永州市煙草專賣局規范權力運行制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 產經營部(煙科所)對外公開國家煙葉收購政策、收購價格、補貼標準，煙葉種植收購計劃的分解，煙農種植合同的簽定情況，煙用物資的供應情況，煙基建設和烤房建設情況，煙葉收購情況，公示欄長期公開/實時公開建立紙質、電子檔案對內公開煙葉生產、收購、調撥、銷售、計劃執行情況、煙用物資采購、分配，科研項目立項、成果。OA系統實時公開建立紙質、電子檔案財務科（股）對內公開企業各項經濟指標及費用開支情況，企業及各科（股）室可控費用預算執行情況。OA系統、局務會、職代會定期公開 建立紙質、電子檔案兩煙經營主要經濟指標，企業經營預決算情況OA系統、局務會、職代會定期公開，每季公開一次。建立紙質、電子檔案審計科對內公開項目和資金使用審計情況。內部審計、任期審計、離任審計情況OA系統不定期公開建立紙質、電子檔案人勞科（股）對外公開對外員工招考、錄用以及公開選任干部的條件、程序、結果等情況。電子顯示屏、有關媒體、公示欄、網站、公共場所等實時公開建立紙質、電子檔案機構設置、職責范圍；局領導成員、局機關各科室主要負責人。觸摸屏、崗位牌、網站長期公開建立紙質、電子檔案對內公開教育培訓計劃及結果。OA系統實時公開建立紙質、電子檔案本系統干部、職工薪酬分配制度、原則，涉及職工福利等方面情況OA系統實時公開建立紙質、電子檔案干部交流、選拔任免、考核、獎懲情況，副科以上干部年度考核情況。OA系統實時公開建立紙質、電子檔案經濟運行科（股）對內公開固定資產、工程項目的的立項、審批情況。 公示欄、有關網站實時公開建立紙質、電子檔案本系統年度工作目標、目標管理考核、評先評優依據及評選情況，“兩煙”生產經營計劃分配執行情況，各單位、部門預決算執行情況。OA系統定期公開建立紙質、電子檔案本系統年度考核、評先評優、表彰獎勵情況；涉及職工切身利益的重大事項決策及執行情況。市局網站實時公開建立紙質、電子檔案保衛科對外公開建筑工地安全警示建筑工地長期公開建立紙質、電子檔案對內公開安全檢查情況通報、隱患整改情況、消防安全器材購置、處置情況公示欄、OA系統實時公開建立紙質、電子檔案紀檢監察科（股）對內公開本系統行風、黨風、廉政建設情況，黨員干部、職工違紀違規處理情況，電話費使用情況。OA系統實時公開建立紙質、電子檔案信息中心對內公開信息化建設軟硬件采購項目、過程及結果，全市系統軟硬件配置、處置情況。公示欄、OA系統適時公開建立紙質、電子檔案政工科對外公開樹立企業形象的有關事項公示欄、有關網站適時公開建立紙質、電子檔案對內公開黨費、工會會費的收支、使用情況；扶貧幫困資金管理使用及公益捐助情況；黨員發展情況；評先評優、表彰獎勵情況。公示欄、OA系統定期公開建立紙質、電子檔案煙基辦對外公開煙基工程項目招投標、“兩個”工廠的建設規模、投資總額。公示欄、有關網站實時公開建立紙質、電子檔案對內公開煙基建設項目投資總額、工程質量及驗收、付款情況公示欄、OA系統實時公開建立紙質、電子檔案基建辦對外公開工程項目招投標的公告、中標人的公示。公示欄、有關網站實時公開建立紙質、電子檔案對內公開基建工程的招投標、預算、決算、驗收、付款情況，市局整體搬遷進展、職工集資款項的使用情況。公示欄、OA系統不定期公開建立紙質、電子檔案附件三 ： 科（股）務公開工作表公開 范圍公開內容公開形式公開周期痕跡管理 要求對 內 公 開本部門年度工作目標、主要任務、進度。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案本部門及每個人各季度績效績效考核情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次建立紙質、電子檔案本部門評優選先、表彰獎勵情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案本部門各項費用預算的執行情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每月公開一次建立紙質、電子檔案本部門其它需公開的情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案附件四： 站務公開工作表公開 范圍公開內容公開形式公開周期痕跡管理 要求對 內 公 開煙站年度工作目標、主要任務、進度。