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華彩環(huán)洲鋼業(yè)董事會(huì)改造方案建議報(bào)告-閱讀頁(yè)

2026-05-24 02:29本頁(yè)面

　　

【正文】；l 年度經(jīng)濟(jì)成果審計(jì)：在每年年末和次年年初，都公司的整體運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)成果進(jìn)行審計(jì)，并向董事會(huì)提交審計(jì)報(bào)告，作為對(duì)經(jīng)營(yíng)班子年度業(yè)績(jī)考核的重要參考依據(jù)；l 離任審計(jì)：依照有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理人員（主要是公司的高管人員）的離任審計(jì)，提供審計(jì)報(bào)告，后移交相關(guān)部門(mén)、總經(jīng)理或董事會(huì)。（1）薪酬與考核委員會(huì)的組成：董事會(huì)從外部董事中選舉產(chǎn)生；由董事會(huì)聘任的熟悉公司經(jīng)營(yíng)與管理狀況的外部人力資源管理專家、財(cái)務(wù)管理專家；任免與報(bào)酬委員會(huì)的主任可以由董事長(zhǎng)兼任，也可以由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)選舉產(chǎn)生；（2）薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)：根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，對(duì)公司總經(jīng)理人選進(jìn)行審議；根據(jù)總經(jīng)理的提名，對(duì)公司副總經(jīng)理人選進(jìn)行審議；根據(jù)董事會(huì)決議，執(zhí)行對(duì)總經(jīng)理的聘任與解聘決議；根據(jù)總經(jīng)理考核的KPI指標(biāo)，收集、匯總、整理公司的年度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行初步測(cè)算，提出總經(jīng)理年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果的草案，報(bào)董事會(huì)審議與決定；根據(jù)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的年度業(yè)績(jī)考核決議，提出總經(jīng)理的年終分配方案，報(bào)董事會(huì)審議與決定。十一、華彩咨詢建議的專業(yè)會(huì)議在對(duì)董事會(huì)審議決策的事項(xiàng)進(jìn)行分類的基礎(chǔ)上，將董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行分類，如分為戰(zhàn)略規(guī)劃類會(huì)議、財(cái)經(jīng)類會(huì)議、人事類會(huì)議、外事類會(huì)議等。戰(zhàn)略規(guī)劃類會(huì)議戰(zhàn)略規(guī)劃類會(huì)議的議題主要包括：1．公司的使命、愿景、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃；2. 公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3. 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告；4. 公司的重大投資項(xiàng)目及合資、兼并、收購(gòu)等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目與活動(dòng)；5. 公司的重大市場(chǎng)與業(yè)務(wù)解決方案；6. 公司提交董事會(huì)的重要市場(chǎng)與業(yè)務(wù)報(bào)告；7．下屬分公司或子公司的設(shè)立、撤并、停業(yè)、終止方案；8. 公司經(jīng)營(yíng)班子的培養(yǎng)、選聘、解聘、考核與報(bào)酬方案；財(cái)經(jīng)類會(huì)議財(cái)經(jīng)類會(huì)議的主要議題包括：公司的重大投資項(xiàng)目及合資、兼并、收購(gòu)等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目與活動(dòng)；公司的注冊(cè)資本增減方案；3．公司的年度綜合預(yù)算、預(yù)算外開(kāi)支方案；4. 公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表；5. 公司的年終利潤(rùn)分配方案；6. 公司重大債權(quán)的處理事項(xiàng)及重大索賠事項(xiàng)；（注意：在“投資項(xiàng)目及合資、兼并、收購(gòu)”等議題上，戰(zhàn)略規(guī)劃類會(huì)議與財(cái)經(jīng)類會(huì)議的議題相互重疊，由兩類會(huì)議的相關(guān)人員共同討論，作為董事會(huì)決策的參考。環(huán)洲鋼業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)班子對(duì)董事會(huì)有義務(wù)按照如下規(guī)定，向董事會(huì)做出匯報(bào)和披露信息：l 定期向董事會(huì)呈交公司的財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告；l 定期向董事會(huì)呈交公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行報(bào)告；l 定期向董事會(huì)呈交公司的市場(chǎng)與業(yè)務(wù)報(bào)告；l 及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司的重大財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)與組織人事變動(dòng)信息；l 及時(shí)向董事會(huì)呈報(bào)各種屬于董事會(huì)決策范圍內(nèi)的方案與制度。十三、董事報(bào)酬方案華彩項(xiàng)目組結(jié)合環(huán)洲鋼業(yè)的實(shí)際情況，初擬了一份《環(huán)洲鋼業(yè)董事報(bào)酬方案》（討論稿）。二、適用范圍：本方案適用于環(huán)洲鋼業(yè)公司董事會(huì)成員，具體包括：執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事和獨(dú)立董事。但在條件許可的情況下，也可以考慮給予執(zhí)行董事適當(dāng)?shù)亩陆蛸N，以補(bǔ)償其增加的工作負(fù)荷，激勵(lì)其在董事會(huì)中發(fā)揮更大的作用。四、作為股東的非執(zhí)行董事的報(bào)酬（一）股利：在環(huán)洲鋼業(yè)公司，非執(zhí)行董事作為公司的主要股東，其主要收益為憑借股權(quán)獲得的股利。本公司在彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金和法定公益金之前，不得分配股利。股利原則上每年派發(fā)一次，在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行；經(jīng)股東大會(huì)特別決議，公司可進(jìn)行中期分紅；公司向股東分配股利時(shí)，將依法代為扣繳股利收入的應(yīng)納稅金。董事津貼包括董事年金和會(huì)務(wù)費(fèi)兩部分，其具體規(guī)定如下：董事長(zhǎng)：若董事長(zhǎng)與總經(jīng)理由兩位任職者分任，則董事長(zhǎng)應(yīng)享受每年8—12萬(wàn)元的董事長(zhǎng)年金；每參加一次的董事會(huì)會(huì)議，給予其5000元的會(huì)務(wù)費(fèi)；若董事長(zhǎng)兼任公司的總經(jīng)理，其適用于公司的高管人員薪酬，不再享受董事長(zhǎng)的年金和會(huì)務(wù)費(fèi)。由中捷集團(tuán)委派的非執(zhí)行董事，其董事津貼由中捷集團(tuán)總部確定。五、獨(dú)立董事的報(bào)酬獨(dú)立董事的報(bào)酬主要包括兩部分：年度聘金：根據(jù)獨(dú)立董事在董事會(huì)所發(fā)揮的作用大小和社會(huì)知名度等因素的不同，可以考慮給予獨(dú)立董事每年8—12萬(wàn)的年度聘金。會(huì)務(wù)費(fèi)：根據(jù)獨(dú)立董事在董事會(huì)所發(fā)揮的作用大小和社會(huì)知名度等因素的不同，每參加一次的董事會(huì)會(huì)議，給予其5000元—1萬(wàn)元的會(huì)務(wù)費(fèi)。會(huì)務(wù)費(fèi)于每年年末根據(jù)獨(dú)立董事參加會(huì)議的次數(shù)，統(tǒng)一支付。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：獨(dú)立董事由于參加公司的董事會(huì)，所發(fā)生的一切交通費(fèi)、差旅費(fèi)和食宿費(fèi)用均由環(huán)洲鋼業(yè)公司全額報(bào)銷(xiāo)。六、董事報(bào)酬的管理：董事報(bào)酬的具體標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由環(huán)洲鋼業(yè)公司股東大會(huì)制訂，經(jīng)全體股東表決通過(guò)，并寫(xiě)入公司的董事會(huì)章程。18 / 1

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