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20xx年冶金設計院子公司管理制度規(guī)定-免費閱讀

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【正文】 2. 各子公司的主要負責人遇其知曉的可能影響公司股票價格（上市公司）或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應在第一時間告知公司董事會進行信息披露或處置。如涉及以下情形，子公司應及時向公司相關(guān)部門報告。公司總經(jīng)理認為需要時可擴大述職人員范圍； 2. 述職基本流程：各述職人員提交述職報告→ 董事會審核述職報告→述職日進行述職討論評議→評價與建議的反饋執(zhí)行→下一次述職（包括上一次意見的執(zhí)行反饋情況）； 3. 公司業(yè)務歸口管理部門應在會前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人員應提前五天遞交述職報告。第六節(jié) 審批權(quán)限控制第五十八條下列事項，需由公司決定，通過董事會審批同意后執(zhí)行（對于參股公司，采用委托表決的方式參照執(zhí)行）： 1. 子公司章程的制定與修改； 2. 子公司業(yè)務戰(zhàn)略的制定； 3. 子公司的合并、分立、變更公司形式、解散、對外股權(quán)投資； 4. 子公司的增資、減資方案； 5. 子公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動、轉(zhuǎn)讓、劃撥； 6. 子公司財務預算、決算方案的決定； 7. 子公司重大資產(chǎn)處置、對外投資決策； 8. 子公司貸款、借款、擔保、抵押事項； 9. 子公司高層管理人員的任免； 10. 有關(guān) 子公司重大經(jīng)營管理信息的對外公開披露事項； 11. 子公司薪酬總額； 12. 需由公司決定的其他事項。原則上采用滾動預算編制法。在貸款到期前三個月，子公司需要向公司提供詳細還貸資金計劃。參股公司參照執(zhí)行。第四十四條公司人力資源部負責對子公司的人力資源管理工作進行指導和監(jiān)督，參股公司參照執(zhí)行。對于導入期和成長期階段的主營業(yè)務、非主營業(yè)務，考核指標根據(jù) 公司管理目標和管理意圖確定，除選取結(jié)果性指標外，應更多考慮人員投入績效指標、供應商評價指標、創(chuàng)新過程績效指標、經(jīng)營過程評價指標、售后過程評價指標等。檢查計劃和預算的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第二十五條公司企業(yè)管理部負責報審子公司的年度經(jīng)營目標、計劃和預算以及相應的調(diào)整；參股公司參照執(zhí)行。參股公司參照執(zhí)行； 2. 負責完成公司交辦的其它有關(guān) 子公司各類資料的存檔保管工作。第十一條公司董事會和董事長在對子公司管理中的主要職責是： 1. 決定外派人員名單及職責； 2. 決定子公司發(fā)展戰(zhàn)略； 3. 審批子公司重大改革方案； 4. 審批子公司重大項目投資和退出方案； 5. 審批子公司利潤分配和虧損彌補方案； 6. 審批子公司的增資或減資方案； 7. 審批子公司的年度經(jīng)營計劃與預算； 8. 決定子公司的薪酬、考核的基本政策和原則； 9. 決定對子公司的審計事項；子公司及參股公司的重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大經(jīng)營決策；其他有關(guān)子公司管理的職責。公司的管理重點是： 1. 派駐董事（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事、高級管理人員； 2. 制定子公司管理制度并監(jiān)督執(zhí)行； 3. 決定其戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃； 4. 決定其重大投資項目，并負責實施； 5. 注重風險控制，加強對投資項目的管理； 6. 協(xié)助其開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運營體系； 7. 提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發(fā) 、資金、政府關(guān)系等，并培育其建立核心競爭力； 8. 實施嚴格的財務監(jiān)控。本辦法所稱參股公司，是指公司持有其股份但未擁有控制權(quán)的被投資公司。第四條子公司應遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。（二）對非主營類子公司的管控公司管理目標是：幫助其建立核心競爭能力，積極發(fā)展培育新興業(yè)務，監(jiān)督日常經(jīng)營工作，控制經(jīng)營風險，公司承擔起服務控制的管理職能。第十二條公司總經(jīng)理在對子公司管理中的主要職責： 1. 根據(jù) 公司整體部署監(jiān)督子公司的日常工作； 2. 組織公司總部各職能部門之間涉及子公司的相關(guān)工作 3. 組織處理公司為子公司正常運營提供相關(guān)保障、服務等方面的事項； 4. 決定子公司重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大經(jīng)營決策，對參股公司的重大經(jīng)營決策有建議權(quán) ； 5. 行使授權(quán)范圍內(nèi)其他有關(guān)子公司管理的職責。第三章子公司的管理控制系統(tǒng) 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理第十九條戰(zhàn)略管理的總體原則是：子公司戰(zhàn)略最終審批權(quán)集中于公司，子公司只有戰(zhàn)略制定建議權(quán)和戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán) ；參股公司參照執(zhí)行。第二十六條公司企業(yè)管理部負責組織各子公司制定年度、季度和月度的經(jīng)營計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；財務部負責組織各子公司制定年度、季度和月度算計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；參股公司參照執(zhí)行。統(tǒng)計數(shù)據(jù)應當準確、及時、全面反饋計劃和預算執(zhí)

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