公路工程管理有限公司管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 十條　 印章使用必須執(zhí)行審批制度，具體按以下規(guī)定辦理：一、公文的用印。按公文管理規(guī)定，履行完畢公文發(fā)文手續(xù)后，方可用印。二、介紹信的用印。經(jīng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在介紹信存根上簽發(fā)（如主管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由歸口部門負(fù)責(zé)人代簽）后，方可用印，禁止開具空白介紹信。三、協(xié)議類的用印。在按照《合同審核意見流轉(zhuǎn)單》的相關(guān)格式，辦理完畢全部手續(xù)，且協(xié)議內(nèi)容填寫完備，方可用印。四、其他資料的用印。須認(rèn)真填寫《用印登記本》,經(jīng)歸口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可用印。五、財(cái)務(wù)專用章的使用。嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。第十一條　每次用印須在《用印登記本》中如實(shí)填寫用印日期、事由、用印次數(shù)及經(jīng)辦人，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可用印。第十二條　需要用印的特急件，未辦理審簽手續(xù)的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《用印登記表》上注明后，方可用印。第十三條　印章原則上不外借使用，確因辦理特殊業(yè)務(wù)需在外用印，須填寫《用印登記本》，并詳細(xì)注明使用時(shí)間（具體到分鐘），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由印章保管人員陪同外出用印。第十四條　嚴(yán)禁在空白頁及空白圖表上用章。第十五條　加強(qiáng)用印內(nèi)容的源頭審核，歸口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格審核用印內(nèi)容，并負(fù)審核責(zé)任；監(jiān)印人應(yīng)對(duì)用印內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。第十六條　嚴(yán)格依照本辦法管理印章，任何人不得擅自用印。第十七條　因違反以上規(guī)定而給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。五章　附 則第十八條　本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十九條　自印發(fā)之日起施行。印 章 管 理 卡保管印章名 稱接收印章時(shí)間：備注：負(fù)責(zé)人： 見證人： 保管人：交回印章名 稱交回印章時(shí)間：備注：負(fù)責(zé)人： 見證人： 保管人：交回印章名 稱交回印章時(shí)間：備注：負(fù)責(zé)人： 見證人： 保管人：二、文件管理辦法第一章 總則第一條　根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》(中辦發(fā)〔2012〕14號(hào))和《黨政機(jī)關(guān)公文格式》（GB/97042012），為了規(guī)范文件管理，提高公文處理效率和質(zhì)量，結(jié)合安通公路工程管理有限公司（以下簡稱公司）的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條　公文管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)、平級(jí)、下級(jí)及本單位內(nèi)部的各種文件和資料。第三條　公司各類公文由綜合辦公室歸口管理，其他部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)文件的管理。第二章 收文管理第四條　收文辦理主要程序：（一）簽收。對(duì)收到的公文應(yīng)當(dāng)逐件清點(diǎn)，核對(duì)無誤后簽字或蓋章，并注明簽收時(shí)間。（二）登記。對(duì)公文的主要信息和辦理情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載。一般事務(wù)性來文可視情況確定是否登記。（三）初審。對(duì)收到的公文應(yīng)當(dāng)進(jìn)行初審。初審的重點(diǎn)是：是否應(yīng)當(dāng)由本單位、本部門辦理，是否符合行文規(guī)則，文種、格式是否符合要求，涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)是否已經(jīng)協(xié)商、會(huì)簽，是否符合公文起草的其他要求。經(jīng)初審不符合規(guī)定的公文，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回來文單位并說明理由。（四）分辦。經(jīng)審核，對(duì)符合規(guī)定的公文，應(yīng)當(dāng)根據(jù)文件內(nèi)容及部門職責(zé)提出處置意見，呈公司領(lǐng)導(dǎo)批示或者送有關(guān)部門辦理。分辦公文，應(yīng)當(dāng)分清主次緩急，分清閱件與辦件，優(yōu)先處理緊急重要的公文和需要辦理的公文。需要兩個(gè)以上部門辦理的公文，應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。凡需要限時(shí)辦理的公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。（五）承辦。承辦公文要求：，有明確辦理時(shí)限要求的應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理完畢；，承辦部門應(yīng)當(dāng)先行提出處理意見；，應(yīng)當(dāng)在文件批轉(zhuǎn)處理單上簡要簽注承辦結(jié)果，并簽注姓名和日期；，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商；不能取得一致，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)；，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批時(shí)間，其他審批人簽閱視為同意；沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的，簽閱表示已閱知；，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合辦公室（黨群辦公室），并說明理由；，由各部門承辦。