武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的自查報告-資料下載頁

　　

【正文】 司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性產(chǎn)生何種影響；公司與控股股東或其關(guān)聯(lián)單位不存在資產(chǎn)委托經(jīng)營。，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性影響如何；公司對控股股東或其他關(guān)聯(lián)單位不存在依賴性。；公司與武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司參股、控股的武漢中百、武漢中商均屬商業(yè)零售企業(yè)，存在同業(yè)競爭，但在經(jīng)營業(yè)態(tài)的定位上側(cè)重點(diǎn)不同。，主要是哪些方式；關(guān)聯(lián)交易是否履行必要的決策程序；公司與控股股東或其控股的其他關(guān)聯(lián)單位不存在關(guān)聯(lián)交易。，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性有何種影響；公司與控股股東或其控股的其他關(guān)聯(lián)單位不存在關(guān)聯(lián)交易。，公司如何防范其風(fēng)險；公司業(yè)務(wù)不存在對主要交易對象即重大經(jīng)營伙伴的依賴。公司各重大事項決策經(jīng)公司黨政聯(lián)席會通過后，提交專業(yè)委員會審核，再由公司董事會或股東大會決策，其余非重大事項由公司黨政聯(lián)席會決策，獨(dú)立于控股股東。四、公司透明度情況《上市公司信息披露管理辦法》建立信息披露事務(wù)管理制度，是否得到執(zhí)行。公司2005年4月13日召開的四屆三次董事會審議通過《武漢武商集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》，公司已重新制定《武漢武商集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》，并經(jīng)公司2007年6月29日召開的四屆十六次董事會審議通過。、審議、披露程序，執(zhí)行情況，公司近年來定期報告是否及時披露，有無推遲的情況，年度財務(wù)報告是否有被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，其涉及事項影響是否消除；公司《信息披露管理制度》中已明確定期報告的編制、審議、披露按中國證券監(jiān)督管理委員會、深證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并規(guī)定了信息披露的內(nèi)部審核程序。2006年，武商集團(tuán)與下屬子公司武漢廣場管理有限公司（以下簡稱“武漢廣場”）無法就租金標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，武漢廣場自2006年10月起就沒有繳納租金，武商集團(tuán)于2007年1月31日向法院提起訴訟，要求解除雙方的租賃合同，此案已開庭審理，尚未作出判決。因上述原因，公司2006年度財務(wù)報告經(jīng)武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，出具了帶有強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見的審計報告。同時該事務(wù)所在審計結(jié)論中表示：“本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見”。因公司已向法院提起訴訟，但尚未判決，所以該事項的影響尚未消除。、傳遞、審核、披露程序，落實(shí)情況如何；在公司《全優(yōu)質(zhì)量管理文件》中，對重大事件的報告、傳遞及處理等程序均有明確規(guī)定，公司董事會秘書處對重大事項信息核實(shí)后，對照信息披露的相關(guān)規(guī)定，符合披露標(biāo)準(zhǔn)的，起草公告，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按規(guī)定程序披露，如需董事會或股東大會審議的，提交董事會或股東大會審議。，其知情權(quán)和信息披露建議權(quán)是否得到保障；公司董事會秘書作為高管人員參加公司辦公會議，全面了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況。公司董事會及各部門大力支持董事會秘書的工作，使其知情權(quán)和信息披露建議權(quán)得到保障。，是否發(fā)生泄漏事件或發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為。公司信息披露保密機(jī)制完善，未發(fā)生泄漏事件和內(nèi)幕交易行為?！按蜓a(bǔ)丁”情況，原因是什么，如何防止類似情況；公司未發(fā)生過信息披露“打補(bǔ)丁”情況。，或其他因信息披露不規(guī)范而被處理的情形，如存在信息披露不規(guī)范、不充分等情況，公司是否按整改意見進(jìn)行了相應(yīng)的整改；公司曾于2003年9月接受重慶證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查，未發(fā)生因信息披露不規(guī)范而被處理的情形。