山東某熱電有限公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 表或給公司工作的相關人員和相關方，以及其他相關方，公司采用文件、口頭傳達多種方式進行環(huán)境方針的宣傳，確保環(huán)境保護工作落到實處。 相關方的關注組織的相關方包括：a) 顧客（包括外部、內部顧客和產品的最終使用者）；b) 員工；c) 供方和合作者；d) 受組織產品質量、環(huán)境因素影響的個人和團體。 以顧客為關注焦點 本公司的生存發(fā)展依存于顧客，公司總經理以增強顧客滿意為目標，識別和理解顧客的要求和期望，確保顧客要求得到確定，并將其轉化為本公司的明確具體要求，通過管理體系的運作，予以滿足。 經營部是本公司的銷售、服務管理部門，直接面對顧客，為確保公司總經理的上述要求得到貫徹實施，建立并保持文件化的《與產品有關要求的評審控制程序》，以確保顧客滿意，市場占有率逐年提高，保證本公司效益最大化。 關注相關方的需求本公司的發(fā)展、效益及市場占有率的提高，有賴于本公司形象的提高，有賴于員工對管理的積極參與，相關方的支持和協(xié)助，本公司除以顧客為關注焦點外還主動關注相關方的需求和期望，包括：相關方對環(huán)境管理及環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的意見或抱怨。隨著科學的進步和公眾環(huán)境以及法律意識的提高，抱怨、投訴的發(fā)生會越來越多，本公司采取以下措施給予關注：a) 在制定目標指標及管理方案時，認真考慮相關方的觀點；b) 教育職工積極參與本公司質量、環(huán)境的管理；c) 妥善處理相關方的投訴、抱怨；d) 不斷采用新技術、新工藝、新材料，提高產品質量，加強環(huán)境保護。通過對相關方的關注，不斷改進和完善管理體系，預防污染，提高企業(yè)形象。（、）。 管理方針 管理方針是公司經營管理的宗旨，是公司總經理正式發(fā)布的本公司的總的管理意圖和方向，體現(xiàn)了本公司對質量的追求和對顧客的承諾；體現(xiàn)了公司對營造優(yōu)美環(huán)境的信心與預防污染的承諾；體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾。詳見公司管理方針。 為確保方針的貫徹執(zhí)行，公司總經理通過會議、培訓、板報、文件、交談等方式，將本公司的管理方針傳達到各部門、各層次，并采用文件、宣傳資料、口頭宣傳等多種方式為外界相關方所獲得，同時組織員工學習、理解，使每個員工都認識到自己在提高產品質量、環(huán)境保護方面的職責和應盡的義務，努力為實現(xiàn)本公司的管理方針作貢獻。 公司總經理通過管理評審等方式，對組織的方針、目標的實施狀況進行評審，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性。并制定持續(xù)改進計劃，組織各部門實施。 管理方針的貫徹和管理執(zhí)行《管理方針與目標控制程序》。 管理策劃 目標和指標 目標的制定a) 公司總經理負責審批本公司的目標和指標，辦公室負責目標的征集、制定和評審，制定和評審目標時應考慮法律法規(guī)及其它要求、產品要求、重要環(huán)境因素、可選技術方案、財務、運行和經營要求以及相關方的觀點。b) 目標以管理方針為框架制定，應是可測量的，并與本公司的管理方針相一致。管理目標的測量采取統(tǒng)計、計算和分析的方法進行，測量的周期是每月進行一次，每年統(tǒng)計匯總，進行總結提高，不斷持續(xù)改進。c) 目標應形成書面文件。d) 本公司的目標和指標見公司管理目標。 目標和指標的分解a) 本公司總目標和指標確定后，根據各部門的活動、產品及服務的特點，辦公室組織各部門將總目標、指標進行分解，報總經理批準后下達到各部門實施。b) 各部門根據確認的目標和指標進行以下工作：找出本部門與所分配目標、指標的差距和實現(xiàn)其目標、指標的關鍵點；擬訂本部門實現(xiàn)目標的措施；根據需要，可將部門目標 、指標進一步分解、落實。c) 各部門要對部門分管理目標按月、年度進行測量分析，檢查其實施有效性，并報辦公室。辦公室負責公司目標的測量、匯總、分析，檢查公司目標實施的有效性，并將結論向管理層報告，提交管理評審。測量方法是統(tǒng)計分析各種記錄、報表、數據等，是分析各種內外部信息，對內外部檢查、評定結論進行評價，目標的測量情況應形成書面材料。 目標、指標考核管理者代表組織辦公室每年對各部門目標、指標實現(xiàn)情況及措施的實施情況進行監(jiān)督檢查、考核，必要時經公司總經理批準可以對目標和指標作適當調整。 目標實施和管理執(zhí)行《管理方針與目標控制程序》。 管理體系策劃 為了實現(xiàn)本公司的總體管理目標包括質量目標、環(huán)境目標，公司總經理確保：a) 通過對管理體系策劃，形成《公司組織結構圖》及《質量、環(huán)境管理體系過程、要素及分配矩陣圖》，以滿足管理目標、ISO9001：2000、ISO14001：2004標準要求以及相應的法律、法規(guī)和其它要求；b) 在對管理體系的變更進行策劃與實施時，保持管理體系的完整性。 