（六）傳閱。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和工作需要將公文及時(shí)送傳閱對(duì)象閱知或者批示。辦理公文傳閱應(yīng)當(dāng)隨時(shí)掌握公文去向，不得漏傳、誤傳、延誤。公文的傳閱順序原則上按照公司領(lǐng)導(dǎo)的排序由前向后（辦件由后向前）傳閱；時(shí)限緊急的，由綜合辦公室（黨群辦公室）同時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)閱批，待領(lǐng)導(dǎo)閱批后收回統(tǒng)一整理。公文傳閱過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)批示有關(guān)部門閱處的，一般需待公文傳批完畢后再轉(zhuǎn)相關(guān)部門，時(shí)限緊急的，由綜合辦公室（黨群辦公室）先行將復(fù)印件送承辦部門辦理，原件繼續(xù)傳閱。（七）催辦。及時(shí)了解掌握公文的辦理進(jìn)展情況，督促承辦部門按期辦結(jié)。緊急公文或者重要公文應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)催辦。一般公文應(yīng)定期催辦。（八）答復(fù)。公文的辦理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)來文單位，并根據(jù)需要告知相關(guān)單位。第五條　外來公務(wù)文件由綜合辦公室指定專人簽收，并在《收文登記本》上登記。第六條　一般在當(dāng)天由綜合辦公室主任批閱后，由專人呈送公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，并送承辦部門閱辦。第七條　傳閱文件一般不得超過兩天，如涉及兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示順序依次傳閱。傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得對(duì)外泄露文件內(nèi)容。第三章 發(fā)文管理第八條　以公司名義發(fā)出的通知、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告等文件，一般須以紅頭文件印發(fā)。第九條　公司、公司黨委發(fā)文種類主要有：（一）決議。適用于會(huì)議討論通過的重大決策事項(xiàng)。（二）決定。適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出決策和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位和人員，變更或者撤銷所屬單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。（三）通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。（四）意見。適用于對(duì)重要問題提出見解和處理辦法。　（五）通知。適用于印發(fā)規(guī)章制度；轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬單位的公文；傳達(dá)要求所屬單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)；任免和調(diào)配干部。（六）通報(bào)。適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神和告知重要情況。（七）報(bào)告。適用于向上級(jí)單位或有關(guān)主管部門匯報(bào)工作、反映情況、提出建議、請(qǐng)求備案，答復(fù)上級(jí)單位或有關(guān)主管部門的詢問。（八）請(qǐng)示。適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。（九）批復(fù)。適用于答復(fù)所屬單位的請(qǐng)示事項(xiàng)。（十）函。適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復(fù)問題、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。（十一）紀(jì)要。適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。第十條　發(fā)文字號(hào)由綜合辦公室統(tǒng)一登記、填寫（如：綜合辦公室發(fā)文編號(hào)為：二公局安江辦發(fā)***號(hào)）。發(fā)文字號(hào)由公司代字“安江”、有關(guān)部門代字、年份和序號(hào)組成。發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志下空2行，用3號(hào)仿宋字體，居中排布；年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)志；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用“[ ]”括入；序號(hào)據(jù)實(shí)，不編虛位。公司各部門代字如下：綜合辦公室——辦 質(zhì)量監(jiān)督部——質(zhì)安全環(huán)保部——安 工程管理部——工計(jì)劃合同部——計(jì) 財(cái)務(wù)管理部——財(cái)技術(shù)咨詢部——技 征遷協(xié)調(diào)部——征黨群辦公室——黨 第十一條　發(fā)文實(shí)行“誰主辦、誰負(fù)責(zé)”的原則。主辦部門須認(rèn)真填寫發(fā)文稿紙，需會(huì)簽的文件，由主辦部門呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門會(huì)簽。第十二條　綜合辦公室主任核稿后呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。