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20xx年冶金設計院子公司管理制度規定-wenkub

2023-06-26 12:29:55 本頁面

　

【正文】展外部資源的整合及建立系統的管理和運營體系； 6. 提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發、資金、政府關系等，并協助其建立核心競爭力。股東代表應做好對子公司的監管，對于表決事項應堅決執行公司意志。子公司同時控股或參股其他公司的，應參照本制度的要求逐層建立對其子公司或參股公司的管理制度，并接受公司的監督。第二條本辦法適用于公司的所有子公司，參股公司參照執行。第三條本辦法所稱子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但決定其董事會半數以上成員的組成，或者能通過協議或其他安排能夠實際控制的具有獨立法人資格的公司。第二章公司管理模式與機構職責第一節管理模式第五條公司未來將按照“ 瞄準國際市場、帶動國內市場，以設計為基礎，做強做大工程總承包，適度多元化發展 ”的戰略思路前進，致力于成為“ 國際一流的工程技術公司 ” ，在相關領域實現多元化發展，未來定位是戰略型投資控股集團。第七條公司根據各被投資公司的業務特點和經營實際，確定不同的管理模式、管理目標和管理重點： (一 ) 對主營業務類子公司的管控公司的管理目標是：統一發展戰略、健全管理制度，通過資產、管理的整合增強其持續盈利能力，實現既定的各項業務指標，公司承擔起戰略指導、行政管控的職能。（三）對參股公司的管控公司管理目標是：參與參股公司治理，監督公司日常生產經營活動，積極行使作為股東應有的權利和義務，獲取合理股權收益。第十條股東大會在對子公司管理中的主要職責是 : 1. 決定公司的經營計劃和投資計劃，審議批準子公司的成立、變更、解散等； 2. 審議批準母子公司合并后的年度財務預、決算方案； 3. 審議批準子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈資產10%以上提供的任何擔保； 4. 行使公司章程規定的其他與子公司管理有關的權力。第十四條公司企業管理部在對子公司管理中的主要職責是： 1. 戰略管理類： 1) 對現有經營項目所涉及的行業、國家宏觀經濟政策進行研究； 2) 擬定公司整體發展戰略，審核子公司中長期發展規劃和競爭戰略； 3) 參與和指導子公司經營模式和管理體制的建立，并及時提出改進建議； 2. 資本運作類： 1) 依據公司投資指導原則，參與和指導子公司業務范圍調整； 2) 負責公司對外股權投資的股權管理工作； 3) 組織對子公司重大投資項目方案進行評審，并匯總各方評估意見提交董事會參考； 4) 負責子公司的并購、重組、破產、分立、合資合作、聯營、租賃、承包、股權轉讓等資本運作的相關事務性工作； 5) 負責子公司外派董事、監事、高級管理人員、股東代表的業務歸口管理； 3. 生產經營類： 1) 對子公司的經營情況進行統計； 2) 擬定子公司的經營目標及考核； 3) 有關子公司事項的上傳下達； 4) 子公司重大事項的披露、督辦； 5) 子公司危機處理； 4. 涉及母子公司的法律事務處理； 5. 負責完成公司交辦的其它有關子公司的工作。第十八條檔案室在對子公司管理中的主要職責： 1. 子公司的股東會決議（或股東決定）、董事會決議等相關決議文件、《公司章程》、營業執照、印章、年檢報告書、環境信息報告、政府部門有關批文、專利商標證書、各類重大合同等重要資料的報備存檔。第二十一條子公司應在公司章程中明確經營范圍內的投資權限，并報公司董事會批準后執行。第二十四條各子公司的年度計劃和預算統一納入公司的計劃和預算體系，參股公司參照執行。第二十八條經公司董事會批準的計劃和預算正式下達給各子公司，作為考核的依據。第三十一條檢查計劃和預算執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。第三十三條確有特殊情況需要調整季度或月度計劃和預算方案的，必須經董事會討論通過。第三十六條進入業務成熟期的主營業務、非主營業務，其考核指標的選取以結果性的財務指標和客戶評價指標為主。第三十九條公司對子公司重大經營事項進行審批，所有預算外資金全部需經過公司董事會審批；參股公司參照執行。第四十三條子公司的普通員工招聘，公司人力資源部給予指導，中層以上管理人員、特殊人才的招聘、選拔、任免應由公司決定，并委托公司人力資源部進行；參股公司參照執行。第四十六條公司統一制定會計核算的基本原則、政策和財務報表格式。第四十八條公司對資金管理實行收支兩條線，在協議銀行設立總賬戶，各子公司在協議銀行設立收入專戶與支出專戶。第五十條子公司無對外融資、擔保決策權，融資由公司統一規劃，子公司可以直接向資金結算中心貸款或子公司上報融資計劃、方案建議，融資方案

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