國內知名建筑裝飾公司管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 公部一份存檔。工程竣工驗收后，項目經理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。重要文件一律打印上報。公司設總經理信箱，每個員工可以每月5 日報建議單，總經理對于研究后被采納的建議頒發鼓勵獎， 年終對該項建議進行成果統計核算，并按一定比例頒發成果獎。在市場經濟中，我們提倡員工對企業的忠誠，而非對“老板”的忠誠。工作態度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作而工作。公司工作程序及有關規章制度實施的目的，是有利于企業科學、合理、安全、高效地發展。違反公司工作程序及有關規章制度，首先追查主管部門的領導責任，其次追查執行部門的直接責任，并給予當事人罰款50500 元。公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。公司人員應持證上崗，其所從事的專業所需資格證應具備。不具備者短期內自行解決。每月5 日、20 日8：30 在公司召開主管級人員例會。節假日順延至第一個工作日。1吸煙區指定地點設在經理室、洽談室、會議室、活動室、休息室，其他非指定地點內吸煙，按公司條例處罰。1洗浴時間為每天11：30—13：00，女士星期二、四。男士星 期一、三、五。自備洗發用品。1活動室開放時間為每天11：30—13：00，同時開放象棋、軍棋、跳棋、圍棋等。 工作程序預決算審批程序一、預算部將預決算書報與主管領導審批。二、預算部將預決算書報總經理審批。三、審批后，預算員執行蓋章程序。四、 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。五、 預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管經理→總經理審批。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經理→預算員各一份。施工合同簽訂程序一、經手人填寫施工合同。二、經手人將合同報總經理審批。三、經手人進入蓋章程序。四、經手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據，交行政管理部一份（原件）存檔，自留一份執行。 外委訂貨合同簽訂程序一、 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。二、采購部依據訂貨計劃單進行詢價工作。三、采購部與供貨單位簽訂合同內容。四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。五、采購部將合同報主管領導審批。六、審核后采購部將合同報總經理審批。七、審批后報辦公部蓋章。八、 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執行，完成合同簽訂程序。 外委包工合同簽訂程序一、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。二、工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行比價審核。三、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。四、工程部項目經理將合同報總經理審批。五、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執行（復印件），完成此項程序。 材料物品申購程序附頁申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。一、 申請程序：工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材料總計劃，并報與主管領導審批。工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。二、 詢價程序：采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。三、審批程序：財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據市場行情進行比價審核工作。成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務主管一份，自留一份（復印件）。比價范圍：材料、修車購件、機具設備。四、借款程序采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。財務部主管依據材料計劃審批借據。采購部憑借據到出納處辦理借款。五、采購程序采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。注：采購部為執行部門，比價部為審批部門。 比價程序一、材料物品采購成本控制材料物品采購前進行比價工作。材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。二、外委訂貨成本控制外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。三、外委包工成本控制外委包工合同簽訂前進行比價工作。外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。四、施工人員月工資成本控制審核工資標準是否合理。審核工資報表與考勤是否相符。五、工程竣工成本核算檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。對實際工費與決算書定額工費進行比較。對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。審批后交辦公部存入該工程檔案。六、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。