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      武漢武商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告-wenkub.com

      2026-04-01 04:21 本頁面
         

      【正文】 建議監(jiān)管部門加大對(duì)上市公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的培訓(xùn)力度;在制定和發(fā)布有關(guān)法規(guī)的同時(shí),多制定指引性文件,便于上市公司參考。對(duì)公司其他高管人員,根據(jù)其工作特點(diǎn),實(shí)行崗位等級(jí)工資制,并根據(jù)年度工作責(zé)任目標(biāo),設(shè)立工作目標(biāo)獎(jiǎng),每年年終由集團(tuán)總經(jīng)室和董事會(huì)進(jìn)行聯(lián)合考評(píng),并視考評(píng)結(jié)果給予獎(jiǎng)勵(lì)或取消獎(jiǎng)勵(lì)資格。整合后的武商企業(yè)文化系統(tǒng)闡述了武商集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)、企業(yè)精神、運(yùn)行機(jī)制、經(jīng)營(yíng)管理理念體系、視覺視別體系等。公司十分重視投資者關(guān)系管理工作,積極開展相關(guān)業(yè)務(wù),確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會(huì)獲得信息。,是否發(fā)生過征集投票權(quán)的情形;(不包括股權(quán)分置改革過程中召開的相關(guān)股東會(huì)議。,是否采取過網(wǎng)絡(luò)投票形式,其參與程度如何;(不包括股權(quán)分置改革過程中召開的相關(guān)股東會(huì)議。、譴責(zé)等懲戒措施;公司不存在因信息披露問題被交易所實(shí)施批評(píng)、譴責(zé)等懲戒措施。公司信息披露保密機(jī)制完善,未發(fā)生泄漏事件和內(nèi)幕交易行為。、傳遞、審核、披露程序,落實(shí)情況如何;在公司《全優(yōu)質(zhì)量管理文件》中,對(duì)重大事件的報(bào)告、傳遞及處理等程序均有明確規(guī)定,公司董事會(huì)秘書處對(duì)重大事項(xiàng)信息核實(shí)后,對(duì)照信息披露的相關(guān)規(guī)定,符合披露標(biāo)準(zhǔn)的,起草公告,待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后,按規(guī)定程序披露,如需董事會(huì)或股東大會(huì)審議的,提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。2006年,武商集團(tuán)與下屬子公司武漢廣場(chǎng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢廣場(chǎng)”)無法就租金標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致,武漢廣場(chǎng)自2006年10月起就沒有繳納租金,武商集團(tuán)于2007年1月31日向法院提起訴訟,要求解除雙方的租賃合同,此案已開庭審理,尚未作出判決。公司各重大事項(xiàng)決策經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)通過后,提交專業(yè)委員會(huì)審核,再由公司董事會(huì)或股東大會(huì)決策,其余非重大事項(xiàng)由公司黨政聯(lián)席會(huì)決策,獨(dú)立于控股股東。,主要是哪些方式;關(guān)聯(lián)交易是否履行必要的決策程序;公司與控股股東或其控股的其他關(guān)聯(lián)單位不存在關(guān)聯(lián)交易。;公司擁有獨(dú)立的采購(gòu)和銷售系統(tǒng)。、獨(dú)立;公司的輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施均屬于本公司或公司子公司,具備完整性和獨(dú)立性。、采購(gòu)銷售部門、人事等機(jī)構(gòu)是否具有獨(dú)立性,是否存在與控股股東人員任職重疊的情形;公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門、采購(gòu)銷售部門、人事等機(jī)構(gòu)均具有獨(dú)立性,不受控股股東或其他任何單位及個(gè)人的直接或間接干預(yù),不存在與控股股東人員任職重疊的情形。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。(五)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。,程序是否符合相關(guān)規(guī)定,理由是否合理、恰當(dāng);公司前次募集資金無投向變更情況。按中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),公司可向全體股東配售86,965,023股,由于國(guó)家股、法人股多數(shù)放棄配股,共募集資金217,175,637元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金211,914,,于12月5日全部到位,并經(jīng)武漢中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(現(xiàn)更名為武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所)出具武中會(huì)(1997)346號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。《管理建議書》,對(duì)公司內(nèi)部管理控制制度如何評(píng)價(jià),公司整改情況如何。,特別是異地分子公司有效管理和控制,是否存在失控風(fēng)險(xiǎn);公司通過現(xiàn)代化的通訊設(shè)施和設(shè)備、公司的內(nèi)控制度對(duì)異地門店進(jìn)行有效管理和控制,不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。