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中糧地產內部控制制度(doc)-地產制度-全文預覽

2025-09-09 09:11 上一頁面

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【正文】鑒外部的信息判斷內部信息的正確性？如有，如何做？會計記錄多久與實物資產進行核對？如何核對？（二）專項監督有無員工專職負責內部控制審計的工作，這些人能力及經驗如何？人數是否恰當？他們對誰負責？負責內部審計工作的員工如何執行內部審計任務？其評估的事項有哪些？多久評估一次？評估的對象是什么？評估方法是否適當？評估結果是否做成書面記錄？記錄是否完備？經理層對內、外部審計的態度如何？（三）缺陷的處理已發現的內部控制缺陷如何告知經理層及相關人員？是否及時、詳細？如何處理發現的內部控制缺陷？。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。（ 8）會計核算環節：包括會計崗位設置、經濟事項的記錄、會計檔案保管與交接等。（ 4）融資環節：包括銀行借款、擔保、承兌、融資租賃等與資金籌措有關事項的授權、執行與記錄等。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。第十七條董事會應就上述內部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。第十五條審計部應于每年四月底前完成對上一年度內部控制的評估工作并向董事會提交內部控制評估報告。（四）信息及溝通 —— 內部控制必須能產生規劃、監督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關信息，主要包括與內部控制目標有關的財務及非財務信息在公司內部的傳遞及向外傳遞。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。控制環境是其他控制要素發揮作用的基礎，直接影響到內部控制的貫徹執行及內部控制目標的實現。（六）審計部應于每年四月底前向董事會提交上一年度內部控制審計總結報告，內部控制審計總結報告應據實反映內部審計部門在上一年度中所發現的內部控制的缺陷及異常事項、對發現的內部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內容。對內部控制制度執行情況進行檢查、評估的程序和方法。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。（一）審計部直接向董事下設的審計委員會負責，接受審計委員會的領導和監督。除了明確劃分職責權限外，至少還應包括針對以下活動的控制：（一）電腦維護部門的職能及職責劃分（二）開發電腦系統及修改程序的控制（三）電腦程序及資料的存取控制（四）基礎數據的輸入輸出控制（五）資料備份、檔案及設備的安全控制（六）硬件及軟件系統的購置、使用及維護的控制（七）系統復原及測試程序的控制第九條信息傳遞控制分為內部信息溝通控制和公開信息披露控制，主要包括：（一）建立內部信息傳遞體系，規范信息傳遞流程，針對各部門間信息溝通的方式、內容、時限等制定相應的控制程序。（三）制定完善的會計檔案保管和財務交接制度，嚴格會計資料的調閱手續，防止會計數據的毀損、散失和泄密。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。第六條業務控制指經理層及其授權部門根據公司自身的行業特點及生產經營活動內容，制定各項業務管理規章、操作流程和崗位手冊，以及針對各個風險點制定必要控制程序等。各部門均有明確的部門職責、部門權力、部門組織結構和部門崗位設置。（ 10）公司章程或董事會授予的其他職權。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。監事會：《監事會議事規則》明確監事會行使下列職權：（ 1）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（ 2）檢查公司財務；（ 3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（ 4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（ 5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（ 6）向股東大會提出提案；（ 7）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（ 8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。中管網房地產頻道作為國內最大、最專業、更新速度最快的專業房地產資料庫，月更新房地產資料近千個。上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。最大程度的搜集了數十家國內頂級開發商多年實際操盤之系統資料。第五條環境控制包括授權控制和員工素質控制。中糧地產（集團）股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為強化集團內部管理，有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制，保障公司經營管

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