公司改制方案-資料下載頁

　　

【正文】 司總部各職能部門職責公司戰(zhàn)略企劃部、財務部、物流部、培訓部、資源管理部和客服部構成公司的服務中心，各部門在職責范圍內(nèi)對公司所有事業(yè)部進行服務。各部門職能不變。公司客服部將受理公司各事業(yè)部的投訴處理、投訴的傳達、投訴處理的跟蹤等。公司培訓部將根據(jù)各事業(yè)部的需要派員協(xié)助進行事業(yè)部的培訓工作，但事業(yè)部需以付費的方式進行。公司事業(yè)管理部負責事業(yè)部與各職能部門之間的重大問題的協(xié)調(diào)、溝通和處理，日常之間的業(yè)務處理和溝通由其自行負責。負責各事業(yè)部對公司總部各部門投訴的處理，同時負責對各事業(yè)部的績效考核、目標執(zhí)行情況的檢查，新項目引進時的資源籌劃、任務分配，各事業(yè)部重大決策方案的審核以及根據(jù)公司運營情況向公司戰(zhàn)略決策層提出制度改進、管理優(yōu)化的建議。八、公司總部與各事業(yè)部之間的關系公司總部與各事業(yè)部之間的關系在實行本方案后將由直接的行政隸屬、業(yè)務指導轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略指導關系和服務關系，即事業(yè)部內(nèi)日常的業(yè)務經(jīng)營活動由事業(yè)部內(nèi)自行處理，公司戰(zhàn)略決策層只負責事業(yè)部重大經(jīng)營活動的審批。各事業(yè)部將成為一個公司的二級經(jīng)營單位，自負盈虧，公司通過為各事業(yè)部設置業(yè)務考核指標和財務指標對事業(yè)部進行管理。公司總部通過對事業(yè)部總監(jiān)的考核來對事業(yè)部進行考核。戰(zhàn)略決策中心：由事業(yè)管理部負責根據(jù)需要召集相關部門進行重大事宜的決策，如事業(yè)部中層管理人事任免等；由公司戰(zhàn)略決策層確定各事業(yè)部重大戰(zhàn)略方案（如事業(yè)部品牌推廣計劃等）；投資中心：負責對各項目成本效益的評估，并根據(jù)評估結(jié)果決定采取相應戰(zhàn)略；負責收集市場信息或根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃決定項目的引進，并出具項目可行性報告；投資中心成員由戰(zhàn)略決策中心成員組成，涉及的所有職責均由戰(zhàn)略決策中心履行。服務中心：由事業(yè)管理部履行服務中心所有職能；公司各部門作為各事業(yè)部的服務機構，全面做好對各事業(yè)部的服務、支持工作；公司各部門的職能將轉(zhuǎn)換為以服務為導向的部門；事業(yè)部管理部需制定公司總部對各事業(yè)部服務規(guī)范、服務考核辦法；各部門制訂對事業(yè)部服務承諾，事業(yè)管理部根據(jù)服務承諾對各事業(yè)管理部服務質(zhì)量的考核；成本中心：公司各部門必須控制好管理和服務成本，在成本最小化前提下履行好各自職能；由總經(jīng)理助理兼任成本中心組長，全面負責公司總部成本控制工作，公司財務部負責協(xié)助組長做好每月成本統(tǒng)計和成本核算工作，同時對每月的成本支出情況進行分析；（一）公司總部和各事業(yè)部的權利分配公司總部對各事業(yè)部總監(jiān)的人事任免權；對各事業(yè)部計劃執(zhí)行情況的檢查權和業(yè)績考核及目標達成情況的獎懲、利潤分配權；重大支出項目（單筆超過一萬元）的審核權；事業(yè)部由事業(yè)部總監(jiān)全面負責事業(yè)部的運作；自主制定市場推廣方案和部門內(nèi)人員薪資待遇、提成方案的權利；自主決定事業(yè)部內(nèi)崗位、部門設置、人員配置、解聘等人事權利；自主決定經(jīng)營費用的支配方式。（二）公司與事業(yè)部之間的結(jié)算各事業(yè)部向公司申請供貨，公司按照一定的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價供貨給各事業(yè)部，各事業(yè)部通過市場運作所獲得的利潤，公司與各事業(yè)部按照一定的比例進行分成；公司總部提供的服務的成本（包括房租、人員工資、水電煤、辦公費用等）按照一定的財務核算制度在各事業(yè)部內(nèi)進行成本分攤；九、事業(yè)部成本核算辦法事業(yè)部的成本由三部分組成：公司總部的成本分攤、事業(yè)部內(nèi)部經(jīng)營所發(fā)生的費用、公司總部向事業(yè)部的產(chǎn)品內(nèi)部轉(zhuǎn)移成本。公司總部的成本分攤：每月初，由公司財務部對上月公司總部在經(jīng)營和管理過程中所發(fā)生的所有費用（指公司總部人員所發(fā)生的費用和由公司所有人員共同分擔的費用，包括總部人員電話費、差旅費、總部人員工資等）進行核算，各事業(yè)部按比例進行分攤，比例分別為：事業(yè)一部、事業(yè)二部、事業(yè)三部分別為30%、30%、40%。