公司辦公室是體系策劃的歸口管理部門，具體實施執(zhí)行《體系策劃與運行控制程序》。 環(huán)境因素的識別與評價 安辦負責組織相關部門識別與評價環(huán)境因素，并分別列出環(huán)境因素、重要環(huán)境因素登記表，報管理者代表、公司總經理審批 。 識別環(huán)境因素，必須考慮公司供電生產和服務過程中活動、產品或服務的過去、現(xiàn)在和將來3種時態(tài)以及正常、異常和緊急3種狀態(tài)，以及進入作業(yè)場所的所有人員常規(guī)和非常規(guī)活動，可能對環(huán)境造成的污染。 識別環(huán)境因素，必須從大氣排放、污供電排放、噪聲污染、廢渣的管理、土地污染、對社區(qū)的影響以及原材料的使用、資源的利用等8個方面去調查分析，同時不能忽略產品中的環(huán)境因素。 采用適合于本公司的方法，對已識別出的環(huán)境因素進行評價，判定重要環(huán)境因素。本公司環(huán)境因素是可能發(fā)生的廢氣、廢供電、噪聲、粉塵和固廢等造成的環(huán)境影響。 在管理體系實施過程中，應及時對環(huán)境因素進行識別和評價，并不斷更新重要環(huán)境因素，針對性的建立新目標，制定管理方案或建立控制程序。 環(huán)境因素辨識與評價，執(zhí)行《環(huán)境因素辨識與評價控制程序》。 法律和其它要求 安辦是法律法規(guī)與其它要求及相關信息獲取更新的歸口管理部門。a) 建立獲取法律法規(guī)及其它要求渠道，從國家、地方有關部門、專門出版社、標準化機構、各大宣傳報刊、網絡等處獲得有關質量、環(huán)保的法律、法規(guī)、標準和其它要求，并跟蹤其變化，及時更新。b) 本公司對所獲取的有關產品質量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其它要求，進行辨識和評審，以確保其適用性，并建立《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 具體實施執(zhí)行《法律、法規(guī)與其它要求識別控制程序》。 環(huán)境管理方案 安辦依據判定的重要環(huán)境因素，組織相關部門制定管理方案。 管理方案由管理者代表審查，提交公司總經理批準后，由相關部門予以實施。 環(huán)境、管理方案中規(guī)定相關職能和資金提供，實現(xiàn)目標和指標的職責權限、方法及時間表。 安辦負責對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 每年年終由安辦組織各相關部門對管理方案進行評審，必要時予以修訂 。經再批準后，貫徹執(zhí)行。 當本公司的活動、產品、服務或運行條件發(fā)生變化時，安辦負責及時對管理方案進行修訂。修訂后按規(guī)定再批準后，貫徹執(zhí)行。 職責、權限與溝通 職責和權限 公司總經理應確保本公司內的各級及各層次的職能職責、權限得到規(guī)定和溝通。辦公室依據公司總經理的意圖和企業(yè)管理的需要提出本公司組織機構、員工崗位責任制（含職責權限）建議，報公司總經理批準后貫徹實施，在實施過程中負責組織檢查，以使其得到有效實施和溝通。辦公室根據ISO9001：2000、ISO14001；2004標準要求，結合各部門職責權限，擬定公司管理體系職責劃分方案，經管理者代表審核，公司總經理批準后實施。 公司領導和部門的權限 公司總經理（公司領導和部門的職責和權限按慣例自填）以下參考貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的法律法規(guī)和其它要求；制定管理方針和管理目標，并審批環(huán)境指標和管理方案；負責建立、實施、改進管理體系；批準和發(fā)布管理手冊；對公司副職干部有權提出任免建議；對專業(yè)技術干部有聘用權；統(tǒng)一調控管理體系必要的資源；負責任命管理者代表，明確管理體系各職能部門和主要人員的崗位職責和權限；負責主持管理評審，對體系運行情況作出結論，提出持續(xù)改進方案的要求和建議；負責企業(yè)文化的營造，引導員工認識到質量、環(huán)境因素同步發(fā)展對企業(yè)的重要性。鼓勵全員積極參與管理，強化領導作用；負責向本公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)的重要性，定期檢查信息溝通及貫徹情況，指導改進，排除溝通過程中可能存在的各種障礙，保障溝通的暢通進行，以保證管理體系的有效運行；依據數據和信息的統(tǒng)計分析，作出決策。副總經理協(xié)助公司總經理貫徹、落實本公司管理方針、管理目標；協(xié)助公司總經理確保分管的公司工作的每個環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)和其它要求；在緊急情況下，受公司總經理委托，對財力、物力、人力有調度指揮權；參與管理評審和內審。