公司按照《限期整改通知》要求，認(rèn)真進(jìn)行了整改。、譴責(zé)等懲戒措施；公司不存在因信息披露問題被交易所實(shí)施批評、譴責(zé)等懲戒措施。為規(guī)范公司信息披露，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，制定了《信息披露管理制度》，主動、及時、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，保障投資者平等獲得信息的權(quán)利，提高公司的透明度。五、公司治理創(chuàng)新情況及綜合評價。，是否采取過網(wǎng)絡(luò)投票形式，其參與程度如何；（不包括股權(quán)分置改革過程中召開的相關(guān)股東會議。）公司2006年9月21日召開的2006年第二次臨時股東大會及2007年6月20日召開的2006年度股東大會均采用網(wǎng)絡(luò)投票。參加2006年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共669人，代表股份130,107,709股，%。參加2006年度股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共130人，代表股份53,084,122股，%。，是否發(fā)生過征集投票權(quán)的情形；（不包括股權(quán)分置改革過程中召開的相關(guān)股東會議。）公司召開股東大會時，未發(fā)生過征集投票權(quán)的情形。、監(jiān)事時是否采用了累積投票制；公司在選舉董事、監(jiān)事時未采用累積投票制。,是否制定投資者關(guān)系管理工作制度，具體措施有哪些；公司已制定《武漢武商集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》，并經(jīng)2005年4月13日召開的四屆三次董事會審議通過。公司十分重視投資者關(guān)系管理工作，積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)，確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會獲得信息。，主要有哪些措施；企業(yè)文化是企業(yè)管理理論的高度概括，是企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)的核心競爭力之一。公司十分注重企業(yè)文化建設(shè)，早在公司上市初，就制定了《企業(yè)文化建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃》，將企業(yè)文化建設(shè)工作納入到長期性的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)之中，為武商的企業(yè)文化教育發(fā)展提出了總體要求。進(jìn)入21世紀(jì)，公司對企業(yè)文化進(jìn)行了重新歸納、集聚，使之更有體系，更具特色。整合后的武商企業(yè)文化系統(tǒng)闡述了武商集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)、企業(yè)精神、運(yùn)行機(jī)制、經(jīng)營管理理念體系、視覺視別體系等。，是否實(shí)施股權(quán)激勵機(jī)制，公司實(shí)施股權(quán)激勵機(jī)制是否符合法律、法規(guī)要求，股權(quán)激勵的效果如何；公司尚未實(shí)施股權(quán)激勵機(jī)制。公司根據(jù)股東大會審議通過的《武商集團(tuán)經(jīng)營管理者薪酬考核辦法》有關(guān)規(guī)定，對董事長、總經(jīng)理進(jìn)行考核并具體實(shí)施。依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，對屬下各實(shí)體總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核并具體實(shí)施。對公司其他高管人員，根據(jù)其工作特點(diǎn)，實(shí)行崗位等級工資制，并根據(jù)年度工作責(zé)任目標(biāo)，設(shè)立工作目標(biāo)獎，每年年終由集團(tuán)總經(jīng)室和董事會進(jìn)行聯(lián)合考評，并視考評結(jié)果給予獎勵或取消獎勵資格。，實(shí)施效果如何，對完善公司治理制度有何啟示；公司擬籌備股權(quán)激勵計劃，希望借此倡導(dǎo)價值創(chuàng)造為導(dǎo)向的績效文化，建立股東與職業(yè)經(jīng)理團(tuán)隊之間的利益共享和約束機(jī)制，吸引并留住優(yōu)秀的管理人才，保證企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司將不斷探索新的公司治理措施，使公司法人治理結(jié)構(gòu)更加完善，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。建議監(jiān)管部門加大對上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的培訓(xùn)力度；在制定和發(fā)布有關(guān)法規(guī)的同時，多制定指引性文件，便于上市公司參考。25