資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司管理制度匯編范本[企業(yè)管理大全-wenkub

　

【正文】 責(zé)任。 (四 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要中做出記載。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明所委托事項(xiàng)及委 托時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。 公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。 (十 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 (六 )監(jiān)督、評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況。公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。 (二 )審議批準(zhǔn)公司的近期、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大投資決策。董事會(huì)每屆任期 3年，董事任期屆滿，連派可連任，條件成熟時(shí)可設(shè)獨(dú)立董事。 第六章 董事會(huì) 第二十條依照《公司法》第六十二條之規(guī)定，公司不設(shè)股東會(huì)，由南京郵電大學(xué)行使股東職權(quán)。 (二 )維護(hù)公司依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的自主權(quán)，不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 （四）提名公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選。 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十八條經(jīng)主管部門批準(zhǔn)南京郵電大學(xué)作為公司的唯一出資人，行使下列權(quán)利： （一）審議批準(zhǔn)公司章程及公司章程的修改。 第十四條公司根據(jù)需要，可以以南京郵電大學(xué)的無(wú)形資產(chǎn)或持有股權(quán)增加注冊(cè)資本，也可以減少注冊(cè)資本，但必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。 第十一條公司依照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》，設(shè)立相應(yīng)的中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 第六條公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，并以全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第五條公司經(jīng)營(yíng)方式：根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求和出資人意愿，以實(shí)現(xiàn)校有資產(chǎn)保值增值和公司利益最大化為目的，公司按以下方式經(jīng)營(yíng)： (一 )依托南京郵電大學(xué)科技、人才、信息等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)投資控股或參股、增資擴(kuò)股、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)置換和重組等多種方式，促進(jìn)南京郵電大學(xué)教學(xué)、科研與產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)合，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，孵化和發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。 第一章 公司名稱、住所和性質(zhì) 第一條 公司名稱：南 京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 ) 英文全稱： Nanjing University of Post Telemunications Capital Management Limited Corporation 第二條 公司法定住所：南京市新模范馬路 66號(hào)南京郵電大學(xué)內(nèi)。 第三條 公司是由南京郵電大學(xué)出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是南京郵電大學(xué)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營(yíng)、管理公司，具有獨(dú)立法人地位，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。 (二 )通過(guò)委派股東代表參加所出資企業(yè)的股東會(huì)并出席股東會(huì)會(huì)議；依照公司章程向所出資企業(yè)提出派出的董事、監(jiān)事人選及提出其他高級(jí)管理人員任免建議等方式，對(duì)這些企業(yè)行使參與重大決策、選擇經(jīng)營(yíng)管理者和獲取投資收益等出資人權(quán)利。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、依法納稅。 第八條公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的累計(jì)投資額可超過(guò)公司凈資產(chǎn)的 50％。 第十二條公司依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，建立相 應(yīng)的工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。 第十五條 公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。 （二）對(duì)公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊(cè)資本等重大事項(xiàng)作出決定。 （五）審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。 (三 )履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。南京郵電大學(xué)可以授權(quán)公司董事會(huì)行使公司股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重要事項(xiàng)。有《公司法》第一百四十七條列舉情 形之一者，不得擔(dān)任董事。 (三 )審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。公司不得為公司持股50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。 (七 )決定公司所持有國(guó)有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。 (十一 )決定公司的基本管理制度和工資分配制度。 (十三 )聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)。 經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會(huì)提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 第二十五條董事會(huì)做出決議時(shí)，除本章程第二十二條第（二）、（三）、（四）、 (五 )、 (七 )、 (十二 )、（十三）款所列事項(xiàng)須由全體董事的三分之二以上通過(guò)外，其他事項(xiàng)可以由全體董事的二分之一以上通過(guò)。 第二十七條董事長(zhǎng)為公司法定代表人并行使下列職權(quán)： (一 )召集 和主持董事會(huì)會(huì)議。 第二十八條董事應(yīng)當(dāng)熟悉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，按照《公司法》規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)。 (二 )未按規(guī)定向南京郵電大學(xué)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。 (五 )公司有《公司法》第十二章相關(guān)條款所列違法行為，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。有《公司法》第一百四十七條和本公司章程所列舉情形者，不得擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 (三 )組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 (七 )制定公司的具體規(guī)章制度。 (十一 )提請(qǐng)董事會(huì)對(duì)董事會(huì)否決的決議進(jìn)行復(fù)議。總經(jīng)理因特殊原因不能參加會(huì)議，可委托副總經(jīng)理召集和主持，被委托的副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在會(huì)后向總經(jīng)理報(bào)告會(huì)議情況及決議通過(guò)情況。 第三十四條未經(jīng)董事會(huì)同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任公司所出資企業(yè)或其他經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理職務(wù)。 (三 )對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中未按董事會(huì)決議執(zhí)行而造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如果其中有違法、違紀(jì)經(jīng)營(yíng)行為，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司職能部門調(diào)整，需由總經(jīng)理提議，董事會(huì)審議通過(guò)。 第三十九條監(jiān)事會(huì)由 3人組成，監(jiān)事由南京郵電大學(xué)委派。有《公司法》禁止情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事。 (三 )當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求上述人員予以糾正。 