正文內容

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告-資料下載頁

2026-05-04 02:29本頁面

　　

【正文】類會議人事類會議的議題：；；；；、選聘、解聘、考核與報酬方案；；十二、匯報與信息披露制度有效的匯報與信息披露機制是確保現代公司治理有效運行的關鍵要素，是董事會對經營班子有效監控的前提，除了采用決議分離的制度外，華彩項目組還建議環洲鋼業公司完善經理層對董事會的匯報與信息披露制度，為董事會的決策提供必要的信息。環洲鋼業公司的經營班子對董事會有義務按照如下規定，向董事會做出匯報和披露信息：l 定期向董事會呈交公司的財務報表與財務分析報告；l 定期向董事會呈交公司的戰略規劃與年度經營計劃的執行報告；l 定期向董事會呈交公司的市場與業務報告；l 及時向董事會報告公司的重大財務、業務與組織人事變動信息；l 及時向董事會呈報各種屬于董事會決策范圍內的方案與制度。環洲鋼業公司的董事會將信息匯報的真實性與及時性作為經營班子的重要的考核指標，以有效牽引經營班子的信息匯報行為，確保該制度得以有效的執行。十三、董事報酬方案華彩項目組結合環洲鋼業的實際情況，初擬了一份《環洲鋼業董事報酬方案》（討論稿）。具體內容如下：環洲鋼業董事報酬方案一、目的：本方案的目的是有效的激勵公司的董事會成員積極參與董事會的議事和決策事務，提高董事會的運行質量，并平衡董事的內外事務的關系。二、適用范圍：本方案適用于環洲鋼業公司董事會成員，具體包括：執行董事、非執行董事和獨立董事。三、執行董事的報酬：根據國際慣例，執行董事作為公司的高管人員，享受高管人員的薪酬待遇，不再給予單獨的董事報酬。但在條件許可的情況下，也可以考慮給予執行董事適當的董事津貼，以補償其增加的工作負荷，激勵其在董事會中發揮更大的作用。但董事津貼一般不應超過其本人的年度報酬總額的20％。四、作為股東的非執行董事的報酬（一）股利：在環洲鋼業公司，非執行董事作為公司的主要股東，其主要收益為憑借股權獲得的股利。公司每一會計年度實現的利潤，在依法繳納所得稅后按下列順序分配：（1）彌補以前年度的虧損；（2）提取法定公積金10%，當法定公積金累計已達注冊資本的50%以上時，可不再提取；（3）提取法定公益金5%；（4）提取任意公積金，比例由股東大會決定；（5）支付股利。本公司在彌補虧損、提取法定公積金和法定公益金之前，不得分配股利。具體的股利分配比例和分配方法，將依據國家有關法律和公司章程的規定而做出。股利原則上每年派發一次，在每一會計年度結束后六個月內進行；經股東大會特別決議，公司可進行中期分紅；公司向股東分配股利時，將依法代為扣繳股利收入的應納稅金。（二）董事津貼：為了補償非執行董事參與董事會所耗費的時間和精力，給予其一定的董事津貼。董事津貼包括董事年金和會務費兩部分，其具體規定如下：董事長：若董事長與總經理由兩位任職者分任，則董事長應享受每年8—12萬元的董事長年金；每參加一次的董事會會議，給予其5000元的會務費；若董事長兼任公司的總經理，其適用于公司的高管人員薪酬，不再享受董事長的年金和會務費。其他非執行董事：應享受每年5—8萬元的董事年金；每參加一次的董事會會議，給予其5000元的會務費。由中捷集團委派的非執行董事，其董事津貼由中捷集團總部確定。董事長和非執行董事的年金于每年年初支付50％，每年年末支付剩余的50％；會務費則于年末根據其參加會議的次數，統一支付。五、獨立董事的報酬獨立董事的報酬主要包括兩部分：年度聘金：根據獨立董事在董事會所發揮的作用大小和社會知名度等因素的不同，可以考慮給予獨立董事每年8—12萬的年度聘金。年度聘金于每年年初確定支付50％，每年年末確定支付剩余的50％，支付方式也可按月份方式支付。會務費：根據獨立董事在董事會所發揮的作用大小和社會知名度等因素的不同，每參加一次的董事會會議，給予其5000元—1萬元的會務費。會務費具體額度的確定需充分考慮該獨立董事參與董事會會議的時間成本。會務費于每年年末根據獨立董事參加會議的次數，統一支付。期股計劃：在條件成熟的情況下，為了對獨立董事進行有效的長期激勵，環洲鋼業公司可以給予獨立董事一定的期股計劃，將其利益與公司整體的長期利益相掛鉤，以提高獨立董事參與公司決策事務的積極性。費用報銷：獨立董事由于參加公司的董事會，所發生的一切交通費、差旅費和食宿費用均由環洲鋼業公司全額報銷。費用報銷按照費用發生的時間來進行。六、董事報酬的管理：董事報酬的具體標準和發放辦法由環洲鋼業公司股東大會制訂，經全體股東表決通過，并寫入公司的董事會章程。董事報酬由公司財務部設立專門帳戶進行管理，并列入公司的成本。18 /

點擊復制文檔內容

公司管理相關推薦

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告-資料下載頁

華彩咨詢-某某集團公司董事會治理思路匯報稿-資料下載頁

x鎢業公司董事會議事規則-資料下載頁

環洲鋼業子公司內部審計工作細則指導手冊-資料下載頁

環洲鋼業公司財務型管控體系制度平臺構建策劃方案(97頁)-財務綜合-資料下載頁

董事會董事長工作報告-資料下載頁

董事會工作報告-資料下載頁

董事會工作報告-資料下載頁

董事會秘書述職報告-資料下載頁

董事會2018跨年晚會致辭與董事會年度工作報告匯編doc-資料下載頁

江西鎢業集團董事會議事管理制度-資料下載頁

董事會秘書述職報告-資料下載頁

某鎢業有限公司董事會議事規則-資料下載頁

董事會工作報告2019-資料下載頁

董事會工作報告(10篇)-資料下載頁

董事會副總裁述職報告-資料下載頁

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告-資料下載頁

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告(參考版)

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告-文庫吧資料

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告-展示頁

華彩環洲鋼業董事會改造方案建議報告-在線瀏覽