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武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告(編輯修改稿)

2026-05-11 04:21 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】其處理方式是否恰當；公司現(xiàn)有兼職董事5人，%。董事的兼職對公司運作不存在不良影響，董事與公司不存在利益沖突。、召開程序是否符合相關規(guī)定；公司嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開董事會，公司歷次董事會的召集、召開程序均符合相關規(guī)定。、授權委托等是否符合相關規(guī)定；公司董事會的通知時間、授權委托均符合相關規(guī)定。，如提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰(zhàn)略委員會等專門委員會，各委員會職責分工及運作情況；公司董事會下設經(jīng)營投資委員會、財務監(jiān)督委員會、人力資源委員會。由于公司董事會人員調(diào)整，各專業(yè)委員會人員有待調(diào)整。、保存是否安全，會議決議是否充分及時披露；公司董事會會議記錄包括會議時間、地點、參加人員、列席人員、會議主持、記錄人、會議各項議題的主要內(nèi)容、董事審議發(fā)言要點，對各提案的表決，并有董事簽名。會議記錄由董事會秘書處安全保存，會議決議的披露內(nèi)容充分，披露時間及時。；公司董事會決議由出席會議的董事簽字。董事本人未能親自出席但書面委托其他董事出席會議的，由被委托董事代為簽字。除此之外不存在他人代為簽字的情況。；公司董事會決議如實反映各項提案的表決情況，不存在篡改表決結果的情況。、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內(nèi)部審計等方面是否起到了監(jiān)督咨詢作用；公司獨立董事對公司的每次重大事項都認真審議發(fā)言，對有疑問的地方都一一向公司、股東詢問清楚，對審議的重大事項從專業(yè)的角度提出意見或建議，并發(fā)表書面的獨立意見，起到了應有的監(jiān)督咨詢作用。、實際控制人等的影響；公司獨立董事獨立履行職責，對重大事項獨立判斷，發(fā)表獨立意見，未受到主要股東、實際控制人等的影響。，是否得到公司相關機構、人員的配合；公司獨立董事履行職責能得到充分保障，在需要時能夠得到相關機構、公司相關部門及相關人員的配合。,無正當理由被免職的情形，是否得到恰當處理；公司不存在獨立董事任期屆滿前無正當理由被免職的情形。，是否存在連續(xù)3次未親自參會的情況；公司獨立董事均在公司所在地工作，工作時間都安排得比較恰當，不存在連續(xù)3次未親自參會的情況。，其工作情況如何；公司董事會秘書同時兼任公司黨委副書記，是公司高管人員，能認真履行職責，工作認真負責，其工作得到了董事長、總經(jīng)理及其他董事、監(jiān)事和高管的大力支持，以及公司各部門的大力配合。，該授權是否合理合法，是否得到有效監(jiān)督。按照《公司章程》的規(guī)定，股東大會、董事會、董事長的投資權限參照下表執(zhí)行：標準權限范圍董事長董事會股東大會總資產(chǎn)10%≥10%≥50%主營業(yè)務收入10%≥10%,且1000萬元≥50%,且5000萬元相關凈利潤10%≥10%,且100萬元≥50%,且500萬元成交金額10%≥10%,且1000萬元≥50%,且5000萬元交易產(chǎn)生的利潤10%≥10%,且100萬元≥50%,且500萬元對重大投資項目，還應組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。上述授權符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，并得到監(jiān)管部門和公司監(jiān)事會的有效監(jiān)督。（三）監(jiān)事會《監(jiān)事會議事規(guī)則》或類似制度；公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，經(jīng)公司2006年4月6日召開的四屆五次監(jiān)事會審議通過。，職工監(jiān)事是否符合有關規(guī)定；公司監(jiān)事會由5人組成，其中由第一大股東推薦的監(jiān)事2人，其他股東推薦的監(jiān)事1人，公司職工監(jiān)事2人。職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，符合相關規(guī)定。、任免情況；公司監(jiān)事的任職資格、任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定執(zhí)行；職工監(jiān)事由公司職代會任免，其余監(jiān)事由股東大會任免，符合法定程序。、召開程序是否符合相關規(guī)定；公司嚴格按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定召集召開監(jiān)事會，公司歷次監(jiān)事會的召集、召開程序均符合相關規(guī)定。、授權委托等是否符合相關規(guī)定；公司監(jiān)事會的通知時間、授權委托均符合相關規(guī)定。，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財務報告的不實之處，是否發(fā)現(xiàn)并糾正了董事、總經(jīng)理履行職務時的違法違規(guī)行為；公司監(jiān)事會近3年來無否決董事會決議的情形，未發(fā)現(xiàn)公司財務報告有不實之處，未發(fā)現(xiàn)公司董事及其他高管人員履行職務時有違法違規(guī)行為。、保存是否安全，會議決議是否充分及時披露；公司監(jiān)事會會議記錄包括會議時間、地點、參加人員、列席人員、會議主持、記錄人、會議各項議題的主要內(nèi)容、監(jiān)事審議發(fā)言要點，對各提案的表決，并有監(jiān)事簽名。會議記錄由董事會秘書處安全保存，會議決議的披露內(nèi)容充分，披露時間及時。，監(jiān)事會是否勤勉盡責，如何行使其監(jiān)督職責。公司監(jiān)事李扶民長期未能參加公司監(jiān)事會議；其他監(jiān)事均能勤勉盡責，認真檢查公司財務，列席公司董事會、股東會，對公司董事、高管人員執(zhí)行公司職務的行為進行認真監(jiān)督。（四）經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度；公司制定了《武商集團總經(jīng)理工作細則》，并經(jīng)公司2006年4月6日召開的四屆八次董事會審議通過。、招聘，是否通過競爭方式選出，是否形成合理的選聘機制；按照《公司章程》的規(guī)定，公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理35名，由董事會聘任或解聘。，是否來自控股股東單位；公司總經(jīng)理劉聰，來自本公司，其簡歷如下：劉聰：男，44歲，中共黨員，大學，學士學位，經(jīng)濟師、高級經(jīng)營師。曾任武商集團武漢商場鞋帽箱包公司業(yè)務經(jīng)理、經(jīng)理、武商集團開發(fā)部副部長、武商集團武漢商場業(yè)務部副部長、武商集團武漢商場副總經(jīng)理、武商集團電器家居購物中心總經(jīng)理、武商集團量販分公司黨委書記、總經(jīng)理，武商集團副總經(jīng)理，武商量販連鎖有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任武商集團總經(jīng)理。；公司經(jīng)理層各成員有著長期的經(jīng)營管理經(jīng)驗，有較強的責任感，分管不同業(yè)務范圍，能夠?qū)救粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營實施有效控制。；公司經(jīng)理層能夠保持穩(wěn)定性。，在最近任期內(nèi)其目標完成情況如何，是否有一定的獎懲措施；公司建立了經(jīng)理層年度經(jīng)營目標責任制。根據(jù)其工作特點，實行崗位等級工資制，并根據(jù)年度工作責任目標，設立工作目標獎，每年年終由集團總經(jīng)室和董事會進行聯(lián)合考評，并視考評結果給予獎勵或取消獎勵資格。2005年、2006年完成其目標任務，并已按照薪酬考核辦法對總經(jīng)理進行了獎勵。，董事會與監(jiān)事會是否能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，是否存在“內(nèi)部人控制”傾向；公司經(jīng)理層在其職權范圍內(nèi)行使職權，沒有越權行為。公司董事會與監(jiān)事會能夠?qū)?

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