第十三條　簽發(fā)后的文稿由綜合辦公室編制發(fā)文字號(hào)，并在《發(fā)文件登記本》上登記。第十四條　綜合辦公室須按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)印制正式公文，并做好繕印、裝訂、分發(fā)、存檔等公文處理工作。第十五條　發(fā)文辦理程序：部門人員擬稿→部門負(fù)責(zé)人核稿→主辦部門呈送有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→綜合辦公室主任核稿→主辦部門呈送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)→綜合辦公室文員編號(hào)、排版→擬稿人校對(duì)→綜合辦公室文員印制、蓋章、分發(fā)、存檔。第十六條　結(jié)構(gòu)層次：第一層次為“一、”；第二層次為“（一）”；第三層次為“1.”；第四層次為“(1)”。第十七條　公文標(biāo)題用二號(hào)方正小標(biāo)宋簡體，正文用三號(hào)仿宋_GB2312。第十八條　公文整理歸檔應(yīng)當(dāng)做到：（一）需要?dú)w檔的公文及有關(guān)材料，及時(shí)收集齊全、整理歸檔。個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)歸檔的公文據(jù)為己有或拒絕歸檔。（二）歸檔范圍內(nèi)的公文，根據(jù)其互相聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等進(jìn)行分類整理，便于保管和利用。（三）兩個(gè)以上單位聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位歸檔，相關(guān)單位保存復(fù)制件。（四）各部門制作、保管的需歸檔的文件資料及照片、錄像帶等，統(tǒng)一交綜合辦公室，不得私自留存。（五）各部門收文員負(fù)責(zé)本部門文件資料的日常整理工作。電子文件隨時(shí)整理歸檔，紙質(zhì)文件應(yīng)在每年6月底前，將上年已收集整理案卷移交綜合辦公室，并辦理移交手續(xù)。第四章 附 則第十九條　本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條　自發(fā)布之日起實(shí)施。附件1：安通公路工程管理有限公司發(fā)文稿紙 簽 發(fā)：核搞 綜合辦公室： 部門負(fù)責(zé)人： 會(huì) 簽： 主辦部門： 是否受控 擬 稿 人：　 事 由： 附 件： 主送單位： 抄送單位： 打字： 校對(duì)： 印數(shù)： 文號(hào)：二公局安江 發(fā)〔　　　〕 號(hào) 密級(jí)：　　　　　　附件2：安通公路工程管理有公司文件處理簽 年 月 日來文機(jī)關(guān)：來文份數(shù)每份頁數(shù)來文字號(hào)歸檔卷號(hào) 事 由擬辦意見：領(lǐng)導(dǎo)批示：主辦意見：領(lǐng)導(dǎo)傳閱：部門傳閱：承辦意見：第三部分一、質(zhì)量管理制度第一章 總 則為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，提高全員質(zhì)量意識(shí)，使工程質(zhì)量管理規(guī)范化、程序化，確保公路工程的施工質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，制定本辦法。建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位必須以抓好工程質(zhì)量為中心，科學(xué)管理、精心組織，嚴(yán)格按規(guī)范、合同條款進(jìn)行管理、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工。建立完善的質(zhì)量管理和保障體系，堅(jiān)持全面質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量。 監(jiān)理單位必須建立完善的質(zhì)量控制體系，認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，實(shí)行全過程、全方位的質(zhì)量控制。按照“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的監(jiān)理工作方針實(shí)施監(jiān)理工作。第二章 施工質(zhì)量控制制度開工準(zhǔn)備施工單位應(yīng)按照合同條款的規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求，做好開工前的準(zhǔn)備工作，并向監(jiān)理工程師填報(bào)開工申請(qǐng)，監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)并簽認(rèn)。開工申請(qǐng)的批準(zhǔn)權(quán)限項(xiàng)目工程、單位工程開工申請(qǐng)報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)，并由業(yè)主下達(dá)開工令；分項(xiàng)工程開工申請(qǐng)報(bào)駐地監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。為保證工程質(zhì)量，在工程施工中應(yīng)做到四不準(zhǔn)：人力、材料、機(jī)械設(shè)備不足不準(zhǔn)開工；未經(jīng)檢查認(rèn)可的材料不準(zhǔn)使用；施工工藝未經(jīng)批準(zhǔn)施工中不準(zhǔn)采用；前道工序未經(jīng)驗(yàn)收，后道工序不準(zhǔn)開工。每一項(xiàng)工程或每一施工點(diǎn)都必須插牌施工，掛牌上崗。施工牌內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)明：項(xiàng)目名稱、施工單位名稱、里程樁號(hào)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)管理人員姓名、監(jiān)理單位名稱及監(jiān)理工程師姓名、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)等，上崗證應(yīng)標(biāo)明姓名、職務(wù)、單位等。