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某公司之律師盡職調(diào)查報(bào)告-文庫(kù)吧

2026-07-03 21:48 本頁(yè)面

【正文】部分，我們將從二十個(gè)方面的具體問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)論與分析，并給出相關(guān)的法律意見(jiàn)。報(bào)告的附件包括本報(bào)告所依據(jù)的XXXXXXXXXX社和XX市工商行政管理局提交的資料和文本。第二部分正文一、 XX公司的設(shè)立與存續(xù)、XX公司的設(shè)立XX公司設(shè)立于2007年4月11日，核準(zhǔn)日期為2009年9月11日，出資形式為貨幣。、XX公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)山西XXXXXXXX有限公司出資800萬(wàn)元，出資形式為貨幣，出資比例為80%，出資時(shí)間2007年4月11日，XX出資200萬(wàn)元，出資比例20%，出資時(shí)間2007年4月11日。、XX公司設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告XX公司設(shè)立時(shí)的出資，由XXXX信譽(yù)審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具了XX信譽(yù)設(shè)驗(yàn)【2007】0040號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)該報(bào)告書(shū)，山西XXXXXX有限公司出資800萬(wàn)元人民幣，陳XX出資200萬(wàn)元人民幣，出資方式均為貨幣。、對(duì)XX公司設(shè)立時(shí)的評(píng)價(jià)經(jīng)本所律師審查，XXX公司設(shè)立時(shí)資格、方式、條件等均符合當(dāng)時(shí)的法律、法規(guī)和規(guī)范性的文件規(guī)定，根據(jù)工商登記資料顯示，未發(fā)現(xiàn)設(shè)立時(shí)的瑕疵。XX公司的股權(quán)演變、XX公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓2008年4月7日，XXX公司通過(guò)第二次股東會(huì)決議，同意吸收史XX為新股東，同時(shí)XX公司將其擁有的在XX公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給史XX，從而史XX擁有XX公司80%的股權(quán)。至此，XX公司的股東變?yōu)槭稾X和陳XX，而XX公司卻退出了XX公司。、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律評(píng)價(jià)本所律師認(rèn)為，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，形成決議，并經(jīng)工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)并備案。公司章程也因此進(jìn)行修改。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未發(fā)現(xiàn)事實(shí)上和法律上的虛假和瑕疵，應(yīng)為合法有效，其章程修改案加蓋了公司的印簽，但未發(fā)現(xiàn)有股東簽字，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有通過(guò)章程修改的股東會(huì)決議，其章程修改案真?zhèn)螣o(wú)法判定。、XX公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況依據(jù)盡職律師2012年9月5日的實(shí)地勘察和貴社提供的相關(guān)資料及貴社相關(guān)人員的陳述，XX公司現(xiàn)今已人散屋空，至調(diào)查日前多時(shí)，已無(wú)任何經(jīng)營(yíng)跡象，原法定注冊(cè)地空無(wú)一人，亦無(wú)任何物品，而工商登記資料同時(shí)顯示XX公司從2008年3月至本報(bào)告日，在工商登記機(jī)關(guān)未有年檢記錄，由此可邏輯的推斷，XX公司已無(wú)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在合法的法人行為，與法人相關(guān)的有關(guān)資質(zhì)已經(jīng)不能合法的擁有。、對(duì)XX公司的經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)價(jià)與印象實(shí)際勘察表明XX公司已經(jīng)解散，無(wú)員工、無(wú)公司存續(xù)的客觀特征，無(wú)管理人員無(wú)公司存在的法律特征，現(xiàn)場(chǎng)亦無(wú)表明屬于XX公司的財(cái)產(chǎn)，同時(shí)登記機(jī)關(guān)顯示，從2008年至今未經(jīng)年檢，亦表明該公司在法律上不能合法存續(xù)。本所律師認(rèn)為XX公司已經(jīng)事實(shí)上和法律上不具有一個(gè)社會(huì)民事主體的基本條件，律師印象為XX公司已經(jīng)荒蕪。二、XXXX公司的設(shè)立與存續(xù)、XXXX公司的設(shè)立XXXX公司設(shè)立于1999年7月2日，核準(zhǔn)日期為2011年1月20日，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元人民幣。、XXXX公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)XX地區(qū)XXX（集團(tuán)）XX化工有限公司出資20萬(wàn)元人民幣，出資比例為20%。李XX出資60萬(wàn)元人民幣，出資比例

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