某公司工程部管理辦法[001](存儲版)

　　

【正文】 定，費用的發(fā)生還應有現(xiàn)場隱蔽資料及圖片或影響資料做支撐；現(xiàn)場發(fā)生的簽證資料，應在發(fā)生前由施工單位提出費用增加申請，報監(jiān)理及建設(shè)單位核實認可，發(fā)生后14日內(nèi)遞交相關(guān)資料及費用的計算書，若超過14日未完成，業(yè)主、監(jiān)理可拒絕審核，責任由施工單位承擔。若不認真自檢、互檢，分部分項驗收時發(fā)現(xiàn)重大原則性問題的，將處重罰。施工單位分部（項）工程經(jīng)驗收評定，若存在一般質(zhì)量缺陷允許修復，費用由責任方承擔；存在較大質(zhì)量缺陷的，責成有資質(zhì)單位進行修復方案設(shè)計及論證，有責任方負責修復，同時甲方有權(quán)利做追加處罰；本工程不允許出現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷。造價部對其中的造價指標負責。造價部首先判別是否在工程款中應抵扣甲供材料、設(shè)備款等，再根據(jù)工程進度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見后送財務部。九、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當而造成不必要的經(jīng)濟損失，特制定本管理辦法。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。第十六條 合同履行過程中的送達，原則上可以直接送達的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達。第二十二條 公司領(lǐng)導對合同進行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。第二十八條 一般合同應保存至合同履行完畢后5年方可按照文件銷毀程序報經(jīng)批準后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可銷毀，銷毀合同必須嚴格按照合同的簽約審查程序進行報告。第三十五條 合同簽約階段，如因財務負責人的重大過失或過錯使得合同的付款方式、公司的履約付款能力出現(xiàn)重大問題，并給公司造成損失，財務負責人對此應承擔相應的經(jīng)濟責任。（一） 檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設(shè)開發(fā)項目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過程中所形成的有關(guān)文件資料，其歸檔范圍主要包含：可行性研究、任務書（1）項目建議書及批復；（2）可行性研究報告、項目評估文件；（3）環(huán)境預測、專項調(diào)查報告；（4）設(shè)計任務書、計劃任務書。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報建及測評等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設(shè)計單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工程內(nèi)容的重要來函、文件；（9）工程概算、預算、決算資料，會計師（審計師）事務所對工程結(jié)算的審計報告；（10）工程用款、撥款計劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。（三）檔案資料的交接手續(xù)辦理單件或少量的文檔資料的交接。作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護，防護不到位者限期整改。現(xiàn)場的各項安全防護措施必須齊全、有效，安全防護措施不齊全或無效的（如安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款100元/。七、執(zhí) 行紀律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款,罰款在每次撥款中扣除。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。合同審批表編號：合 同 名 稱合同簽定單位經(jīng) 辦 人合同擬簽定時間工程部意見造價部意見財務部意見法律顧問意見公司領(lǐng)導意見董事長意見備 注可以參照財務管理辦法，不同級有不同的簽證、付款等權(quán)限工程部制度補充： 圖紙會審制度； 施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案審查制度； 項目工程管理制度； 項目工程會議管理制度； 項目工程竣工驗收管理制度； 竣工物業(yè)移交管理制度； 竣工資料移交管理制度； 保修期內(nèi)工程質(zhì)量缺陷的處理制度；44 / 44。工程配合通知單 編 號：致： 公司： 根據(jù)目前工程進展，有下列工作需要貴公司配合： 以上所列各項要求，望貴公司在 年 月 日前完成。1施工現(xiàn)場內(nèi)必須嚴格按照成都市《關(guān)于建設(shè)工程揚塵治理的若干規(guī)定》實施，時刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進行揚塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元。各種施工機械需有合格操作證的專人負責使用及維護，且掛有標識牌，牌上標注負責人、機械型號等內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理。其他工程檔案在項目完成后由工程檔案責任人向公司行政檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。竣工文件（1） 項目單項驗收、質(zhì)監(jiān)竣工驗收、綜合竣工驗收報告、驗收會議紀要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗收記錄；（3） 工程項目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄，電氣裝置交接記錄等）（5） 消防驗收有關(guān)資料，（6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗收文件。