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案煙站不正確履職員工的處罰情況通報。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案煙站及每個人各季度績效合約及績效考核情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次建立紙質、電子檔案煙站評優選先、表彰獎勵情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案煙站各項費用預算及其支出執行情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次（收購期間每個月公布一次）建立紙質、電子檔案煙站其它需公開的情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案附件五永州市煙草系統辦事公開審批表公開內容標題公開方式□政府信息公開網 □面向全市系統公開網 □面向本級公開網□協同辦公系統 □電子屏/公告欄 □發文 □職代會□通報 □會議 □其他批準發布時限 年 月 日—— 年 月 日提報部門承辦人提報時間 年 月 日發布部門意見 年 月 日領導小組辦公室意見 年 月 日分管領導意見 年 月 日領導小組組長審批意見 年 月 日公開內容（可附后）公開內容（正文）永州市煙草專賣局 “三項工作”程序規定試點工作實施方案2010年3月，國家局明確湖南工商兩家為貫徹落實《國家煙草專賣局、中國煙草總公司關于印發煙草行業工程投資物資采購和宣傳促銷項目管理程序規定（試行）》國煙辦〔2010〕42號（以下簡稱《程序規定》）的試點單位，省局選定永州、長沙市局兩單位試點，為保證試點工作有序開展，圓滿完成試點工作任務，特制定工程投資物資采購和宣傳促銷項目（以下簡稱“三項工作”）程序規定試點工作實施方案。一、指導思想工程投資、物資采購和宣傳促銷項目試點工作緊緊圍繞行業“嚴格規范，富有效率，充滿活力”的方針，嚴格執行國家局《程序規定》（國煙辦[2010]42號文件）和“三項工作”程序規定（湘煙監[2010]52號文件）精神，堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監督部門為主、整頓辦牽頭督導、各部門齊抓共管”的工作機制，著力抓好嚴格項目管理、加強過程監督、強化督導檢查三個環節，進一步完善制度，明確程序，規范運作，嚴格監管，全面推進三項工作操作標準化、程序化，管理痕跡化、規范化，逐步建立健全內部控制有力、管理監督力效的“三項檢查”工作長效機制。二、組織機構在省局的指導下，成立市局（公司）領導小組，具體負責《程序規定》試點工作組織與實施。組 長：李剛華副組長：劉名勤、陳國鳳、秦江順、劉正日成 員：市局機關各部門主要負責人領導小組辦公室設整頓辦，辦公室主任歐陽維勝（兼），負責試點工作的日常協調管理。下設三個課題組：一是工程投資項目課題組。由經濟運行科牽頭，財務科、審計科、監察科、基建辦、信息中心、辦公室配合。招投標工作由基建辦組織實施。二是物資采購項目課題組。由整頓辦統一協調，煙葉配套物資采購由煙葉生產經營部牽頭負責；辦公自動化設備、軟件采購由信息中心牽頭負責，交通工具、燃料、一般設備、批量一萬元以上的辦公耗材采購由辦公室牽頭；10萬元及以上的防災救災物資采購由安?？茽款^。招投標工作由辦公室經濟評審委員會組織實施。三是宣傳促銷項目課題組。產品促銷活動由營銷中心牽頭負責；對外宣傳由辦公室牽頭，財務科、審計科、經濟運行科、監察科配合。三、試點任務出臺一套實施細則：圍繞《程序規定》精神，根據企業實際情況，編寫一套實施細則，明確規范具體的操作流程，印發各單位并嚴格執行。把好兩道關鍵程序：切實加強“三項工作”的過程監督，認真做到沒有按照規定程序執行的不得簽訂合同，沒有按照規定程序執行的不得付款，違反規定程序的必須問責。解決三個操作問題：一是明確工作時限問題，明確每個程序和環節的工作時限，確保既要嚴格按程序操作，又要注重工作效率，防止無故拖延時間。二是規定審批權限問題。過去行之有效的，繼續堅持和完善，并且分門別類明確審批權限，以及與之配套的操作流程。三是特殊情況靈活處置問題。