發票申領、收款程序一、 申領人員填寫發票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。二、 會計根據借據開付發票，并保存借據。三、 申領人憑發票去付款單位辦理支票撥款業務。四、 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發票借據。六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發票申領、收款程序。出入庫程序一、入庫程序保管員依據收到物品名稱、規格型號、數量開據入庫單。2 如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注明賒帳字樣。工程負責人復核。二、出庫程序 工地材料出庫程序（1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規格、型號、數量、領料人簽字。（2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數量，填寫在出庫單上，交保管員審批。（3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。工地材料轉庫程序（1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品名、規格、數量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。（2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。（3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。（4）、需方保管員收到物品后執行入庫程序，入庫單上注明供方工地轉來字樣。入庫單報一份財務。蓋章程序一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內容、申請日期、申請人姓名。二、行政主管審核后蓋章。三、對《蓋章登記表》進行存檔。開支程序一、 公司員工開支程序財務部出納員依據考勤表編制工資表。財務部主管審批。總經理審批后開支報銷。二、 工地施工人員開支程序現場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目經理復核。工程部項目經理報生產副總審批。工程部項目經理報財務部主管審批。工程部項目經理報總經理審批報銷。出納員依據工資表開支。 53借款程序一、 外委訂貨借款程序采購部填寫借據→財務主管（按合同規定撥付）→出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據報工程部項目經理審批→財務部主管審批（依合同）→出納。三、材料物品采購程序。四、其它科目借款程序借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。借款人將借據報主管領導審批。借款人將借據報財務部主管審批。借款人將借據報財務部出納員辦理借款。 報銷程序一、外委訂貨款報銷程序采購部復核發票與入庫單。采購部將發票與入庫單報與主管領導審批。采購部將發票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂貨合同審批。采購部將發票與入庫單報總經理審批。二、外委包工款報銷程序工程部項目經理復核外委工程量及單價。承包人將發票或工資表報主管領導審批。工程部項目經理將發票或工資表報財務部主管，財務部主管依據包工合同審批。工程部項目經理將發票或工資表報總經理審批。三、材料物品報銷程序采購部復核發票與入庫單。采購部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料計劃審批單審核。采購部將發票與入庫單報主管領導審批。采購部將發票與入庫單報財務主管審批。采購部將發票與入庫單報與總經理審批。四、賒帳材料報銷程序經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務掛帳。 55五、其它科目報銷程序經手人在發票背面注明事由、經手人姓名、日期。經手人將發票報與主管領導審批。經手人將發票報財務主管審批。經手人將發票報總經理審批。廢料處理及其交款程序現場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。辦公用品及圖書資料申購程序一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→遞至行政部購買二、各部門所需專業圖書資料： 需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→自行購買→辦公文員建檔。招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。一、 申請程序：申請部門填寫申請表。申請表報主管領導審批。申請表報行政管理部審批。申請表報總經理審批。申請表轉入行政管理部進入招聘程序。 二、 招聘程序：行政管理部根據申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。三、 考核程序：行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業考核及素質考核。四、 崗前培訓程序：行政管理部負責對企業歷史、公司規章制度、員工素質的培訓工作。所在部門負責對專業知識、工作程序的培訓工作。培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔。五、 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。六、 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。七、 其它規定：招聘時注意給應聘者良好的企業形象。