武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告-wenkub

2023-04-29 04:21:21 本頁面

　

【正文】等，并由參會董事簽名。%以上的股東請求召開的臨時股東大會，有無應監事會提議召開股東大會？如有，請說明其原因；2006年8月9日，%股份的股東武漢銀泰商業發展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司，就有關任免董事的議案向公司董事會提出召開臨時股東大會的請求，至同年8月19日，公司董事會未在規定時間內給予明確回復，武漢銀泰、浙江銀泰于8月19日就上述同樣議案向公司監事會提出召開臨時股東大會的請求，8月23日，公司監事會給予“近期不宜召開臨時股東大會”的回復意見。二、公司規范運作情況（一）股東大會、召開程序是否符合相關規定；公司歷次股東大會的召集、召開程序均符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定。武漢中百、武漢中商與公司同為商業零售業公司，存在同業競爭，但在經營業態上側重點不同，不存在關聯交易情況。（二）公司控制關系和控制鏈條；武漢市國有資產管理委員會100%100% 武漢經濟發展投資（集團）有限公司武漢國有資產經營公司%%武漢商聯（集團）股份有限公司%武漢武商集團股份有限公司（三）公司的股權結構情況，控股股東或實際控制人的情況及對司的影響；公司目前股權結構：（截止2007年3月31日）股數比例一、有限售條件股份231,371,557% 國家股國有法人股121,407,068% 其他內資持股109,964,489%二、無限售條件股份275,877,033%三、股份總數507,248,590100%公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司定位為實體型公司，其主要職責是在武商、中百、中商三家商業上市公司之間優化資源配置，合理布局網點，降低經營成本，突出各自經營特色，實行差異化發展，規避同質競爭，形成相互之間的良性互動關系，提高經濟效益。2006年4月，公司完成股權分置改革，成為武漢市市屬國有控股上市公司中首家完成股改的公司。1994年6月，公司實施每10股送紅2股的方案，公司總股本達到252072539股。本次發行，新增法人股3000萬股，個人股3500萬股（其中內部職工認股500萬股），共收回股本6500萬元，溢價收入16250萬元，增加資本公積金。1992年4月，經武漢市國有資產評估事務所重新評估（見武國資評{92}011號報告），武漢市國有資產管理局武國資非（1992）022號文確認、武漢會計師事務所驗證，；1992年8月經武漢市城市規劃管理局和武漢市土地管理局評估并確認，本公司占有的經營性國有土地19391875元。到此，其中：，企業股1223萬元，法人股1075萬元。截至1988年12月31日。本期股票按面額發行。武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》要求，為切實做好上市公司治理的自查、整改工作，公司成立了以董事長劉江超為組長的治理專項活動領導小組，并對該項工作做了認真細致的部署。1988年10月，公司委托武漢會計師事務所對本公司1987年12月31日的資產帳面價值進行了調查核實。其中，企業股1223萬元，法人股1005萬元，個人股207萬元（）。1990年，根據武漢市人民政府武體改（90）1號文件精神，本公司所得稅稅率從40%調減為35%，發展基金從15%調增為20%，劃歸國家股。根據有關規定，資產增值部分50%作為資本公積金50%折為股本，按各股東持股比例派股；國有土地價值全部為國家股；取消企業股，改為國家股；為使股票面額一致，便于交易，將每股100元拆細為1元。至此，本公司總股本達到140040300元。1996年8月，公司總股本達到289883419股。目前，2006年總資產34億元。公司第一大股東通過股東大會、董事會參與公司管理，嚴格履行《公司法》和《公司章程》所賦予的權利和義務。（五）機構投資者情況及對公司的影響；公司前十名流通股東中機構投資者有5個，前十名流通股東持股情況如下：（截止2007年3月31日）股東名稱持股數量浙江銀泰百貨有限公司73,060,433上海行健信息科技有限公司14,125,463中國建設銀行海富通風格優勢股票型證券投資基金13,516,650中國工商銀行中海能源策略混合型證券投資基金11,218,599武漢銀泰商業發展有限公司10,860,242鼎能置業開發有限公司7,979,676中國工商銀行南方穩健成長證券投資基金6,969,667武漢開發投資有限公司6,005,234中國建設銀行上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金5,955,490天華證券投資基金5,500,000機構投資者通過二級市場自由買賣公司股票，對公司股票價格會造成一定影響，同時對公司治理有一定的促進作用。、授權委托等是否符合相關規定；公司歷次股東大會的通知時間、授權委托等都符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定。至此，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，武漢銀泰、浙江銀泰于9月1日正式通知公司董事會，合并持有公司有表決權股份總數10%以上的股東依法作為召集人自行召集臨時股東大會，臨時股東大會于2007年9月21日正式召開。股東大會記錄根據公司章程和股東大會議事規則規定，由董事會保存，各次股東大會的記錄都被完整保存。公司召開股東大會的各項相關工作均嚴格按照相關法律法規和規章進行，無違反《上市公司股東大會規則》的其他情形。曾任武漢市一商業局財會處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企管處處長、武漢市百貨批發公司總經理、武漢商業發展股份有限公司副總經理、武漢世界貿易大廈有限公司董事長、書記、總經理，武商集團副董事長、總經理、黨委書記。，包括參加董事會會議以及其他履行職責情況；公司全體董事都勤勉盡責，充分發揮作用，按照董事會要求按時親自參加或委托其他董事參加會議，認真審議董事會議案，并在會上發表自己的意見和建議，嚴格履行董事的職責，不存在違背法律、法規和《公司章程》有關規定的情形。董事的兼職對公司運作不存在不良影響，董事與公司不存在利益沖突。由于公司董事會人員調整，各專業委員會人員有待

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