事業(yè)部內(nèi)部經(jīng)營費用：事業(yè)部內(nèi)部經(jīng)營所發(fā)生的一切經(jīng)營和管理費用，包括人員工資、出差費用、部門市場推廣費、電話費、差旅費、部門業(yè)務招待費、部門廣告費等，由公司財務部每月進行核算；產(chǎn)品和儀器內(nèi)部轉(zhuǎn)移成本：公司向事業(yè)部供給的所有實物（包括產(chǎn)品、儀器、市場宣傳材料等）均按成本價供貨給事業(yè)部（具體產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格見附件），公司財務部根據(jù)每月事業(yè)部向公司購買的產(chǎn)品儀器情況將這部分費用計入事業(yè)部當月成本中；公司財務部為每個事業(yè)部分別設立單獨的賬目，每月核算其成本支出情況。十、指標考核辦法公司為各事業(yè)部設定市場銷售指標，分別設置月度、季度和指標。對超出指標部分公司予以額外利潤分成。事業(yè)部月度、季度、考核指標事業(yè)部月度（萬）季度（萬）（萬）事業(yè)一部156事業(yè)二部事業(yè)三部120事業(yè)四部待定事業(yè)部的指標平攤至各季度進行考核，公司每個季度對事業(yè)部的經(jīng)營業(yè)績進行考核，對事業(yè)部總監(jiān)的獎懲通過事業(yè)部季度指標和指標的達成情況進行考核。對事業(yè)部總監(jiān)按季度和分別進行考核，對事業(yè)部其他人員按月度、季度和進行考核。以上兩個指標需同時達到指標要求方可視為達標，若其中任何一項未達標者均視為未達標。十一、事業(yè)部費用監(jiān)督管理辦法事業(yè)部每月經(jīng)營和管理費用由事業(yè)部內(nèi)部自行決定，事業(yè)部內(nèi)部的費用審核和批準由事業(yè)部總監(jiān)負責，但對單筆費用超過一萬元的，需由公司常務副總審核批準。公司事業(yè)管理部負責每月對事業(yè)部費用的使用情況進行監(jiān)督審查。十二、事業(yè)部人員薪酬辦法薪酬組成：各事業(yè)部人員實行保底工資制，事業(yè)部人員的工資總額計算在事業(yè)部管理費用中，獎金由事業(yè)部指標達成情況與公司總部分成后在事業(yè)部內(nèi)部發(fā)放。在事業(yè)部內(nèi)部對所有人員只設置銷售指標而不設置利潤指標，分別從月度、季度和進行考核。事業(yè)部總監(jiān)的工資實行保底工資制，其工資由兩部分組成：工資和獎金。事業(yè)部總監(jiān)的提成按照事業(yè)部總業(yè)績予以提成，具體比例根據(jù)各個事業(yè)部具體情況另定。事業(yè)部總監(jiān)的工資總額計算在事業(yè)部管理費用中，獎金按照每季度事業(yè)部銷售指標和利潤指標的達成情況進行考核后根據(jù)利潤情況與公司總部分成后在事業(yè)部內(nèi)發(fā)放，事業(yè)部總監(jiān)的季度獎金在事業(yè)部的利潤分成中占40%的比例進行分成。薪酬的發(fā)放：事業(yè)部人員的工資按照正常程序每月固定發(fā)放，提成根據(jù)各事業(yè)部制定的提成比例按照事業(yè)部人員每月業(yè)績完成情況進行發(fā)放，若當月未完成月度指標，則其提成比例按照事業(yè)部制定的提成比例與當月指標完成率的乘積來進行計算。若超過當月指標，則按照正常提成比例進行提成。在超出事業(yè)部人員保底工資以外部分的提成，在當月公司只發(fā)給其70%，在一個季度結(jié)束，若事業(yè)部人員完成季度指標的，補足其該季度內(nèi)扣發(fā)的差額部分的20%，若未完成季度指標的，則繼續(xù)扣留至再予以發(fā)放，同時在年底時，若完成了指標的，補足該事業(yè)部人員當年扣發(fā)的所有提成。若未完成指標者，則其扣留部分提成和部門獎金不予發(fā)放。事業(yè)部總監(jiān)的保底工資每月正常發(fā)放，若在每季度末進行指標考核時，事業(yè)部未完成季度指標，則扣其當月基本工資的60%；若在績效考核時，該事業(yè)部完成了指標，則補足其該中被扣部分，若未完成則不予補足。利潤分成：公司財務部分別為每個事業(yè)部設立獨立賬戶，對事業(yè)部經(jīng)營的每筆業(yè)務予以記錄，每月初根據(jù)業(yè)務情況統(tǒng)計各事業(yè)部的銷售額，減去事業(yè)部的成本后即為該事業(yè)部當月的凈利潤。每季度根據(jù)事業(yè)部凈利潤情況，由公司財務部根據(jù)事業(yè)部費用支出情況和銷售情況核算該季度事業(yè)部利潤情況，公司與事業(yè)部按4：6的比例進行利潤的分成。事業(yè)部所獲利潤部分，事業(yè)部總監(jiān)按照本事業(yè)部所獲利潤分成的40%分得利潤分成。事業(yè)部利潤分成部分由事業(yè)部總監(jiān)決定內(nèi)部分配方案，但必須報公司總部備案。同時對事業(yè)部其他人員，若在一個季度內(nèi)其三個月的業(yè)績總和沒有達到三個月指標總和的，該季度不予發(fā)給其利潤提成。未達到指標的，年終分成也不予發(fā)放。十二、公司總部利潤分成每季度根據(jù)對各事業(yè)部的考核結(jié)果和事業(yè)部的經(jīng)營情況，由公司財務部核算各事業(yè)部利潤后，由財務部根據(jù)4：6比例核算公司總部所獲總利潤，公司總部在每季度底所獲總利潤中提取50%作為企業(yè)發(fā)展基金后，剩余50%的總利潤在公司總部各個部門中進行分配。十三、對公司總部各部門的管理對各部門由資源管理部設定業(yè)績考核指標，每季度底分別由資源管理部對各部門績效進行考核，績效考核結(jié)果直接與該部門的季度獎金掛鉤；