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2025-09-10 22:26本頁面

　　

【正文】節。發行人從源頭控制、生產過程控制、第 17 頁共 20 頁檢驗檢測、可追溯體系建設等重要方面嚴格保障食品安全。在產業上游，發行人從源頭開始控制，注重種植環節管理、供應商管理、新改擴項目管理以及新品研發的管理，打造原料端、生產端、運輸端、流通端等環節的無縫銜接，保證從田間到餐桌每一個環節的質量安全。在食品安全原輔料控制上，發行人不斷加強原料來源地區農業環境質量調研與監測，不斷加強對原輔料供應商的管理，建立食品安全風險評估制度，以降低食品原料風險；在生產過程控制上，推廣應用 ‘ 危害分析與關鍵控制點（ haccp）技術，確定關鍵控制點與關鍵控制措施，擴大抽樣檢測的檢測頻次和樣本數量，嚴把產品出廠關；在市場流通環節上，與分銷商簽訂合同條款，保證產品在流通過程中的食品安全，按照相關法規設計產品標識，為消費者提供準確信息，確保正確安全使用；在可追溯體系建立上，通過票據、電子監管碼、購銷臺帳等外部載體和飼料、添加劑等生產原料成分支持體系等內部載體，實現原料端、生產端、運輸端、流動端、監管端等環節無縫銜接，不斷完善食品產業鏈全程可追溯體系。（ 7）金融衍生品業務管理制度為規范公司期貨套期保值業務，有效防范市場風險，確保經營穩定發展，公司制定了《中糧集團期貨業務（暫行）管理辦法》，從組織機構、授權、套期保值計劃及業務程序、風險管理、報告、第 18 頁共 20 頁檔案管理、保密、合規檢查等方面對期貨業務的開展進行規范。目前，公司積極著手進一步完善風險管控體系，通過科學的機構設臵，建立統一的監控平臺和健全的監控制度，根據合理的業務流程，采取高效的風險控制措施，實現對交易業務的實時監控，最終建立公司統一監控、集中控制風險的業務模式，持續提升健全的經營治理結構、完善的財務結構以及風險管理能力。（ 8）對外投資管理制度發行人遵照國資委頒布的《中央企業投資監督管理暫行辦法》及國家其他有關投資管理的規定，按照科學制定發展戰略，合理分配資源，健全和完善集團投資管理體制，客觀評價項目，促進投資決策的規范化、科學化，實現持續健康增長的原則制定投資管理制度。公司董事會為投資管理的最高決策機構，《中糧集團投資管理指引》規定范圍內的投資項目必須經過集團董事會的批準。公司對各板塊的投資活動實行歸口管理。各板塊的投資項目提交投資審查委員會的審查后，上報公司董事會決策。各板塊在年初上報年度投資計劃，公司董事會審批通過后，由公司投資管理部將年度投資計劃統一匯總，上報國資委備案。（ 9）對外擔保制度為了有效控制或有負債風險，發行人本部原則上不對下屬企業提供擔保或其他形式的保證。符合發行人戰略發展方向，需要第 19 頁共 20 頁大力扶植的企業，經發行人高級管理層批準可提供擔保。發行人本部提供擔保的對象嚴格限定于下屬全資公司及控股（參股）企業。未經發行人高級管理層批準，發行人下屬各級企業無權獨立對外提供擔保。經營單位為下屬企業提供擔保，報發行人財務部核準后可以執行，但擔保金額應控制在發行人核定的融資額度之內。在為下屬企業提供擔保時，發行人本部原則上只提供與所持股權比例相匹配的擔保，超出部分要求其他股東提供反擔保，反擔保形式由發行人確定。特殊情況經發行人財務部審核，報發行人高級管理層批準后可提供擔保。被擔保人必須嚴格按照規定用途使用資金，每季度末向發行人提交貸款使用情況報告。（ 10）關聯交易制度發行人就關聯交易的管理與規范制定了相關制度。為規范內部交易，合法合規地發揮內部協同效應，發行人自身制定并要求下屬公司制定規范的內部交易審批程序，明確審批機構，使內部交易公開、透明。審批內部交易時，在注重發揮內部協同效應的同時，注意控制內部交易帶來的風險傳遞以及對公司穩健經營的影響。定價方面，公司要求關聯交易遵循公平合理的原則，以市場公允價格定價，符合各參與子公司的整體利益。發行人下屬上市公司較多，按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《企業會計準則 —— 關聯方關系及其交易的披露》以及各交易所相關規則或指第 20 頁共 20 頁引要求，發行人下屬上市子公司相應制定各自內部管理辦法，關聯交易均履行必要的程序并相應披露。（ 11）突發風險事件應急預案制度近年來，隨著在銀行間債券市場發行非金融企業債務融資工具的增加，發行人根據《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具突發事件應急管理工作指引》等相關法律、法規、自律規則的規定制定了相關預案。應急預案對公司內部突然發生可能嚴重影響債務融資工具本息償付的緊急事件的處臵和媒體集中報導公司負面消息，影響公司債務融資工具償債能力的緊急事件的處理做出了規定。建立了突發事件的預警和預防機制，對突發事件的預警和預防、預警信息來源于分析、預警信息報送作出了規定。突發風險事件應急響應過程中，發行人加強與債務融資工具主承銷商及銀行間市場交易商協會的溝通、聯系，與主承銷商及交易商協會形成處臵合力，防止因債務融資工具突發風險事件引發社會不穩定事件。

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