華彩舜宇項目—舜宇集團公司治理方案-展示頁

　　

【正文】 十日的起始期限時，不包括會議召開當日；? 股東會的通知方式為：信函、傳真、電子郵件等；? 股東會通知包括以下內容：? 會議的日期、地點和會議期限；? 提交會議審議的事項；? 委托代理人出席股東會的授權委托書的送達時間和地點；? 會務常設聯系人姓名，電話號碼、傳真號碼、地址、郵政編碼、電子郵件地址。? 集團公司董事會可聘請律師、公證人員出席股東會。? 臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議。（1） 股東會的職權? 決定集團經營方針和投資計劃；? 選舉和更換董事、決定有關董事的報酬事項；4 / 35? 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；? 審議批準董事會的報告；? 審議批準監事會的報告；? 審議批準集團的年度財務預算方案、決算方案；? 審議批準集團的利潤分配方案和彌補虧損方案；? 審議變更募集資金投向；? 審議需股東會審議的關聯交易；? 審議需股東會審議的收購或出售資產事項；? 對集團增加或者減少注冊資本作出決議；? 對發行公司債券作出決議；? 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；? 修改《公司章程》 ；? 對集團聘用、解聘或不再續聘會計師事務所作出決議；? 審議法律、法規和《公司章程》規定應當由股東會決定的其他事項。? 按其認股份額承擔公司的虧損及債務；? 維護集團的合法利益；? 不得退股，但因離職等原因應退股。舜宇集團公司治理方案（建議稿）華彩咨詢機構2022 年 2 月2 / 35目錄一． 舜宇集團公司股東會 ........................................................................................................3（一） 股東會體制 ................................................................................................................31. 股東 ....................................................................................................................................32. 股東會 ................................................................................................................................3（二） 股東會議事規則 ........................................................................................................51. 股東會的通知和登記 ........................................................................................................52. 股東會的提案 ....................................................................................................................63. 董事、監事候選人的選任 ................................................................................................74. 臨時股東會 ........................................................................................................................85. 股東會的召開 ....................................................................................................................86. 股東會的表決 ....................................................................................................................97. 股東會的決議 ..................................................................................................................108. 股東會的記錄 ..................................................................................................................11（三） 附則 ..........................................................................................................................11二． 舜宇集團公司董事會 ......................................................................................................12（一） 董事會體制 ..............................................................................................................121. 董事會 ..............................................................................................................................122. 董事長 ..............................................................................................................................133. 董事 ..................................................................................................................................14（二） 董事會的議事規則 ..................................................................................................18（三） 董事會決議實施、監督辦法 ..................................................................................20（四） 舜宇集團公司董事會選任辦法 ..............................................................................201. 董事會選任時間 ..............................................................................................................202. 董事會選任程序 ..............................................................................................................20（五） 董事會、董事考評辦法 ..........................................................................................23（六） 附則 ..........................................................................................................................24三． 舜宇集團公司監事會 ......................................................................................................25（一） 監事會體制 ..............................................................................................................251. 監事會 ..............................................................................................................................252. 監事長 ..............................................................................................................................263. 監事 ..................................................................................................................................27（二） 監事會的議事規則 ..................................................................................................28（三） 監事會決議的執行 ..................................................................................................29（四） 舜宇集團公司監事會選任辦法 ..............................................................................29（五） 監事會費用和監事報酬 ........................................................................