,授權(quán)、簽章等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否有效執(zhí)行;公司財(cái)務(wù)管理符合有關(guān)規(guī)定,授權(quán)、簽章等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)能得到有效執(zhí)行。(五)公司內(nèi)部控制情況,是否完善和健全,是否得到有效地貫徹執(zhí)行;公司于2000年制訂了《武商集團(tuán)管理大全》。,管理人員的責(zé)權(quán)是否明確;公司經(jīng)理層目前尚未建立內(nèi)部問責(zé)機(jī)制;對(duì)管理人員制定有明確的崗位職責(zé),責(zé)權(quán)明確。根據(jù)其工作特點(diǎn),實(shí)行崗位等級(jí)工資制,并根據(jù)年度工作責(zé)任目標(biāo),設(shè)立工作目標(biāo)獎(jiǎng),每年年終由集團(tuán)總經(jīng)室和董事會(huì)進(jìn)行聯(lián)合考評(píng),并視考評(píng)結(jié)果給予獎(jiǎng)勵(lì)或取消獎(jiǎng)勵(lì)資格。曾任武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)鞋帽箱包公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理、武商集團(tuán)開發(fā)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng)、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理、武商集團(tuán)電器家居購(gòu)物中心總經(jīng)理、武商集團(tuán)量販分公司黨委書記、總經(jīng)理,武商集團(tuán)副總經(jīng)理,武商量販連鎖有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,現(xiàn)任武商集團(tuán)總經(jīng)理。(四)經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度;公司制定了《武商集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則》,并經(jīng)公司2006年4月6日召開的四屆八次董事會(huì)審議通過。、保存是否安全,會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露;公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、列席人員、會(huì)議主持、記錄人、會(huì)議各項(xiàng)議題的主要內(nèi)容、監(jiān)事審議發(fā)言要點(diǎn),對(duì)各提案的表決,并有監(jiān)事簽名。、任免情況;公司監(jiān)事的任職資格、任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;職工監(jiān)事由公司職代會(huì)任免,其余監(jiān)事由股東大會(huì)任免,符合法定程序。上述授權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并得到監(jiān)管部門和公司監(jiān)事會(huì)的有效監(jiān)督。,是否存在連續(xù)3次未親自參會(huì)的情況;公司獨(dú)立董事均在公司所在地工作,工作時(shí)間都安排得比較恰當(dāng),不存在連續(xù)3次未親自參會(huì)的情況。、對(duì)外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內(nèi)部審計(jì)等方面是否起到了監(jiān)督咨詢作用;公司獨(dú)立董事對(duì)公司的每次重大事項(xiàng)都認(rèn)真審議發(fā)言,對(duì)有疑問的地方都一一向公司、股東詢問清楚,對(duì)審議的重大事項(xiàng)從專業(yè)的角度提出意見或建議,并發(fā)表書面的獨(dú)立意見,起到了應(yīng)有的監(jiān)督咨詢作用。;公司董事會(huì)決議由出席會(huì)議的董事簽字。,如提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)等專門委員會(huì),各委員會(huì)職責(zé)分工及運(yùn)作情況;公司董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營(yíng)投資委員會(huì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、人力資源委員會(huì)。,董事的兼職及對(duì)公司運(yùn)作的影響,董事與公司是否存在利益沖突,存在利益沖突時(shí)其處理方式是否恰當(dāng);公司現(xiàn)有兼職董事5人,%。、任免情況,特別是國(guó)有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序;公司全體董事的任職資格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,符合法定程序。,是否存在兼職情況,是否存在缺乏制約監(jiān)督的情形;董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷:劉江超,男,51歲,中共黨員,大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的其他情形。、保存是否安全;會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露;公司股東大會(huì)的記錄完整,內(nèi)容包括:大會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、出席及列席人員、會(huì)議主持人、記錄人、會(huì)議資格審查情況、各提案主要內(nèi)容及審議發(fā)言要點(diǎn),大會(huì)表決及決議情況
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