對應聘者考慮的因素：（1）、上一個工作崗位；（2）、上一個工作習慣；（3）、應聘者在原單位的工資水平；（4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業的受教育程度）；（6）、對未來的前瞻性（理想）；（7）、道德品質；（8）、人際關系。 福利活動申請程序一、 辦公部按規定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期。二、辦公部主管將福利活動計劃報總經理審批。三、 總經理批準后，交辦公部執行，完成申請程序。 60打印、傳真、復印程序申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。圖書資料借閱程序一、 借書（資料）→辦公文員處登記。二、 辦公文員按《圖（資）管理規定》期限催還。三、 絕密資料→辦公主管→總經理審批。（絕密資料參照保密制度管理規定）請假程序請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經理→辦公文員按《考勤制度》執行。出差程序出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經理→財務借款出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 車輛維修及外借程序一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至辦公文員留存統計 離職程序離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續清單》→按清單內容依次辦理手續→財務→辦公存檔 油票申領程序一、 申領人持行車登記本→辦公文員審核發放油票二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數。 獎罰程序一、 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。二、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。三、主管領導將獎罰單報與總經理審批。四、 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執行，交行政管理部一份存檔。 報廢程序一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規格、型號、數量、報廢日期及購買日期。二、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。三、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。四、財務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。五、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。 崗位規范xx公司崗位責任編號： 級別：高級 崗位名稱：公司總經理一、 職責總述：遵守國家法令、法規及公司管理規章制度。負責公司的經營方面及管理方面日常工作。二、 所受監督：直接受董事會監督。在規定權限內，正常處理公司事情。有關重要決策及事情，須向董事會呈報提出議案后執行。三、 所施監督：有直屬下級，生產副總、經營副總、財務部部長、管理部部長等。四、工作范圍：經營方面：A、主持公司生產經營工作，組織實施董事會決議。B、組織實施公司年度預算計劃、經營計劃和投資計劃，實現年度經營目標。C、根據董事會決定的年度財務預算方案，組織制定公司經營預算方案。D、開拓市場洽談工程項目。E、與在建及竣工工程、建設單位保持良好合作關系。管理方面：A、擬訂公司內部管理機構設置方案。B、擬訂公司的基本管理制度，組織建立和完善公司的工作程序。C、提請董事會聘任或解聘公司總監的管理人員（ 財務總監除外）并提出總監級管理人員獎懲建議。D、決定公司部門經理級管理人員的聘任或解聘事項。E、定期向董事會提出營業狀況和財務狀況報告，并接受質詢。F、檢查企業各項規章制度、工作程序及有關規定的落實程度。G、創建公司企業文化。H、保障公司經營運作的合法性，保證公司員工以及公司員工的合法權益不受侵犯。I、在權限內代表公司對外開展商務活動。 五、管轄范圍：公司所屬員工。公司全部區域及各種設備、設施。六、領導責任：對全公司中心工作目標完成負責。對企業經濟效益負責。對公司員工的紀律行為、工作秩序、企業精神負責。對各個部門給公司造成影響負責。對工程利潤成本負責。對規章制度、工作程序執行情況負責。對所掌管的管理企業秘密的安全負責。對公司人員及財產的安全負責。公司章程和董事會授予的其它職權負責。七、所需資條件：高等管理學校畢業，有實際工作經驗5 年以上。了解國家的法令、法規及相應政策。具備優秀的素質，良好的品德，卓越的管理才能。身體健康，無不良愛好。八、 工作環境：公司經理辦公室九、工作時間：早8 點至晚5 點 xx公司崗位責任編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經理（財務、行政）一、 職責總述：本類工作是在總經理監督下，處理日常工作。遵守國家和企業的各種規章制度。負責公司財務方面與行政方面管理工作。二、 所受監督：直接接受公司總經理的指令和監督。在規定的權限內獨立開展工作，有重要事情向總經理匯報。三、所施監督：有直屬下級，有直接監督他人與本工作有關的權限四、工作范圍：（一）、財務方面： 72主持制定公司的財務管理、會計核算、統計、采購、庫管工作的規章制度、實施細則和工作程序，經批準后組織實施。負責公司重大經濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。監督審核各部門成本費用的開支及采購申請。組織對公司重大經濟合同及重要文件的財務審核。及時為總經理反饋財務、資金、庫存預警信息。及時、準確傳達上級指示，定期向董事長、總經理述職。根據單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進行數據控制。（二）、行政方面組織召集公司的重大會議、專題會議。