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中糧地產內部控制制度(doc)-地產制度-文庫吧

2026-06-27 09:11 本頁面

【正文】者解聘公司經理、董事會秘書；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（ 11）制訂公司的基本管理制度；（ 12）制訂公司章程的修改方案；（ 13）管理公司信息披露事項；（ 14）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（ 15）聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作；（ 16）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會應當嚴格按照股東大會和公司章程的授權行事，不得越權形成決議。監事會：《監事會議事規則》明確監事會行使下列職權：（ 1）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（ 2）檢查公司財務；（ 3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（ 4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（ 5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（ 6）向股東大會提出提案；（ 7）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（ 8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。（ 9）公司章程規定的其它職權。總經理：《總經理工作細則》明確規定總經理全面負責公司日常生產經營和管理工作，對董事會負責，可以行使下列職權：（ 1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（ 2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（ 3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（ 4）擬訂公司的基本管理制度；（ 5）制定公司的具體規章；（ 6）提請董事會聘任或者解聘公司副經理、財務負責人、總經理助理、總中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。經濟師、總會計師等；（ 7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（ 8）在董事會授權范圍內代表公司購買或出售資產、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、租入或租出資產、簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）。（ 9）簽發公司日常行政、業務和財務文件。（ 10）公司章程或董事會授予的其他職權。同時《總經理工作細則》還明確規定副總經理、財務負責人、總經理助理、總經濟師、總會計師經總經理授權在管理分工上各有側重，在分管或協管領域對總經理負責，并在授權范圍內簽署有關文件、合同。總經理可以根據工作需要調整副總經理、財務負責人、總經理助理、總經濟師、總會計師的職責和分工。總部職能部門：根據公司戰略規劃要求，中糧地產總部設立戰略管理部、人力資源部、財務部、審計部、項目發展部、工程管理部、合約管理部、設計管理部、市場營銷部、工業地產部、物業管理部、證券事務部、綜合辦公室和黨群工作部等十四個職能部門，統一管理和協調中糧地產在全國的地產業務，確保公司戰略的有效執行和戰略目標的最終實現。各部門均有明確的部門職責、部門權力、部門組織結構和部門崗位設置。子公司控制：公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應對口部門進行專業指導、監督及支持。各子公司必須統一執行公司頒布的各項規范制度，必須根據公司的總體經營計劃進行土地儲備及項目開發經營等，公司對各子公司的機構設置、資金調配、人員編制、職員錄用、培訓、調配和任免實行統一管理，以此保證公司在經營管理上的高度集中。（二）公司已建立起科學的聘用、請（休）假、加班、辭退、培訓、退休、晉升、薪酬計算與發放、社會保險繳納等勞動人事制度，由公司人力資源部負責制定相關細則并負責具體實施和改善。第六條業務控制指經理層及其授權部門根據公司自身的行業特點及生產經營活動內容，制定各項業務管理規章、操作流程和崗位手冊，以及針對各個風險點制定必要控制程序等。公司各業務管理部門負責制定相關業務管理規定，并負責實施和改善，主要包括工程管理類、項目發展類、公司辦公類等。第七條會計系統控制可分為會計核算控制和財務管理控制，主要包括：（一）依據《會計法》、《會計準則》、《企業會計制度》、《財務通則》、《會計基礎工作規范》等法律法規制定公司會計制度、財務管理制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各風險控制點建立嚴密的會計控制系統，在崗位中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤

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