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2025-10-03 19:20本頁面

【導讀】xx有限公司董事會會議制度。董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職。董事會全體董事。黨委委員、經營班子成員、監事會主席列席；總法律顧問、監事會主席指定的專職監事列席有關議題；必要時可邀請上級主管部門派員列席。（一）擬訂和修訂公司章程；（三）決定公司發展戰略規劃、經營方針、經營目標；式、申請破產的方案；案和彌補虧損方案；的收益分配方案；（十）審議批準全資、控股企業增加或減少注冊資本方案；（十五）審議和批準總經理工作報告以及提出的議案；意見，報經董事長審定會議議題，辦公室再發出會議正式通知；召開十天以前發送給各董事；董事會會議實行一人一票制；事會決議》由董事會秘書負責整理。定泄漏會議內部討論情況和尚未正式公布的議定事項。董事會會議原則上每季度召開一次。因工作需要，經三分之一以上董。事提議或董事長認為有緊急事由時，可臨時召開董事會會議。會議有二分之一以上董事出席方有效。

　　

【正文】會作出決議或決定，必須獲得全體董事半數以上通過方能生效。董事會會議實行一人一票制；（五）《董事會會議紀要》和根據會議決定事項單項制作的《董事會決議》由董事會秘書負責整理。《董事會會議紀要》和《董事會決議》均需要呈報與會董事審核簽名，由董事長（或主持會議的副董事長、董事）審定后，印發各董事及有關單位。（六）參加董事會會議人員須嚴肅紀律，嚴守機密，不得違反規定泄漏會議內部討論情況和尚未正式公布的議定事項。五、會議時間董事會會議原則上每季度召開一次。因工作需要，經三分之一以上董事提議或董事長認為有緊急事由時，可臨時召開董事會會議。董事會會議有二分之一以上董事出席方有效。

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