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武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告-預覽頁

2026-05-07 04:21 上一頁面

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【正文】均為國有法人股。（六）《公司章程》是否嚴格按照我會發布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》予以修改完善。，是否能夠確保中小股東的話語權；公司股東大會提案的審議按照充分發表意見的原則，在各項提案宣讀完畢后由參會股東進行審議，充分表達自己的意愿。%以上股份的股東提出臨時提案的情況？如有，請說明其原因；2006年9月1日，連續90天以上合計持有G %股份的股東武漢銀泰商業發展有限公司、浙江銀泰百貨有限公司作為臨時股東大會召集人在發出將于同年9月21日召開的武商2006年第二次臨時股東大會通知后，%股份的深圳市銀信寶投資發展有限公司、鼎能置業開發有限公司、杭州卓和貿易有限公司于同年9月11日向召集人書面提交了一項臨時提案，提請臨時股東大會審議：《關于重新議定1995年1月14日武漢武商集團股份有限公司與武漢廣場管理有限公司簽訂的租賃合同的議案》。股東大會決議按規定時間及時披露。（二）董事會《董事會議事規則》、《獨立董事制度》等相關內部規則；公司已制訂《董事會議事規則》，經2006年4月6日召開的四屆八次董事會審議通過，但尚未制定《獨立董事制度》。現任武商集團董事長、黨委書記，武漢商聯（集團）股份有限公司副總經理。，是否有明確分工，在公司重大決策以及投資方面發揮的專業作用如何；公司董事基本上都具有大專或大專以上學歷，多年從事行政和經濟管理領導工作，為行業、法律、財務方面的專家，具有豐富的專業知識和實踐經驗，在董事會進行重大決策時具有專業判斷能力。、召開程序是否符合相關規定；公司嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》的規定召集召開董事會，公司歷次董事會的召集、召開程序均符合相關規定。、保存是否安全，會議決議是否充分及時披露；公司董事會會議記錄包括會議時間、地點、參加人員、列席人員、會議主持、記錄人、會議各項議題的主要內容、董事審議發言要點，對各提案的表決，并有董事簽名。除此之外不存在他人代為簽字的情況。，是否得到公司相關機構、人員的配合；公司獨立董事履行職責能得到充分保障，在需要時能夠得到相關機構、公司相關部門及相關人員的配合。，該授權是否合理合法，是否得到有效監督。，職工監事是否符合有關規定；公司監事會由5人組成，其中由第一大股東推薦的監事2人，其他股東推薦的監事1人，公司職工監事2人。、授權委托等是否符合相關規定；公司監事會的通知時間、授權委托均符合相關規定。，監事會是否勤勉盡責，如何行使其監督職責。公司設副總經理35名，由董事會聘任或解聘。；公司經理層能夠保持穩定性。，董事會與監事會是否能對公司經理層實施有效的監督和制約，是否存在“內部人控制”傾向；公司經理層在其職權范圍內行使職權，沒有越權行為。、監事、高管人員違規買賣本公司股票的情況，如果存在，公司是否采取了相應措施。這一管理文件對公司法人治理、行政管理、經營業務、財務管理、內部審計、人力資源管理、企業培訓、資訊管理、安全管理、資產管理、黨群工作等方面作了詳細規定，得到有效的貫徹執行。，公司是否能在制度建設上保持獨立性；公司內部管理制度是根據公司實際情況制定的，保持了制度的獨立性。，內部稽核、內控體制是否完備、有效；公司設立了審計部和監事室，配有專職審計人員，實行內部審計，對公司財務收支和經濟活動如公司對外招、投標等進行審計和監督。；公司已制定《募集資金管理辦法》，并經公司2007年6月20日召開的2006年度股東大會審議通過。其余資金以其他方式解決。本公司《公司章程》明確規定：第四十條公司股東承擔下列義務：（一）遵守法律、行政法規和本章程；（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、公司獨立性情況、經理、副經理、董事會秘書、財務負責人等人員在股東及其關聯企業中有無兼職；除本公司董事長劉江超先生兼武漢商聯（集團）股份有限公司副總經理外，本公司經理、副經理、董事會秘書、財務負責人等人員在股東及其關聯企業中無兼職。，是否獨立于大股東；公司目前主要生產經營場及土地使用權情況如下：公司總部、摩爾商業城、量販公司總部、均系自有，其余系租賃。、公司財務核算的獨立性如何；公司設有財務部，建立了獨立健全的會計核算體系和財務管理制度獨立進行財務決策。，對公司生產經營的獨立性影響如何；公司對控股股東或其他關聯單位不存在依賴性。，公司如何防范其風險；公司業務不存在對主要交易對象即重大經營伙伴的依賴。公司2005年4月13日召開的四屆三次董事會審議通過《武漢武商集團股份有限公司信息披露管理制度》，根據中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》，公司已重新制定《武漢武商集團股份有限公司信息披露管理制度》，并經公司2007年6月29日召開的四屆十六次董事會審議通過。同時該事務所在審計結論中表示：“本段內容不影響已發表的審計意見”。公司董事會及各部門大力支持董事會秘書的工作，使其知情權和信息披露建議權得到保障。，或其他因信息披露不規范而被處理的情形，如存在信息披露不規范、不充分等情況，公司是否按整改意見進行了相應的整改；公司曾于2003年9月接受重慶證監局的現場檢查，未發生因信息披露不規范而被處理的情形。為規范公司信息披露，促進公司依法規范運作，維護公司和投資者的合法權益，公司依據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《公司章程》的有關規定和要求，制定了《信息披露管理制度》，主動、及時、準確、完整地披露公司信息，保障投資者平等獲得信息的權利，提高公司的透明度。參加2006年第二次臨時股東大會網絡投票的股東共669人，代表股份130,107,709股，%。、監事時是否采用了累積投票制；公司在選舉董事、監事時未采用累積投票制。公司十分注重企業文化建設，早在公司上市初，就制定了《企業文化建設戰略規劃》，將企業文化建設工作納入到長期性的戰略發展目標之中，為武商的企業文化教育發展提出了總體要求。公司根據股東大會審議通過的《武商集團經營管理者薪酬考核辦法》有關規定，對董事長、總經理進行考核并具體實施。公司將不斷探索新的公司治理措施，使公司法人治理結構更加完善，保障公司持續健康

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