工程項目管理制度(規范版)-預覽頁

　

【正文】 經營管理的需要，結合公司的實際情況制定本制度。第二章 相關部門職責：（1）及時、實事求是、審批程序簡單、有效；（2）實施監督與決策控制相結合；（3）不相容崗位相互分離、制約；（4）分工明確。（1）參與工程項目的可研論證與評估；（2）合作單位報價的評審、合同評審；（3）參與工程項目的預算、決算；（4）審核工程款申請，安排付款計劃，支付工程款。第三章 工程項目管理，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限；，按照審批人的批準意見辦理工程項目業務；總裁審批投資額占合并報表凈資產10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產50%以上的項目須經股東大會審批通過。（1）決算金額在10萬元以上的由總裁審批；低于10萬元的由項目領導小組審批；（2）決算超預算10%以上的決算由總裁審批，其余由項目領導小組審批。，.數據庫中候選單位不足時，由供應部負責推薦；、項目部對挑選出來的候選單位進行調查，從資質、誠信度、歷史業績、品牌形象、社會口碑、技術能力、施工質量等方面對候選單位進行初審，淘汰不合適的單位；，報送工程價格、工期、質量保證等方面資料，項目部組織供應、財務、工程、技術、中介服務機構從工程價格、支付要求、資質、工期、施工管理、技術、安全、工程保證金等方面進行綜合評審，選出合適的合作單位，項目領導小組確定一家合適的合作單位。，根據合同審批權限由項目領導小組或總裁審批簽署。、歸類、匯總，設計單位根據公司的要求、可行性研究報告及國家、地方的相關的規定，設計工程方案。，項目領導小組或總裁審批工程預算。供應部核實以往施工單位采購的工程物料價格，項目部與財務部負責計算工程材料價款。，項目部、施工方、設計方等協商工程變更方案；，原設計單位根據新的工作條件，重新設計，并公司評審、審批；，施工單位不愿繼續承擔該物料的供應，供應部負責采購，項目部、財務部負責以往供應物料的結算；，由原施工單位承擔或項目部另外選擇施工單位施工。，按合同及施工驗收規范，聯系組織公司相關專家及施工單位、設計單位、監理單位代表對工程進行工程質量檢查和竣工驗收；，檢驗工程量、施工質量、原材料質量及是否符合施工圖的技術要求，驗證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符合規程和施工圖的要求等，確認工程能否通過竣工驗收；，要求施工單位限期整改；，根據需要提交規劃、環保、質監等政府相關部門進行專項驗收；，使用部門接收工程項目。附件：； ；； ；； ；； ；； ；。投資發展部公司、分子公司主要領導，并向總裁匯報項目相關情況；，決定項目是否實施。項目評審組投資發展部；；。 本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴建、安裝、技術改造、重大的維修項目。避免盲目的立項、增加無謂的成本。 總裁、董事會及股東大會，投資發展部提出項目評審組成員由總裁確認，.總裁審批投資額占合并報表凈資產10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產50%以上的項目須經股東大會審批通過。 項目評審組以評審會議的形式，對實施項目的可行性、必要性、經濟性等進行分析，并協調達成一致意見。第四章 立項管理 項目建議，及時提出項目建議，總裁審批。《項目建議書》經總裁簽批后，投資發展部應立即擬定項目相關的部門及人員組成項目評審組，并提交項目評審組人員名單交總裁確認。調研方式不限于從Internet上搜查相關資料，從出版物中提取信息，與同類項目建設方訪談，向公司內部發調查問卷；與同行、專家交談等；調研的時間應控制在一周內，并做好調研記錄。《可行性報告》編制后，投資發展部、項目部、項目評審組應對報告進行綜合評審、修改、完善，形成書面的《可行性報告》。《項目立項單》與《可行性報告》形成該項目的立項文件，提交總裁批準，總裁應在2日內做出批復。收集的資料應包括項目建議書、市場調研資料、項目立項單、可行性研究報告、項目評審意見”等；對收集到的立項資料，制定專人分類整理，按照項目列出資料清單；并對立項過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。第五章 附則 本制度由項目部負責解釋。項目立項單 編號：項目名稱：項目建議人：建議日期：年 月 日申請部門： 申請日期：年 月 日項目起止時間：年 月至 年 月項目背景：項目內容：項目成本費用估算：立項目的：投資發展部意見：經辦人：年 月 日項目評審組意見：經辦人：年 月 日總裁審批： 年 月 日 注：總裁審批投資額占合并報表凈資產10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產50%以上的項目須經股東大會審批通過。供應部項目部，項目部發出邀請，并將工程項目相關情況抄送候選單位；，對工程項目報價。項目部，供應部財務部，使用部門中介服務機構；；、簽署。 本制度涉及的工程范圍是指工程項目的承包單位，包括勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。 供應部是工程項目相關調研的主力部門，負責（1）增加工程項目數據庫中的備選單位，（2）推薦工程項目合作單位，（3）對通過資格初審單位進行資質、誠信度、歷史業績、品牌形象、社會口碑、技術能力、施工質量等方面的調查，（4）對擬合作單位的報價進行評審，（5）對合作合同中關于物料、價格方面的條款進行評審、修改、完善。 尋找承包單位項目部根據工程范圍及資質要求，從工程項目數據庫中挑選承包單位，每一項承包單位應挑選3家以上的承包單位；如數據庫中單位數量不足，由供應部推薦。 根據相關部門的評審意見，項目領導小組結合項目情況，綜合評價，推薦一家合適的單位。第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項目一律先立項，立項經批準后，方可邀請承包單位。