副總經理工會主席辦公室安辦質監(jiān)中心生技部工會1車間1車間1車間 14車間11基建部1材料組1燃料組1 管理者代表為確保管理體系正常有效地運作， 公司總經理指定王強為管理體系管理者代表，并行使以下職責：a) 負責按ISO9001：2000、ISO14001：2004標準，建立和保持管理體系，確保體系運行的有效性、適用性和充分性以及確保管理體系的持續(xù)改進；b) 向公司總經理匯報管理體系運行情況，為管理體系的改進提供依據；c) 負責本公司管理體系有關事宜內外部的聯(lián)絡；d) 審定內部管理體系審核計劃，并任命審核組組長；e) 加強對員工的教育，確保在整個企業(yè)內提高所有員工對滿足顧客要求的意識和提高環(huán)境意識。 內部溝通 公司總經理確保在本公司內部建立適當的溝通過程，以保證各部門接口信息的正確傳達，以及對管理體系的有效性進行溝通。 正常業(yè)務溝通由不同層次主管人員負責按要求做好接口信息的傳遞，傳遞方式盡量采用書面形式，以保證正確、無誤。 各職能部門橫向溝通，由管理者代表負責協(xié)調和組織，以增進相互理解，加強合作。 溝通方式除采用會議的外，還可以采用文件、電話、談話、通知、公布欄、報表、電子媒體等方式進行。 溝通在各職能部門各層次間全方位的各個方面（質量、環(huán)保）進行，溝通信息包括：a) 保持管理體系持續(xù)有效運行和改進的信息；b) 有關產品質量的信息、環(huán)境因素的信息；c) 有關資源配置的信息；d) 涉及顧客的相關信息； e) 其它信息。 對各類信息應按規(guī)定迅速、準確傳遞，及時處理。并做好與相關方的溝通工作，與顧客的溝通應有相應的記錄來證實。每年的信息匯總情況應提交管理評審。 具體實施執(zhí)行《信息交流控制程序》。 管理評審 總則 公司總經理負責主持管理評審，對管理體系及其運行情況進行系統(tǒng)評價，提出對管理體系包括方針、目標加以改進的意見，對評審中出現(xiàn)的不符合項提出糾正、預防措施，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的頻次管理評審時間間隔一般不超過12個月，如發(fā)生下列情況之一時，由 公司總經理決定增加評審的頻次：a) 組織機構、管理體系發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質量、環(huán)保、安全事故時；c) 有較大影響的顧客、相關方的投訴時；d) 公司總經理認為有必要時；e) 市場需求發(fā)生重大變化時；f) 法律法規(guī)或相關標準出現(xiàn)變化；g) 相關的先進技術出現(xiàn)，對產品有重要的影響時；h) 內外部審核提出要求或第三方審核前。 管理評審的實施a) 辦公室在評審前一周，將評審計劃下發(fā)給各職能部門。b) 評審計劃的內容包括：評審目的、范圍、方法、時間，參加評審部門及人員；各部門應當按照規(guī)定準備輸入材料參會。c) 管理評審的方式采用會議的形式進行，會議由 公司總經理主持；對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。做出管理評審結論。對評審中出現(xiàn)的不符合項制定糾正和預防措施。d) 各相關部門根據評審中出現(xiàn)的不符合項制定糾正和預防措施并予以實施，辦公室負責對實施情況進行跟蹤驗證。e) 整個管理評審工作由辦公室負責形成管理評審文件，做好記錄，并予以保存。f) 具體實施執(zhí)行《管理評審控制程序》。 評審輸入各相關單位（部門）應為管理評審提供充分準確的信息，評審輸入的信息及提供部門如下：a) 管理方針、目標、指標貫徹落實情況由辦公室提供；b) 管理體系運行過程中的監(jiān)測和測量情況，上次管理評審采取措施的有效性由辦公室提供；c) 適用的法律、法規(guī)及其它要求遵循及變更情況由辦公室提供；d) 內外部管理體系審核結果由辦公室提供；e) 重要環(huán)境因素管理方案的實施情況，環(huán)境保護情況由辦公室提供；f) 對管理體系實際或潛在的不符合所采取的糾正或預防措施和實施情況及跟蹤驗證結果由辦公室提供；g) 顧客反饋信息、供方情況、市場情況、競爭對手情況 由經營部提供；h) 相關方的要求信息由經營部、辦公室、安辦等部門提供；i) 上次管理評審的跟蹤措施由辦公室提供；j) 可能影響管理體系策劃的變更由辦公室提供；k) 改進的建議由辦公室提供；l) 產品的新技術、新工藝、新材料發(fā)展變化情況由生技部提供；m) 產品質量情況由質監(jiān)中心提供；n) 各種對產品、過程、管理體系改進的建議由管代匯總提供；o) 企業(yè)經濟運行情況由財務部提供。 評審輸出 評審輸出的主要內容如下：a) 管理方針、目標的適宜性，或改進、調整的需求；b) 管理體系改進及過程改進的措施；c) 滿足顧客需求與提高產品質量的措施；d) 改善環(huán)境、預防污染的措施；e) 資源的調整和配備的情況；f) 管理體系適宜性、充分性、有效性的總體評價結論；g) 管理層對內外部環(huán)境/潛在環(huán)境變化的考慮或措施；h) 其他相關情況。 管理評審輸出主要以評審報告的形式出現(xiàn)，其內容除上述內容外還包括；a) 管理評審的目的