所有的試驗(yàn)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)須真實(shí)可靠，抽查頻率必須達(dá)到規(guī)定值，且檢測(cè)、試件的試壓結(jié)果須盡快送交監(jiān)理工程師審核。監(jiān)理工程師的檢測(cè)、抽樣工作由監(jiān)理工程師完成，抽查頻率按照《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTG G10 2006）,同時(shí)監(jiān)理工程師要加強(qiáng)對(duì)施工單位自檢頻率的監(jiān)督。第三章 質(zhì)量事故預(yù)防及責(zé)任追究制度為貫徹“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)的質(zhì)量管理，全面提高的質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)工程質(zhì)量責(zé)任制，牢固樹立工程質(zhì)量從細(xì)節(jié)做起的觀念，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。本制度適用于公司的公路建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)營養(yǎng)護(hù)管理及參建單位，在路基、路面、橋涵、隧道、防護(hù)、排水和附屬設(shè)施等的新建、改建、擴(kuò)建、大修工程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)量事故的，將對(duì)事故責(zé)任單位和事故責(zé)任人予以責(zé)任追究。本制度所屬工程質(zhì)量事故，系指除因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成的工程質(zhì)量損害外，凡因勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)、工程咨詢、運(yùn)營管理等責(zé)任過失而使工程在下述時(shí)限內(nèi)遭受損毀或產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的本質(zhì)缺陷，機(jī)械設(shè)備毀壞，降低使用標(biāo)準(zhǔn)，因構(gòu)造物倒塌造成人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失以及需加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故。（1）道路工程：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽認(rèn)至工程項(xiàng)目通車后兩年內(nèi)。（2）結(jié)構(gòu)工程：施工過程中和設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)。鑒定工程質(zhì)量事故的基本依據(jù)是上級(jí)交通主管部門頒發(fā)的有關(guān)公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及文件等。質(zhì)量事故的調(diào)查處理實(shí)行“檢測(cè)定性、專家認(rèn)定、行政裁決”制度，堅(jiān)持“事故原因不查清楚不放過、事故責(zé)任者未處理不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過、補(bǔ)救和防范措施不落實(shí)不放過”的原則，事故調(diào)查處理部門要認(rèn)真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好事故處理工作。質(zhì)量事故的調(diào)查處理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。（1）重大質(zhì)量事故由國務(wù)院交通主管部門匯同省級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，公司配合參與。（2）一般質(zhì)量事故由省級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理，項(xiàng)目公司配合參與。（3）質(zhì)量問題原則上由項(xiàng)目公司或工程運(yùn)營管理部門和企業(yè)負(fù)責(zé)調(diào)查處理；公司相關(guān)部門組成質(zhì)量事故調(diào)查小組，對(duì)事故責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，形成事故調(diào)查報(bào)告，做出質(zhì)量責(zé)任認(rèn)定，并將處理結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門。工程質(zhì)量事故報(bào)告及其調(diào)查處理實(shí)行社會(huì)監(jiān)督，任何單位和個(gè)人均有權(quán)力和義務(wù)將工程質(zhì)量事故的情況及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，同時(shí)有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量的調(diào)查處理情況進(jìn)行監(jiān)督。第四章 質(zhì)量管理考評(píng)實(shí)制度為強(qiáng)化省道212線鳳縣縣城過境段改線工程項(xiàng)目質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定合格率100%，工程質(zhì)量評(píng)定得分≥93分。竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)；杜絕發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；牢固樹立“零缺陷”工程質(zhì)量理念，建成“質(zhì)量優(yōu)良、安全良好、資源節(jié)約、環(huán)境優(yōu)美、系統(tǒng)最優(yōu)、公眾滿意”的省道212線鳳縣縣城過境段改線工程高速公路。特制訂省道212線鳳縣縣城過境段改線工程公司質(zhì)量管理考評(píng)實(shí)施細(xì)則。考評(píng)范圍及對(duì)象鳳縣安通公路工程管理有限公司所屬各施