推拖，這種騙局頭腦稍清醒的人就能馬上識破，而詐騙分子卻屢屢得手，可見受害人的防騙意識淡薄到無法比喻的程度。 三、防范對策 一要多部門通力協作，將犯罪消滅在蔭芽狀態。在當地黨委政府統一領導下，政法機關、行政執法部門、相關監督管理職能部門之間建立起長期的、行之有效的協作機制，合理分工、相互配合、信息共享、達成共識、形成打擊合力，提高打擊效率，形成從根本上遏制電信網絡詐騙犯罪的猖獗勢頭。公安、電信、網絡等監督部門加大巡查力度，及時發現電信網絡詐騙的不法苗頭、傾向，及時采取警告、限制和介入等手段，嚴防現代科技網絡被不法利用，營造健康電信網絡環境。 二要加大打擊力度，威懾不法分子。公檢法部門要加大對電信網絡詐騙案件的查處、打擊力度，尤其要加強對重特大案的查處，力爭在短期內偵破一批案件，查辦一批犯罪嫌疑人，挽回一批損失，教育一批群眾，有效遏制電信網絡詐騙不斷蔓延的勢頭。 三要拓寬就業渠道，規范就業廣告。政府及社會各界齊心協力，促進經濟發展的同時，多創造就業崗位，并照顧低學歷、無一技之長的人員，特別是進城農民工的就業問題。建立和完善就業保障體系，讓無業人員、下崗工人生活有保障，并能盡快學到本領，重新就業。加強對廣告業的監管，嚴格行業準入和從業規范，對違法違規刊登不法廣告，特別是就業廣告的，嚴懲不怠。加強對從業人員的職業道德教育，提高其維護社會穩定、促進社會健康可持續發展的責任感，不為牟利而失底線，不讓犯罪分子有機可乘。 四要深入宣傳，提高群眾防范意識。有關部門要通過報紙、電視、互聯網、廣播等媒體開展多層面、多角度宣傳。要組織專業人員深入社區、市場、公園等中老年人聚集場所現場宣傳，用具體案例教育群眾，提醒廣大群眾，特別是中老年群眾、農民和學生提高防范意識，不接陌生人電話、不信渠道不明的短信、不抱不切合實際的幻想。通過宣傳，提高廣大群眾的法制、風險和預防意識，使他們自覺抵制電信網絡詐騙，支持并協助司法機關依法查處電信網絡詐騙案件。 五是重心前移，建立處置電信網絡詐騙長效機制。要堅持一手抓宣傳教育，一手抓案件處置，把工作重點前移在防上。逐步建立起上下聯動的宣傳教育體系、齊抓共管的監測預警體系、準確有效的性質認定體系、妥善有力的處置善后體系和及時靈敏的信息匯總報告體系。同時，進一步完善防范和處置電信網絡詐騙的相關法律法規。 第22頁 共22頁