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武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的自查報告-文庫吧

2026-03-16 04:21 本頁面

【正文】一大股東，（%）、（%），股份性質(zhì)均為國有法人股。武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司在業(yè)務(wù)上與本公司不存在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況。武漢中百、武漢中商與公司同為商業(yè)零售業(yè)公司，存在同業(yè)競爭，但在經(jīng)營業(yè)態(tài)上側(cè)重點不同，不存在關(guān)聯(lián)交易情況。（五）機(jī)構(gòu)投資者情況及對公司的影響；公司前十名流通股東中機(jī)構(gòu)投資者有5個，前十名流通股東持股情況如下：（截止2007年3月31日）股東名稱持股數(shù)量浙江銀泰百貨有限公司73,060,433上海行健信息科技有限公司14,125,463中國建設(shè)銀行海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型證券投資基金13,516,650中國工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金11,218,599武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司10,860,242鼎能置業(yè)開發(fā)有限公司7,979,676中國工商銀行南方穩(wěn)健成長證券投資基金6,969,667武漢開發(fā)投資有限公司6,005,234中國建設(shè)銀行上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金5,955,490天華證券投資基金5,500,000機(jī)構(gòu)投資者通過二級市場自由買賣公司股票，對公司股票價格會造成一定影響，同時對公司治理有一定的促進(jìn)作用。（六）《公司章程》是否嚴(yán)格按照我會發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》予以修改完善。2006年4月，公司依據(jù)《上市公司章程指引（2006年修訂）》對本公司章程進(jìn)行了修訂完善，經(jīng)公司2006年5月召開的2005年年度股東大會審議通過并予以執(zhí)行。二、公司規(guī)范運作情況（一）股東大會、召開程序是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會的召集、召開程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；公司歷次股東大會的通知時間、授權(quán)委托等都符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。，是否能夠確保中小股東的話語權(quán)；公司股東大會提案的審議按照充分發(fā)表意見的原則，在各項提案宣讀完畢后由參會股東進(jìn)行審議，充分表達(dá)自己的意愿。大會主持人、董事、監(jiān)事、高管人員對股東的提問均給予答復(fù)，充分保證了中小股東的話語權(quán)。%以上的股東請求召開的臨時股東大會，有無應(yīng)監(jiān)事會提議召開股東大會？如有，請說明其原因；2006年8月9日，%股份的股東武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司，就有關(guān)任免董事的議案向公司董事會提出召開臨時股東大會的請求，至同年8月19日，公司董事會未在規(guī)定時間內(nèi)給予明確回復(fù)，武漢銀泰、浙江銀泰于8月19日就上述同樣議案向公司監(jiān)事會提出召開臨時股東大會的請求，8月23日，公司監(jiān)事會給予“近期不宜召開臨時股東大會”的回復(fù)意見。至此，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，武漢銀泰、浙江銀泰于9月1日正式通知公司董事會，合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東依法作為召集人自行召集臨時股東大會，臨時股東大會于2007年9月21日正式召開。%以上股份的股東提出臨時提案的情況？如有，請說明其原因；2006年9月1日，連續(xù)90天以上合計持有G %股份的股東武漢銀泰商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司作為臨時股東大會召集人在發(fā)出將于同年9月21日召開的武商2006年第二次臨時股東大會通知后，%股份的深圳市銀信寶投資發(fā)展有限公司、鼎能置業(yè)開發(fā)有限公司、杭州卓和貿(mào)易有限公司于同年9月11日向召集人書面提交了一項臨時提案，提請臨時股東大會審議：《關(guān)于重新議定1995年1月14日武漢武商集團(tuán)股份有限公司與武漢廣場管理有限公司簽訂的租賃合同的議案》。其中：杭州卓和貿(mào)易有限公司與武漢銀泰、浙江銀泰是一致行動人。、保存是否安全；會議決議是否充分及時披露；公司股東大會的記錄完整，內(nèi)容包括：大會時間、地點、出席及列席人員、會議主持人、記錄人、會議資格審查情況、各提案主要內(nèi)容及審議發(fā)言要點，大會表決及決議情況等，并由參會董事簽名。股東大會記錄根據(jù)公司章程和股東大會議事規(guī)則規(guī)定，由董事會保存，各次股東大會的記錄都被完整保存。股東大會決議按規(guī)定時間及時披露。，是否有先實施后審議的情況？如有，請說明原因；公司各重大事項均按法定程序由董事會通過后，再提交股東大會審議，無繞過股東大會或先實施后審議的情況。《上市公司股東大會規(guī)則》的其他情形。公司召開股東大會的各項相關(guān)工作均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章進(jìn)行，無違反《上市公司股東大會規(guī)則》的其他情形。（二）董事會《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》等相關(guān)內(nèi)部規(guī)則；公司已制訂《董事會議事規(guī)則》，經(jīng)2006年4月6日召開的四屆八次董事會審議通過，但尚未制定《獨立董事制度》。；公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名，由第一大股東推薦的董事3名，第二大股東推薦的董事1名，其他股東推薦董事2名，職工董事1名。，是否存在兼職情況，是否存在缺乏制約監(jiān)督的情形；董事長簡歷：劉江超，男，51歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任武漢市一商業(yè)局財會處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企管處處長、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長、書記、總經(jīng)理，武商集團(tuán)副董事長、總經(jīng)理、黨委書記。現(xiàn)任武商集團(tuán)董事長、黨委書記，武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。公司有完善的管理制度，規(guī)范的內(nèi)部組織架構(gòu)，董事長行使職權(quán)受上級主管部門及公司股東大會、監(jiān)事會的監(jiān)督，不存在缺乏制約監(jiān)督的情形。、任免情況，特別是國有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；公司全體董事的任職資格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，符合法定程序。，包括參加董事會會議以及其他履行職責(zé)情況；公司全體董事都勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮作用，按照董事會要求按時親自參加或委托其他董事參加會議，認(rèn)真審議董事會議案，并在會上發(fā)表自己的意見和建議，嚴(yán)格履行董事的職責(zé)，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。，是否有明確分工，在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮的專業(yè)作用如何；公司董事基本上都具有大專或大專以上學(xué)歷，多年從事行政和經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)導(dǎo)工作，為行業(yè)、法律、財務(wù)方面的專家，具有豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，在董事會進(jìn)行重大決策時具有專業(yè)判斷能力。公司董事會下設(shè)經(jīng)營投資委員會、財務(wù)監(jiān)督委員會、人力資源委員會，根據(jù)董事的專業(yè)分別承擔(dān)相應(yīng)的委員會工作。，董事的兼職及對公司運作的影響，董事與公司是否存在利益沖突，存在利益沖突時

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