第四十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)和決定做成會(huì)議紀(jì)要，對(duì)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書(shū)面決議，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要和決議上簽名。 (三 )向南京郵電大學(xué)報(bào)告工作。 第四十四條監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任： 監(jiān)事本人有《公司法》規(guī)定所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第四十七條公司在制訂南京郵電大學(xué)科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是南京郵電大學(xué)投融資、成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)孵化及經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流等重大投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策和管理中心。職工按國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定參加社會(huì)保險(xiǎn)。 第五十三條公司采用通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第五十六條公司嚴(yán)格遵守國(guó)家稅收法律、法規(guī)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，依法納稅。 (三 )可供分配利 潤(rùn)經(jīng)上述分配后，為未分配利潤(rùn)。 第五十八條公司根據(jù)國(guó)家政策，堅(jiān)持 以按勞分配為主體，多種分配方式并存 勞動(dòng)、資本、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參與分配 的原則，在學(xué)校的指導(dǎo)下自主確定公司職工的工資標(biāo)準(zhǔn)和分配辦法。總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)由董事會(huì)決定；其他職工的獎(jiǎng)勵(lì)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，由總經(jīng)理決定。 第六十五條公司設(shè)立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解小組，根據(jù) 合法、公正、及時(shí) 的原則，負(fù)責(zé)調(diào)解處理公司內(nèi)部的各種勞動(dòng)爭(zhēng)議，依法維護(hù)勞動(dòng)爭(zhēng)議當(dāng)事人的合法權(quán)益。 公司因第六十七條第 (三 )款原因終止的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律規(guī)定，組織清算組進(jìn)行撤銷清算。 清繳所欠稅款。 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 (二 )償付所 欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)向人民法院移交清算事務(wù)。 第七十六條本章程的修改，報(bào)南京郵電大學(xué)審批。 第二條 董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。 第六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 會(huì)議通知由公司綜合部根據(jù)會(huì)議議題擬定，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后送各位董事和監(jiān)事。 第九條 如有本章第七條第 4規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定其他董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由 1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第十二條 出席會(huì)議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式披露前，董事及會(huì)議列席人 員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽(tīng)取到會(huì)董事的意見(jiàn)，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決 策的科學(xué)性。特殊情況下需增加新的議題或事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由到會(huì)董事的 2/3以上同意方可對(duì)臨時(shí)增加的會(huì)議議題或事項(xiàng)進(jìn)行審議和做出決議。 第四章 會(huì)議決議和會(huì)議記錄 第十九條 董事會(huì)會(huì)議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式予以記載，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書(shū)面文件上簽字。 第二十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi) 容： 、地點(diǎn)和召集人姓名； （代理人）姓名； ； ； （表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）； 。 對(duì)本規(guī)則的修改需 1/2以上董事提議， 2/3以上董事同意方為有效。 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的職責(zé)。 第六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查公司的財(cái)務(wù)； 對(duì)董事、高級(jí)管理人員行使公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。 第九條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。 第十一條 監(jiān)事一般應(yīng)具備下列條件： 能夠維護(hù)股東權(quán)益和公司利益； 堅(jiān)持原則，廉潔奉公、辦事公道。 第四章 監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)召集人的職權(quán) 第十四條 監(jiān)事享有以下權(quán)利： 經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱簿冊(cè)和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告； 對(duì)董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度所出具的各種會(huì)議表冊(cè)進(jìn)行檢查審核，將其意見(jiàn)制成報(bào)告書(shū)經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)后向股東會(huì)報(bào)告； 出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)； 在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議； 出席公司股東會(huì)會(huì)議，列席公司董事會(huì) 會(huì)議； 根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。 第十八條 監(jiān)事會(huì)召集人行使下列職權(quán)： 召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議； 檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況； 代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作。但經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事附議贊同的，監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議必須召開(kāi)。無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的，視為同意監(jiān)事會(huì)的決議。 第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監(jiān)事必須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)中選一項(xiàng)投票。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。 第二十六條 監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作。 三、人事制度與管理 人 事管理制度 第一章 總則 第一條 為了完善公司人事制度，加強(qiáng)公司人事管理，促進(jìn)公司隊(duì)伍建設(shè)，依照國(guó)家和南京市關(guān)于勞動(dòng)人事管理的有關(guān)規(guī)定，參照國(guó)內(nèi)外企業(yè)人事管理的有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。行政人事部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案。 第八 條 公司的招聘形式為社會(huì)公開(kāi)招聘及內(nèi)部招聘兩種。 審核：行政人事部核查申請(qǐng)部門的編制情況及用工計(jì)劃，如不屬于計(jì)劃內(nèi)招聘，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)退回《招聘申請(qǐng)表》，申請(qǐng)部門須向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特批，批準(zhǔn)后再提交給行政人事部。 面試：行政人事部根據(jù)《招聘申請(qǐng)表》，對(duì)獲得的簡(jiǎn)歷進(jìn)行初選，將初選合格的簡(jiǎn)歷轉(zhuǎn)交用人部門，用人部門挑選適合的簡(jiǎn)歷，通知行政人事部安排面試。如屬于內(nèi)部招聘，用人部門還應(yīng)與應(yīng)聘人主管進(jìn)行咨詢和協(xié)商，以免影響其他部門正常