管理公司行政業務，統籌管理安全、消防及保密監督等工作。處理公司后勤事務及福利方面的管理使公司后勤事務規范化。制定公司發展規劃和建立管理模式。協調公司各個部門之間工作關系。為公司提供合格的人力資源，并對其實行程序化管理。處理公司全部法律事務。監督檢查公司規章制度的執行情況和辦公秩序。負責公司員工考評工作。代表公司與政府部門和有關社會團體、機構聯絡，協調關系。五、領導責任：（一） 、財政方面對公司不正確執行國家財政法規和財經制度負責。對公司財務管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、規范性負責。對公司財和物有效管理負責。（二）、行政方面對公司的紀律行為、工作程序、整體精神面貌負責。 對公司各部門負責監督、檢查規章制度，對執行情況負責。對本部門工作目標完成負責。六、主要權利：（一） 、財務方面有向董事長、總經理報告的權利。有采購的審核權及限額的審批權。對限額資金有使用的批準權。對財務上報的財務報告等一系列報表有最終審核權。對財務部門所屬員工的各項業務工作的管理權。對下屬工作有檢查監督權。（二）、行政方面有先期調解各部門間工作爭議權。對各部門防火安全與保衛防患有下令限期整改權。對人事工作有監督、檢查及人事任命權。對公司員工的管理水平、業務水平和業績有考核權。對公司車輛管理調配權。有代替公司與政府部門、機構聯絡權。七、所需條件有高效敬業精神及處事能力。高等專科學校畢業班，工作四年以上。八、工作時間：在公司辦公室，早八點至晚五點。xx公司崗位規范編號： 級別：高級 崗位名稱：總工程師一、職責總述：本類工作是在總經理監督下，處理日常工作。遵守國家和企業的各種規章制度。開展與公司運營相關的技術方面的工作。二 、二所受監督：直接接受本公司總經理的指令和監督。在規定的權限內獨立開展工作，重要情況向總經理匯報。三、所施監督：有直屬下級，有直接監督他人與本工作有關的權限。四、 工作范圍：協助總經理與經營副總洽談項目。組織項目洽談前期設計工作。起草制訂工程招投標書。及時了解并掌握新工藝、新材料、新設備及相關信息。監督工程施工質量，貫徹落實ISO9002 質量保證體系，并制訂相應的控制指標。組織辦理工程中檢及竣工質量驗收手續。每周至少檢查一次施工現場，對按圖紙施工及質量驗收情況填表備案，對出現的問題及時解決。五、領導責任：對與經營有關的技術洽談、招投標工作負責。 對工程施工質量的監督工作負責。對質量驗收工作負責。六、權利：有對與施工技術質量相關人員的監督檢查權。有對與施工技術質量相關人員的獎罰提議權。有向總經理報告權。有代表企業與客戶洽談的權利。七、所需條件：有高度的敬業精神。有良好的工作協調能力。頭腦清晰，反應敏捷，身體健康。八、工作時間：早八點至晚五點。（工作需要時加班）九、工作環境：公司辦公室及工地。xx公司崗位規范編號： 級別：高級 崗位名稱：公司副總經理（工程）一、職責總述：本類工作是在總經理監督下，處理日常工作。遵守國家和企業的各種規章制度。負責公司的全面工程施工管理工作。二、所受監督：直接接受本公司總經理的指令和監督。在規定的權限內，可單獨處理例行公事，有關重要事項，須向總經理請示批準后執行。三、所施監督：有直屬下級，有直接監督他人的權限。四、工作范圍：按公司有關程序規定工作。保持與建設單位良好合作關系。保證各項工程的施工質量達標和安全生產達標。保證各項工程的施工工期。保證各項工程合理利潤率。工程合同及工程預算的審查。工程現場巡查、督導和指示。降低工程成本企劃、實施和指導。協調各部門開展工作。負責各項工程現場安全防火工作。五、領導責任：對生產工作目標的完成負責。對工程經營效益負責。對所屬下級紀律行為、工作秩序、團隊精神負責。 對工程質量給公司造成影響負責。對所轄范圍內的人員安全負責。對所掌管的公司秘密安全負責。對所轄范圍內公司財產安全負責。六、權力：有向總經理報告權。對下屬部門成員有人事任免提議權。對下屬工作有監督檢查權。對下屬部門成員有獎罰提議權。對工程有關車輛、設備等有調動權。七、所需條件：高級專業學校畢業。專業性、知識性、能力性比較強。具有高度的敬業精神和工作能力。八、工作環境：公司辦公室及工程現場。xx公司崗位責任編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經理（經營）一、 職責總述：本類工作是在總經理監督下處理日常工作。遵守國家法規及公司管理規章制度。開拓公司的工程市場及經營工作。二、 所受監督直接接受本公司總經理的指令和監督。在規定權限內獨立處理事物，重要情況需向總經理匯報。三、 所施監督：有直屬下級，有直接監督他人的權限。四、工作范圍：正確執行公司賦予的經營單位的使命。主管工程市場調查研究分析事項。負責工程市場信息收集整理事項。負責工程前期洽談及掌握工程進度事項。巡視監督檢查所屬下級各項工作，洞察所屬下級思想動態。做好激勵溝通工作。五、領導責任：對經營工作目標完成負責。對經營效果負責。對所屬下級紀律行為、工作秩序、團隊精神負責。對經營戰略方案，執行效果負責。對經營所掌握的企業秘密的安全負責。六、權利：有對經營部門所屬員工及各項業務工作的管理權。有向總經理報告權。代表企業和客戶談判的權力。對部門所屬員工有監督檢查權。七、所需條件：有高效的敬業精神，及良好的處事能力。頭腦清晰，反應敏捷。身體健康無任何疾病。 八、工作時間：早八點至晚五點。（一般時候需加班）九、工作環境：公司辦公室。xx公司崗位規范編號： 級別： 崗位名稱：公司工程部項目經理一、 職責總述：本類工作是在主管人員監督下，處理日常一切事務。遵守國家和企業的各種規章制度。負責單項工程的前期施工、結尾等各個階段的一切組織管理工作。按時向有關領導呈報工作進展情況。二、 所受監督：接受本公司主管領導的監督和指令。在規定的權限內可單獨處理例行公事，有重要事項須向上級匯 報請示后處理。三、 所施監督：有直屬下級，有監督、指揮直屬下級的權限。四、工作范圍：負責工程前期準備階段。（1）、熟悉圖紙，根據建設單位要求組織制定合理施工進度、設備、勞動力、材料等供應計劃，并報主管審批。（2）、負責組織進場，搞好現場辦公室、庫房、宿舍、伙房的選址工作。（3）、組織現場工人大會，安排施工人員的安全、技術、紀律制度的交底工作。施工階段：（1）、負責下屬各級按進度計劃施工，協調各工程交叉作業。（2）、合理安