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資信證明業務操作管理(存儲版)

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【正文】門審核。第十三條信貸經營部門將擬出具的資信證明書、《中國建設銀行資信證明業務審批單》、客戶提交的《資信證明業務申請書》及有關證明材料等報送經辦行信貸經營部門主管行長審批。第十六條客戶申請經辦行出具非標準格式資信證明書的，如該非標準格式與上一級行已正式審批同意過的非標準資信證明書格式完全一致的，經辦行在出具資信證明書之前可不按本規定前條規定向上一級行報批，但應在出具資信證明書的 10 個工作日內將已出具的資信證明書及《中國建設銀行資信證明業務審批單》的復印件報上一級行信貸經營部門備案。登記時應記載申請出具資信證明書的企事業法人、經濟組織名稱、接受人名稱、證明書格式及主要內容、證明書文字（中文或英文）、證明期間、資信證明書出具時間、資信證明書經辦人及其部門負責人、最終審批人和簽發人姓名等內容。檔案資料包括：（一）資信證明業務申請書及客戶提供的其他業務資料；（二）資信證明業務審批單；（三）資信證明書正本復印件；（四）客戶繳費憑證復印件；（五）其他需要歸檔的資料。附件：（中英文）二○○三年九月十五日主題詞：風險管理資信證明規定通知校對：風險管理部黃濤中國建設銀行行長辦公室 2020 年 9 月 15 日印發。第二十七條經辦行信貸經營部門負責人應當至少每月檢查一次空白資信證明書保管情況和領用手續，核對帳實，并在資信證明書專用登記簿上作出記錄，簽章備查；經辦行主管行長應對空白資信證明保管和領用情況進行定期或不定期檢查。第二十一條客戶存在下列情況之一的，建設銀行原則上不得為其出具資信證明書：（一）客戶在經辦行辦理的信貸業務中，有一筆或若干筆在建設銀行上一季度五級分類的結果為次級類（含）以下的；（二）客戶在經辦行設立的一個或若干個結算帳戶在證明時段內曾出現過被有權機關凍結或扣劃情況的；（三）客戶曾被列入建設銀行公司類不良信用客戶名單或當地人民銀行或銀監會設立的不良信用客戶“黑名單”的；（四）客戶為第三方在建設銀行辦理的信貸業務提供保證、抵押、質押，履行擔保責任的期限已到但拒絕或拖延履行擔保義務的；（五）客戶因涉嫌違法違規在近兩年內曾被司法機關或外部監管部門（審計、財政、證監會等市場監管部門等）查處，或在客戶申請辦理資信證明業務時在仍處于立案偵查（檢查）過程中的；（六）客戶存在其他違法違規情況或重大不良信用記錄，不宜

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