通過上述2步后方可進行施工單位的邀請。 為確保工程項目的時間，挑選承包單位應控制在2日內完成。 對通過資格初審的承包單位，由項目部與其聯系，將公司項目的情況介紹給承包單位，必要時允許承包單位來公司實地查看，使承包單位對公司工程項目全面了解。評審部門從各自負責評審內容進行評審，按照從高到低排列各個單位，并對個單位做簡單的評審意見，指出其優點與不足。 項目領導小組參照各部門的評審意見，綜合評選出一家單位為最終的合作單位。第五章 罰 則 凡參與承包單位確認工作的部門，均應遵守公平、公正、負責的原則，對在確定承包單位過程中弄虛作假，勾結承包單位，損害公司利益的，一經發現，給予行政處分，并根據公司損失情況，予以經濟處罰。 本制度由項目部負責擬訂、修改、完善，并報公司總裁批準，自批準之日起生效實施。資格初審表 編號：項目名稱：序號 單位名稱資格初審內容單位12345671能承擔的項目范圍2資質等級3單位所在地區4社會口碑5技術能力6管理能力7以往承擔工程的質量8是否參與過公司以往的項目建設初審結果（是否通過）：項目部意見：簽字： 年 月 日供應部意見：簽名： 年 月 日注：1. 表格13項按照實際情況填寫，47項按照優、量、合格、差四個等級評審；2. 對于以往參與過公司建設項目的單位，資信狀況好的優先考慮；3. 初審結果一欄中，對初審合格的單位下打“√”。設計評審管理制度一、設計評審管理的組織架構 項目領導小組項目部設計評審組注：；、技術、工藝、設備、工程、財務、安全、質量、使用單位、市場、采購以及中介結構等相關專家組成。項目部設計評審組項目領導小組、勘察報告、可行性報告等抄送設計單位；，結合國家、地方的相關規定，設計工程方案；，項目部與設計單位溝通協調，解決設計方有疑問之處。項目領導小組；，向有關政府部門備案。第二章 設計評審管理機構的職責，決定著工程項目的質量、成本、施工難度和進度，設計方案的質量，影響著后期工程變更。第三章 項目設計審批管理流程，確定設計單位后，由項目領導小組或總裁（按照權限）簽署設計合同。，對項目功能進行評審，并加以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實的反映公司對項目要求，供設計單位使用。，根據工程項目情況，需要向政府相關部門報建備案的，由項目部負責辦理。，應組織公司財務、法務、工程等相關人員參與，保證合同合法、合理、全面，并在2日內完成評審，及時交項目領導小組審批簽署。(3)降低工程造價，以最優的價格獲得最適合的方案。，項目部應將以下資料準備好作為設計單位的設計依據，包括勘察報告、可研報告、評審組的評審意見及當地的相關政策等。，無疑后，提交項目領導小組審批，項目部根據需要，將批準的設計進行報建備案。(2)文件收集后，應按照類別歸類保存，為以后項目的開展提供查詢依據，項目部根據設計過程中文件的重要的、后續工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應是原件，并做好歸檔資料的記錄。，也可在其他方面提出需求；需求范圍包括但不限于：外觀、布局、質量、技術、安全、大小、強度、工期、工程造價控制等。設計單位；；、熟悉設計圖等工程資料。預算組，提出預算審批申請；；。預算組；；。 本辦法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴建、技術改造、安裝、維修等工程的預算管理。若因項目建設的性質不同，項目未聘請專業的設計單位設計，施工前也需由公司內部專業人員、中介咨詢機構、施工單位對工程項目建設的內容進行設計，并獲得公司項目領導小組的批準。 市場調研后，根據工程項目施工設計圖，對工程進行細化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項，均應按定額編排順序及施工順序逐項列出,預計每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等，匯總計算工程項目的工程量。 項目領導小組及總裁在2日內對工程預算做出批復；施工方按照經批準的預算進行施工，并嚴格控制工程造價。第四章 工程項目預算管理，項目部根據工程項目特點挑選工程、財務、技術、設備、采購、中介服務機構等相關專家組成預算組，報項目領導小組確認。 工程預算的編制依據：（1）施工圖紙（包括修改圖紙）；（2）工程承包合同及合同中約定的其他有效文件；（3）工程設計及施工方案（設計變更方案）；（4）人工、材料、設備、能源、施工機械的現行市場調查價；（5）當地建設行政主管部門頒布的有關建設工程定價標準。 根據施工圖紙確定工程所需的材料品種、材質、規格、數量及型號等，在保證工程質量的同時盡量降低工程造價成本。，主要從工程量、預算單價、各項費用和技術經濟指標等方面進行審查。 工程項目實施過程中，項目部根據項目實施情況，不定期召開工程預算執行分析會議，通報預算執行情況，研究、解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，并做好工程預算執行分析會議記錄（見附件）。 本制度由項目部制定、修改，并交總裁批準生效后實施。變更預算審批表 編號：工程項目名稱變更提出單位變更提出日期年 月 日施工單位監理單位原預算金額變更后增加額變更原因及內容：項目部意見：簽字： 年 月 日預算組意見：簽字： 年 月 日項目領導小組意見：簽字： 年 月 日總裁意見：簽字： 年 月 日備注附件1：工程變更預算書附件2注：附工程變更預算書、變更申請及相關變更文件。項目部項目領導小組；、邀標文件、設計施工圖、工程預算、合同等進行學習，熟悉工程項目的概況。現場人員，監理、現場人員、項目部、中介服務機構核查，確定是否需變更；，項目部組織使用部門、監理方等進行階段驗收，確定工程質量、進度等是否按照計劃進行；。、監督。第二章 現場管理機構的職責 現場工作組是工程項目施工現場的組織協調機構，對工程項目的進度、質量、施工安全和環境影響有監督斧正的職責