歸類整理預測或無法預測到的情況，又不便按《程序規定》流程處理的，制定特殊處理流程和方法。正確把握商業企業不進行招標的四種特殊形式：一是供應商不足三家；二是涉及行業安全和秘密；三是涉及煙草行業核心技術；四是采用特定專利、專用技術。準確理解公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等五個方式，明確界定使用條件與范圍,規范操作。嚴格執行六個步驟,完善每一個步驟的分支流程：第一步，項目申報審批；第二步，項目預算、概算審計；第三步，項目執行（招標、競爭性談判、詢價、單一來源等形式）第四步，合同簽訂；第五步，項目變更；第六步，項目驗收、支付（轉固）。完善《程序規定》中，嚴格按八大機構部門：領導辦公會、投資委員會、預算委員會、招標采購領導小組、廉政監督小組、審計機構、相關各部門、各供應、保障單位（施工單位）實施操作，要對現有的“三項工作”項目管理制度進行廢、改、立，建立健全與《程序規定》相適應的配套機構、制度與流程。四、工作步驟第一步，搞好學習，統一思想認識。通過集中、分項目課題組等形式學習國家局《程序規定》（國煙監[2010]42號）原文和省局試點要求，深刻理解試點工作的目的和意義，統一思想，明確專人負責，再次梳理工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理的相關制度，嚴格規范作為保持企業持續健康發展的“生命線”的高度來認識，切實打牢試點工作的思想基礎。第二步，認真自查，完善“對標”文件。各單位、部門結合日?！叭棛z查”工作要求，對照《程序規定》文件和省局下發的工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理流程圖,對把握不準的方面提交文字材料。整頓辦及時召集相關部門負責人及工作人員進行試點課題會審，解答疑惑，統一標準，確保試點工作穩步推進。第三步，對照程序，嚴格組織實施。以課題為牽引，嚴格按《程序規定》分課題制定實施細則，嚴格按實施細則操作，工作文書首頁右上角注明“《程序規定》試點”字樣，該字樣一直到試點結束被省局驗收合格行業推廣后，方可取消。第四步，交流經驗，撰寫總結報告。各課題組要對《程序規定》的實施細則，在工作中反復實踐，修改完善形成適用、管用、操作性強的試點報告，完善相關配套資料，整頓辦將進行匯總并形成總結報告，向省局匯報。五、措施與要求（一）端正認識，增強信心。這次在市局進行《程序規定》試點工作，是國家局、省局對永州煙草的高度重視和充分信任，我局（公司）也有能力和基礎完成這項使命。各單位、部門要高度重視，以嚴肅認真的態度對待試點工作。要克服畏難情緒，分工協作，責任清晰，正確處理試點工作與日常工作的關系，不斷改進工作方法，統籌安排，確保試點工作有序推進。（二）精心組織，注重細節。始終圍繞《程序規定》這一主線，準確把握好試點的重要內容，關鍵流程重點環節，堅持進度服從質量，不放過任何疑點，注重細化內容，規范操作細則，嚴格按程序辦事，強化監督管理，加強請示報告和溝通，及時解決試點工作中出現的新情況、新問題，確保試點工作質量。（三）規范運作，勇于探索。這次試點是以課題為牽引，直接帶動實際項目操作，要切實加強對細則的可行性研究，組織論證和程序推演，系統開發后，組織相關人員模擬運行、調整、完善，確保試點運行安全有序、規范，同時，要善于總結，不斷創新，邊試點、邊總結，積極探索《程序規定》，統一動作，統一流程，既規范有序、監管到位，又便于操作、提高工作效率。（四）注重方法，加強監督。按照《程序規定》，細化監督內容，從八個方面進行檢查：一查是否按要求進行招標；二查評標成員人數是否符合規定，且成奇數；三查執行流程是否按時按序、按部就班；四查短時間內多次采購同類物資（主要是大件物資），防止拆單采購；五查項目手續是否完備；六查執行流程處理時限，防止無故拖延；七查執行流程的權限，防止越權辦理；八查項目超預算，是否按進行程序操作。 二〇一〇年五月九日附件一附件二附件三湖南省永州市煙草專賣局文件永煙局〔2010〕124號永州市煙草專賣局關于印發加強對直屬單位主要負責人監督管理的暫行辦法的通知各縣（區）煙草專賣局（分公司）、天順公司： 現將《關于加強對直屬單位主要負責人監督管理的暫行辦法》印發給你們，請認真貫徹執行。附件：《關于加強對直屬單位主要負責人監督管理的暫行