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華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告(已改無錯字)

2023-06-13 02:29:31 本頁面

　　

【正文】類的基礎上，將董事會會議進行分類，如分為戰略規劃類會議、財經類會議、人事類會議、外事類會議等。根據會議議題的不同，在董事會成員參與會議的基礎上，擴大董事會會議規模，要求公司相關的中高層管理者參與會議，提供相關的信息，并提出意見與建議；l 參與會議的非董事成員由董事長（副董事長）召集，人員不具固定性，不享有投票權。十、華彩咨詢建議的各專業委員會鑒于環洲鋼業公司目前的規模和管理水平，除了設立審計委員會和任免與報酬委員會外，其他常設的專業委員會可暫緩。除了審計委員會、薪酬與考核委員會外，其他專業委員會內容可參考《環洲鋼業公司治理指導手冊》。審計委員會由于治理型董事會不僅需要進行經營班子的業績考核與任免，同時還要對公司的戰略和業務進行監控，因此審計委員會不僅應該擔負“以經營考核為核心的經濟成果審計”，還應將原來由公司內審部門執行的“以經營管理改進為核心的管理審計”的職能并入審計委員會。審計委員會直接接受董事會的領導，審計委員會的主任可以由董事長兼任，也可以由董事長提名，董事會選舉產生；鑒于環洲鋼業公司目前的狀況，治理型董事會下的審計委員會的職責如下：（1）常規審計l 定期對公司財務收支、與財務收支相關的經濟活動及其經濟效益進行審計，提供審計報告，提交董事會； l 定期開展公司資產管理及價值變動情況審計，提供審計報告，提交董事會； l 定期審查、評價會計基礎工作和內控制度，提出意見，提交董事會；l 定期開展對下屬分子公司、碼頭經營效果的審計，撰寫經營審計報告，提交主管副總、總經理及董事會；l 引進外部審計機構并配合其審計工作；l 按照公司有關審計制度，撰寫當年審計工作的情況總結，提交董事會。（2）專項審計l 違規違紀審計：對有違紀、違規事件進行審查，提出審查意見，提交相關部門、總經理，并將重大的違規違紀審查結果提交董事會；l 年度經濟成果審計：在每年年末和次年年初，都公司的整體運營的經濟成果進行審計，并向董事會提交審計報告，作為對經營班子年度業績考核的重要參考依據；l 離任審計：依照有關規定，開展經營管理人員（主要是公司的高管人員）的離任審計，提供審計報告，后移交相關部門、總經理或董事會。薪酬與考核委員會為了確保董事會能夠有效地執行對經營班子的聘任、解聘、考核與激勵職能，在董事會下設薪酬與考核委員會，輔助董事會執行對經營班子的聘任、解聘、考核與激勵等方面的決策事項。（1）薪酬與考核委員會的組成：董事會從外部董事中選舉產生；由董事會聘任的熟悉公司經營與管理狀況的外部人力資源管理專家、財務管理專家；任免與報酬委員會的主任可以由董事長兼任，也可以由董事長提名，董事會選舉產生；（2）薪酬與考核委員會的主要職責：根據董事長的提名，對公司總經理人選進行審議；根據總經理的提名，對公司副總經理人選進行審議；根據董事會決議，執行對總經理的聘任與解聘決議；根據總經理考核的KPI指標，收集、匯總、整理公司的年度業績數據，并進行初步測算，提出總經理年度業績考核結果的草案，報董事會審議與決定；根據董事會對總經理的年度業績考核決議，提出總經理的年終分配方案，報董事會審議與決定。制訂公司經營班子的繼任計劃，并對進行組織與實施。十一、華彩咨詢建議的專業會議在對董事會審議決策的事項進行分類的基礎上，將董事會會議進行分類，如分為戰略規劃類會議、財經類會議、人事類會議、外事類會議等。根據會議議題的不同，在董事會成員參與會議的基礎上，擴大董事會會議規模，要求公司相關的中高層管理者參與會議，提供相關的信息，并提出意見與建議。戰略規劃類會議戰略規劃類會議的議題主要包括：1．公司的使命、愿景、中長期戰略目標和戰略規劃；2. 公司的年度經營計劃；3. 公司的戰略規劃與年度經營計劃執行報告；4. 公司的重大投資項目及合資、兼并、收購等資產經營的項目與活動；5. 公司的重大市場與業務解決方案；6. 公司提交董事會的重要市場與業務報告；7．下屬分公司或子公司的設立、撤并、停業、終止方案；8. 公司經營班子的培養、選聘、解聘、考核與報酬方案；財經類會議財經類會議的主要議題包括：公司的重大投資項目及合資、兼并、收購等資產經營的項目與活動；公司的注冊資本增減方案；3．公司的年度綜合預算、預算外開支方案；4. 公司的年度財務報表；5. 公司的年終利潤分配方案；6. 公司重大債權的處理事項及重大索賠事項；（注意：在“投資項目及合資、兼并、收購”等議題上，戰略規劃類會議與財經類會議的議題相互重疊，由兩類會議的相關人員共同討論，作為董事會決策的參考。）人事

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