第三十九條 上述相關(guān)人員承擔經(jīng)濟責任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。（七）合同的責任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟指標審查人員的重大過失或過錯而使公司在所簽訂的合同中造成損失的，負責該項審查工作的相關(guān)人員應承擔一定的經(jīng)濟責任。第二十六條 合同蓋章生效后，應及時交由檔案室按確定的規(guī)范對合同進行編號、登記并及時歸檔。第二十條 財務部對合同中的經(jīng)濟指標進行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導進行匯報。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關(guān)部門應給予履約管理人以充分的協(xié)助。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責任人，若不同意簽約的，應提出相應的處理意見。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。 （3）財務部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等。為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當調(diào)整工程進度款撥付時間。（四）、現(xiàn)場簽證在公司內(nèi)部工作流程簡單示意圖：施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場確認分管副總工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署工程部內(nèi)業(yè)分送（五）、凡未按上述程序與時間約定簽字的現(xiàn)場簽證單一律視為無效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)。現(xiàn)場關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位或需旁站的部位施工時，作業(yè)面須有施工單位項目部管理人員在現(xiàn)場組織指導施工（包括工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等）。施工單位有責任發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問題，并及時報告監(jiān)理、建設(shè)單位，積極同監(jiān)理、建設(shè)單位商定改進（正）措施。檢測儀器、儀表、計量器具應具有有效校驗證明，并按規(guī)定定期校驗，不經(jīng)校驗不得使用，未經(jīng)許可使用儀器形成的測量成果無效，并對用該儀器檢測的工程要重新復測。現(xiàn)場技術(shù)負責人擅自不參加會議者罰款500元/人次，與會遲到罰現(xiàn)金為50元/人次，若記賬則為100元/人次。以上要求不得違背，若有發(fā)生甲方有權(quán)單方面終止合同并重新組織單位實施工程施工和管理。（十二）工程質(zhì)量缺陷及事故處理填寫事故報告單（施工單位）組織事故調(diào)查（監(jiān)理單位、工程部、造價部）確定防護措施（工程部、監(jiān)理單位） 提出事故處理意見施工單位 審查確定處理方案監(jiān)理、工程部、總工、設(shè)計部、設(shè)計院不同意 檢查驗收（工程部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計院等單位） 知會造價部 同意實施處理方案（施工單位） （十三）工程竣工驗收初驗應具備條件：；，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評定符合要求；；；書面提出初驗申請施工單位預檢監(jiān)理單位 審批工程部提前3天發(fā)出書面通知參加單位：工程部、監(jiān)理單位、施工單位、相關(guān)部門（注明時間、地點、初驗樓號） 組織竣工初驗（工程部） 未完成整改初驗提出問題整改（施工單位） 復檢（監(jiān)理、工程部）移交（托管）物業(yè)公司竣工驗收工程部主持（十四）工程竣工備案附件： 工程結(jié)算 工程竣工資料及竣工圖，在初驗前 資料 20天（獨立發(fā)包工程應提前25天 報總承包公司），由總承包公司報監(jiān)理、工程部。進行隱蔽工程驗收，進行樣板工程的驗收；進行工程的分項分部驗收，進行工程使用材料的驗收。15）、及時完成公司及部門交辦的其它工作。7）、負責參加各隱蔽工程質(zhì)量驗收、各分部工程驗收、配套工程驗收、工程竣工驗收。18）、對監(jiān)理公司的工作進行監(jiān)督。9）、參加圖紙會審及工程技術(shù)例會，參與討論施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)措施、技術(shù)核定、設(shè)計變更及施工進度計劃等。監(jiān)督施工方案的執(zhí)行情況，并形成文字記錄；六、監(jiān)控檢查現(xiàn)場工程施工質(zhì)量，特別是隱蔽工程，在承包商自檢合格及監(jiān)理公司驗收合格的基礎(chǔ)上進行抽驗，并作好抽驗記錄；按照工程進展情況及工程技術(shù)特征確定停檢點并書面通知監(jiān)理及承包商；七、負責各參與單位的安全生產(chǎn)、文明施工的管理監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)法規(guī)及行業(yè)標準的應及時制止或采取相應的管理手段，避免造成損失；八、負責審查工程相關(guān)各單位提出的土建工程變更要求；九、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標準對土建施工質(zhì)量進行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進行檢查考核并提出調(diào)整意見；十、組織并參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)